证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2013-010号

债券代码：126019 债券简称：09长虹债

四川长虹电器股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于2013年4月8日以电子邮件方式送达全体董事，会议于4月17日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名，董事林茂祥先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事邬江先生代表出席会议并表决。公司监事长、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2012年度报告（正文及摘要）》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2012年度计提资产减值准备的议案》

根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司2012年末各项资产进行了清查，清查范围包含了新纳入合并范围的子公司，根据公司各项资产状况，计提的资产减值准备情况如下：

1、应收款项的坏账准备：按账龄法和特别计提法一共增加计提了64,577,887.64元，转销14,890,669.21元，转回736,976.09元。

新增计提的64,577,887.64元坏账准备：其中应收账款计提27,206,618.88元，其他应收款计提37,371,268.76元。

转销的14,890,669.21元包括：应收账款5,307,593.97元，其他应收款9,583,075.24元。

截止2012年12月31日应收款项的坏账准备余额为333,055,551.98元。

2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了620,324,554.66元的跌价准备：其中原材料计提8,279,206.53元，库存商品计提413,899,412.79元，发出商品计提176,668,094.95元，在产品计提21,511,290.19元，低值易耗品计提20,860.19元，委托加工物资减少计提54,309.99元；

同时公司在2012年度积极处理存货，转销存货跌价635,308,307.53 元，其中库存商品转销跌价准备434,476,170.58元，原材料转销跌价准备23,131,179.43元，在产品转销2,049,949.28元，发出商品转销175,651,008.24元。

截止2012年12月31日存货跌价准备余额为439,106,948.62元。

3、固定资产本年计提减值准备金额为2,813,645.21元，由于因拆迁、处置、损毁报废等原因转销的减值准备为2,861,965.49元，截止2012年12月31日固定资产减值准备余额为56,006,072.14元。

4、商誉本年计提的减值准备金额为26,021,244.08元，截止2012年12月31日商誉减值准备余额为39,252,271.07元。

5、公司及所合并子公司本年度可供出售金融资产、长期股权投资、持有至到期投资、工程物资、在建工程、生产性生物资产、无形资产、油气资产、投资性房地产不存在新的减值情况，故未新增计提资产减值准备。

6、截止2012年12月31日公司的资产减值准备余额共计为880,391,136.11元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为325,328,360.29元，其中母公司个别报表2012年实现净利润252,980,635.82元，按10%计提盈余公积25,298,063.58元后,公司2012年度实现可供分配利润为227,682,572.24元。

根据财政部、《公司法》和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项的相关规定，同时考虑到公司2013年拟大力推进智能生态战略，建设以个人云为中心的IPP生态系统，建立新的商业模式，同意公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配46,162,442.22元,约占2012年度实现的可供分配利润的20.27%，剩余181,520,130.02元转入公司未分配利润留存以后年度分配。2012年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

公司独立董事意见：公司董事会提出的2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,不存在损害投资者利益的情况。因此,我们同意《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于续聘公司2013年度会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度的财务审计机构，聘期一年，相关费用提请公司股东大会授权公司经营层依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2012年度独立董事工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2012年度企业社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2012年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于预计2013年日常关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第八届董事会第三十七次会议审议。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照公司实际情况，同意预计公司（含子公司）2013年与控股股东四川长虹电子集团有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过165,605万元人民币。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品等方式，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

授权公司经营班子以市场价格为基准，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生执行回避表决。

本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的5%，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

表决结果：同意8票，回避3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于确定2013年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》

为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意公司2013年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细如下：

单位：万元

公司名称	2013年担保额度	币种	2012年末资产负债率
四川长虹网络科技有限责任公司	5000	RMB	62.60%
四川长虹电子系统有限公司	12500	RMB	70.83%
广东长虹电子有限公司	40000	RMB	68.25%
华意压缩机股份有限公司	45000	RMB	76.38%
广东长虹数码科技有限公司	3000	RMB	42.19%
四川长虹电源有限责任公司	12500	RMB	25.48%
长虹（香港）贸易有限公司	21000	USD	93.43%
四川长虹器件科技有限公司	5000	RMB	68.24%
四川虹锐电工有限责任公司	2000	RMB	82.58%
四川虹欧显示器件有限公司	80000	RMB	84.96%
	14500	USD
四川长虹民生物流有限责任公司	4000	RMB	57.80%
四川长虹置业有限公司	10000	RMB	94.99%
四川长虹照明技术有限公司	3000	RMB	59.85%
四川长虹新能源科技有限公司	2000	RMB	32.19%
合计	224000	RMB
	35500	USD

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《公司2013年第一季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

以上议案中，其中第一、二、三、四、五、六、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2013-011号

债券代码：126019 债券简称：09长虹债

四川长虹电器股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2013年4月8日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2013年4月17日在本公司商贸中心现场召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席费敏英女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2012年年度报告（正文及摘要）》，公司监事会认为：

1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2012年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为325,328,360.29元，其中母公司个别报表2012年实现净利润252,980,635.82元，按10%计提盈余公积25,298,063.58元后 ,公司2012年度实现可供分配利润为227,682,572.24元。

根据《公司法》和本公司章程就利润分配事项的相关规定，同时考虑到公司经营状况和未来发展及资本市场的形象，公司2012年度利润分配预案：以2012年12月31日总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配46,162,442.22元,约占2012年度实现的可供分配利润的20.27%。2012年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

全体监事一致认为该利润分配预案符合公司章程及有关规定，符合公司发展需要，维护了全体股东权益，同意该利润分配预案。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘公司2013年度会计师事务所的议案》；

(下转A47版)