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表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2012年度企业社会责任报告》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》；
监事会审阅了公司2012年度内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于确定2013年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十一、审议通过了《公司2013年第一季度报告》，公司监事会认为：
1、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告
四川长虹电器股份有限公司监事会
二〇一三年四月十九日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2013-012号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
2013年日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类型 | 标的 | 关联人 | 2013年预计金额（万元） |
| 销售产品或提供劳务 | 提供能源、通讯产品及服务等 | 四川长虹电子集团有限公司及其子公司 | 不超过1000 |
| 销售产品（包装件、塑压件等）或提供劳务 | 不超过67455 | ||
| 接受服务 | 工程维修、绿化、保洁费、酒店服务 | 不超过4150 | |
| PDP产品委托开发费等 | 不超过1500 | ||
| 接受、提供服务 | 公司向关联方相互租赁资产 | 不超过2000 | |
| 购买商品或接受劳务 | 购买平板电视屏电路板组件等或接受劳务 | 不超过89500 | |
| 合计 | 不超过165605 | ||
公司预计2012年全年日常关联交易金额为180510万元，2012年实际发生金额为116435.8万元，2012年实际发生金额未超过预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、四川长虹电子集团有限公司
公司名称：四川长虹电子集团有限公司
注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：89,804万元人民币
法定代表人：赵勇
工商注册登记证号：510700000004075
税务登记证号码：川国税绵字510700720818660号
川地税绵字510700591411249号
设立日期：1995年6月16日
长虹集团于1995年6月由长虹厂改制设立，2000年长虹集团进行了规范注册。主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。
2、四川长虹电子集团有限公司主要子公司
（1）四川长虹欣锐科技有限公司
该公司注册地址：四川省广元市经济开发区，注册资本：14975万元，法定代表人：郑光清，主要经营范围：平板电源的生产销售，四川长虹电子集团有限公司间接持有该公司60.10%股权。
（2）四川世纪双虹显示器件有限公司
该公司注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号，注册资本：180000万元，法定代表人：赵勇，主要经营范围：彩色显示器件等研发、制造及销售，四川长虹电子集团有限公司持有该公司80%股权。
（3）四川佳虹实业有限公司
该公司注册地址：四川省绵阳市安昌西路10号，注册资本：200万元，法定代表人：胥邦君，主要经营范围：绿化、保洁、房屋中介经纪服务等，四川长虹电子集团有限公司持有该公司99%股权。
（4）四川长虹国际酒店有限责任公司
该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本：3000万元，法定代表人：杨学军，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子集团有限公司持有该公司70%股权。
（5）零八一电子集团有限公司
该公司注册地址：四川省广元市122信箱，注册资本：75374万元，法定代表人：罗仲，主要经营范围：设备、零部件、软件、工模具、各类电子产品设计、生产、销售、五金交电、化工（不含危化品）、百货、针纺织品、建筑材料销售；基地勘测设计（限分子机构）及信息咨询服务。四川长虹电子集团有限公司持有该公司100%股权。
（6）四川寰宇实业有限公司
该公司注册地址：广元市利州区奔月路,注册资本：5000万元，法定代表人:张华生，主要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程；电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。该公司为零八一电子集团有限公司全资子公司。
关联关系：四川长虹电子集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，四川长虹电子集团有限公司及其子公司属于本公司关联法人。
履约能力分析：四川长虹电子集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。
2013年公司预计与长虹集团及其子公司之间的日常关联交易总额不超过165605万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与日常经营相关的关联交易。公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见同意提交公司董事会审议。2013年4月17日，公司召开第八届董事会第三十七次会议，会议应到董事11人，实到10人，授权委托1人。会议以8票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2013年日常关联交易的议案》，审议该议案关联董事赵勇先生、刘体斌先生、巫英坚先生对本项议案执行了回避表决。公司6名独立董事对该议案发表了如下独立意见：
1、公司《关于预计2013年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常的、合理的。
2、在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。
3、本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。
本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产5%，根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议的签署情况
目前，公司与上述关联方就2013年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。
七、备查文件
1、四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○一三年四月十九日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2013-013号
债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于2013年度对部分控股子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营的需要，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年4月17日召开公司第八届董事会第三十七次会议,会议审议通过了《关于确定2013年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》，同意公司2013年度对部分控股子公司提供一定的信用担保额度，担保期限为自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细如下：
| 控股子公司名称 | 2013年担保额度 （万元） | 币种 | 2012年末资产负债率 |
| 四川长虹网络科技有限责任公司 | 5000 | RMB | 62.60% |
| 四川长虹电子系统有限公司 | 12500 | RMB | 70.83% |
| 广东长虹电子有限公司 | 40000 | RMB | 68.25% |
| 华意压缩机股份有限公司 | 45000 | RMB | 76.38% |
| 广东长虹数码科技有限公司 | 3000 | RMB | 42.19% |
| 四川长虹电源有限责任公司 | 12500 | RMB | 25.48% |
| 长虹（香港）贸易有限公司 | 21000 | USD | 93.43% |
| 四川长虹器件科技有限公司 | 5000 | RMB | 68.24% |
| 四川虹锐电工有限责任公司 | 2000 | RMB | 82.58% |
| 四川虹欧显示器件有限公司 | 80000 | RMB | 84.96% |
| 14500 | USD | ||
| 四川长虹民生物流有限责任公司 | 4000 | RMB | 57.80% |
| 四川长虹置业有限公司 | 10000 | RMB | 94.99% |
| 四川长虹照明技术有限公司 | 3000 | RMB | 59.85% |
| 四川长虹新能源科技有限公司 | 2000 | RMB | 32.19% |
| 合计 | 224000 | RMB | |
| 35500 | USD |
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、四川长虹网络科技有限责任公司：公司成立于2005年5月；注册地址：绵阳科技城科教创业园区；注册资本26815万元；法定代表人：林茂祥；主要从事音视频播录放设备、数字电视机顶盒、数字卫星电视接收机、数字卫星地面接收设施、非专控通信设备、网络设备等系统及终端产品研发、制造和销售；软件产品、应用系统、数字电子设备研发、制造和销售；系统集成；产品及设备的安装、调试、维修、咨询及技术服务；相关货物及技术进出口（法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额166,944.15万元、负债总额104,506.51万元，资产负债率62.60%，本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合并持有该公司99.67%的股权。
2、四川长虹电子系统有限公司：公司成立于2005年10月；注册地：绵阳市安昌西路；注册资本4000万元；法定代表人：林茂祥；主要从事家电产品、电器、LED显示产品、商用大屏幕显示产品、数字监控产品、车载电器产品、税控机、LED灯饰、电子产品系统集成、电子产品及零配件的维修和销售；电子设备租赁服务及相关业务咨询服务，自营产品的进出口贸易业务、进出口代理业务，建筑智能化工程、消防设施工程及设计、机电设备安装，公共安全技术防范系统设计施工、维修。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额8,816.73万元、负债总额6,245.12万元，资产负债率70.83%，本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合计持有该公司50%的股权，其中本公司董事会席位占多数，主导该公司的经营并纳入本公司的合并报表范围。
3、广东长虹电子有限公司：公司成立于2003年9月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本：50000万元；法定代表人：林茂祥；主要从事生产、销售：视频产品、视听产品、电视产品、计算机网络产品、激光读写系列产品、数码产品、摄录一体机、机械产品、计算机产品、通讯设备（不含通讯终端设备）、纸箱（不含印刷）、厨房电器、小家电、电冰箱、洗衣机、空调器、泡沫塑料制品；电子元件、电子器件、电子产品零配件、原辅材料的出口业务以及国内销售业务；网上销售本公司生产的产品；设备租赁业务；电子产品及零配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；投资高新科技产业及实业。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额140,940.28万元、负债总额96,186.22万元，资产负债率68.25%，本公司持有该公司91%股权。
4、华意压缩机股份有限公司：公司成立于1996年6月；注册地：江西省景德镇市；注册资本32458万元；法定代表人：刘体斌；主要从事无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额472,912.30万元、负债总额361,208.30万元，资产负债率76.38%。目前，本公司持有该公司28.81%的股权。
5、广东长虹数码科技有限公司：公司成立于2006年5月；注册地：广东省中山市南头镇；注册资本8300万元；法定代表人：李进；主要从事音视频产品、激光读写系列产品、存储卡读写系列产品、GPS、小家电、电风扇、燃气热水器、电热水器、吸油烟机、消毒柜、厨卫系列产品、计算机及外部设备、数码电子产品、通讯产品、车载电子系列产品的研究、开发、生产、销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得许可证方可经营）。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额18,324.92万元、负债总额7,731.52万元，资产负债率42.19%，本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合计持有该公司50.36%的股权。
6、四川长虹电源有限责任公司：公司成立于1998年1月；注册地：四川省绵阳市涪城区；注册资本3000万元；法定代表人：吴学锋；主要从事蓄电池、一次电池、充电器、工模具、非标准设备生产、销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，本企业的进料加工和“三来一补”业务。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额72,427.98万元、负债总额18,451.13万元，资产负债率25.48%，本公司持有该公司100%的股权。
7、长虹（香港）贸易有限公司：公司成立于2005年；注册地：中国香港；注册资本：20000万港元；法定代表人：邬江；主要从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额536,946.67万港元、负债总额501,658.87万港元，资产负债率93.43%，本公司持有该公司100%的股权。
8、四川长虹器件科技有限公司：公司成立于2006年10月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本8000万元；法定代表人：郑光清；主要从事高频器件、数字卫星调谐器、高压器件、印刷电路板、网板、模具工装、遥控器、电子类变压器、特种变压器、电感器件、消磁线圈、传感器、电路模块、电源适配器、充电器、内置电源、逆变器、电工类产品、无线数据传输及控制器件的制造、销售及相关技术服务、货物进出口、技术进出口（法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额74,797.26万元、负债总额51,045.14万元，资产负债率68.24%，本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合计持有该公司100%的股权。
9、四川虹锐电工有限责任公司：公司成立于2008年12月；注册地址：四川省绵阳出口加工区；注册资本2000万元；法定代表人：刘太国；主要从事照明、电子器件、电工及相关领域产品的设计、制造、销售，货物进出口、技术进出口（法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额14,028.49万元、负债总额11,584.94万元，资产负债率82.58%，本公司控股子公司四川长虹器件科技有限公司及四川长虹创新投资有限公司合计持有该公司100%的股权。
10、四川虹欧显示器件有限公司：公司成立于2007年6月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本：35048万美元；法定代表人：赵勇；主要从事生产、销售和开发PDP以及其他新型显示产品。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额为528,330.78万元，负债总额448,845.77万元，资产负债率84.96%，本公司持有该公司61.48%的股权。
11、四川长虹民生物流有限责任公司：公司成立于2007年1月；注册地址：绵阳涪城区；注册资本10395万元；法定代表人：刘体斌；主要从事普通货运、货物装卸、货物专用运输（集装箱）、国内货物运输代理、仓储服务（易燃易暴等危险品除外），货物配送，物品包装及分装服务，物流软件的开发及信息服务，物流的策划、管理、咨询服务，驾驶员培训（限子公司），二类机动车维修（大中型货车维修），汽车配件销售，提供进出口货物的国际货物运输代理业务。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额68,786.98万元、负债总额39,759.92万元，资产负债率57.80%，本公司持有该公司65.41%的股权。
12、四川长虹置业有限公司：公司成立于2005年12月；注册地：四川省绵阳市经济技术开发区；注册资本：14384万元；法定代表人：余晓；主要从事房地产开发、投资、咨询及销售，房屋租赁，房地产中介经纪服务，园林绿化服务，物业管理，建筑材料、机械设备、电器设备、化工产品（不含易燃易爆易制毒品）、五金交电的销售，国内广告的设计、制作、发布（上述经营范围中涉及行政许可的，须取得资质证后方可经营）。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额258,510.31万元、负债总额245,566.01万元，资产负债率94.99%，本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合计持有该公司77.14%的股权。
13、四川长虹照明技术有限公司：公司成立于2011年5月；注册地址：绵阳市经济技术开发区；注册资本2000万元；法定代表人：郭德轩；主要从事亮化工程和节能照明工程设计、维护、施工及相关服务；太阳能光电产品、亮化和节能照明控制系统、光源、灯具、电器、及配套零部件产品的研发、制造、销售、维修；钢制灯杆及钢结构件制造、销售及安装；亮化和节能照明相关货物、技术进出口及相关服务；类似节能产品和工程的设计、制造、施工及相关服务。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额3,246.43万元、负债总额1,942.95万元，资产负债率59.85%，本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司合计持有该公司100%的股权。
14、四川长虹新能源科技有限公司：公司成立于2006年10月；注册地：四川省绵阳市高新区；注册资本：5091万元；法定代表人：郭德轩；主要从事电池系列产品、光电、光热转换及利用产品的研发、制造、销售及相关技术服务，电动车、电动自行车、电子元器件、电工产品、电源产品、电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及相关服务，节能器具、器材、电子产品销售，货物进出口、技术进出口（法律法规禁止品除外，限制品种凭许可证经营）。截至2012年12月31日，该公司经会计师事务所审计的资产总额26,432.56万元，负债总额8,508.09万元，资产负债率32.19%，本公司持有该公司96.25%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。
四、董事会意见
公司本次同意为部分控股子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截止本公告披露日，本公司累计对外担保金额的额度为人民币250,505.40万元和美元35,500万元，合计471,819.50万元人民币（美元按中国人民银行授权中国外汇交易中心2013年4月17日公布的中间价1美元兑换6.2342元人民币折算），占最近一期经审计净资产的34.81%。具体情况如下：
（一）本公司直接为控股子公司担保金额为224,000万元人民币和35,500万美元，包括为控股子公司四川长虹网络科技有限责任公司担保5,000万元人民币，为控股子公司四川长虹电子系统有限公司担保12,500万元人民币，为控股子公司广东长虹电子有限公司担保40,000万元人民币，为控股子公司华意压缩机股份有限公司担保45,000万元人民币，为控股子公司广东长虹数码科技有限公司担保3,000万元人民币，为全资子公司四川长虹电源有限责任公司担保12,500万元人民币，为全资子公司长虹（香港）贸易有限公司担保21,000万美元，为控股子公司四川长虹器件科技有限公司担保5,000万元人民币，为控股子公司四川虹锐电工有限责任公司担保2,000万元人民币，为控股子公司四川虹欧显示器件有限公司担保80,000万元人民币和14,500万美元，为控股子公司四川长虹民生物流有限责任公司担保4,000万元人民币，为控股子公司四川长虹置业有限公司担保10,000万元人民币，为控股子公司四川长虹照明技术有限公司担保3,000万元人民币,为控股子公司四川长虹新能源科技有限公司担保2,000万元人民币。
以上担保金额为公司对外担保上限，具体担保以实际贷款金额为准。
（二）本公司合并的控股子公司华意压缩对外担保金额为8,636.20万元人民币（该担保金额按华意压缩2013年对外担保额度乘以本公司持有的华意压缩股权比例28.81%计算）。
（三）本公司合并的控股子公司合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）对外担保金额为11,569.20万元人民币(该担保金额按美菱电器2013年对外担保额度乘以本公司及一致行动人持有的美菱电器股权比例24.88%计算）。
（四）本公司下属公司长虹佳华对外担保金额为6,300万元人民币（该担保金额按目前长虹佳华对外担保额度乘以本公司通过香港长虹、港虹实业等公司间接持有的长虹佳华股权比例90%计算）。
本公司无逾期担保。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字生效的第八届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○一三年四月十九日