第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2013－005
奥维通信股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2013年4月18日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2013年4月8日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》；
公司董事会根据2012年工作经营情况提交了《2012年度董事会工作报告》，公司独立董事钟田丽女士、修玉萍女士向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。
奥维通信股份有限公司《2012年度独立董事述职报告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度总裁工作报告>的议案》；
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》；
《奥维通信股份有限公司2012年年度报告》及其摘要全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》；
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的会审字[2013]1437号《审计报告》确认，公司2012年度实现净利润50,908,409.76元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金5,090,744.87元，加上年初未分配利润136,293,272.56元，减去本年度分红派息以前年度可供分配的利润26,760,000.00元，可供股东分配的利润为155,350,937.45元。
2012年度利润分配预案为：根据公司行业拓展和业务转型需要，同时鉴于募集资金项目投产后，项目正常运营所需流动资金压力较大。为了降低财务成本，保证项目正常运转，提高公司未来盈利能力，公司2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2013年公司未分配利润，将用于进一步完善公司行业布局、创建专业化细分服务及募集资金项目的投产运营。
公司2012年度利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，并且符合公司的利润分配政策。
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
根据公司募集资金存放和使用情况，董事会提交了《奥维通信股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2012年度募集资金存放与使用专项核查报告》。
《奥维通信股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2012年度募集资金存放与使用专项核查报告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事会2012年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据公司内部控制实施情况，董事会审计委员会提交了《奥维通信股份有限公司董事会2012年度内部控制自我评价报告》，金元证券股份有限公司对此事项出具了《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2012年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。独立董事对此事项发表了独立意见：公司严格按照公司内部控制的各项制度规定进行运作，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《奥维通信股份有限公司董事会2012年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同时符合中国证监会、财政部和深交所的相关规定和要求。
《奥维通信股份有限公司董事会2012年度内部控制自我评价报告》、《金元证券股份有限公司关于奥维通信股份有限公司2012年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。及《奥维通信股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》；
华普天健会计师事务所(北京)有限公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任，公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机构。独立董事对此事项发表了独立意见，同意继续聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司担任公司2013年度的财务报告审计工作。
该项议案需提交2012年年度股东大会审议通过。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》；
根据公司业务发展需要及进一步规范公司的对外投资，公司制定《对外投资管理制度》。
《奥维通信股份有限公司对外投资管理制度》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》
为充分保障中小股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，公司制定了《关联交易管理制度》。
《奥维通信股份有限公司关联交易管理制度》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2012年年度股东大会的议案》。
公司决定于2013年5月9日上午10:00召开公司2012年年度股东大会。
公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一三年四月十八日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2013－006
奥维通信股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2013年4月18日上午十点半在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2013年4月8日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杜安顺先生主持，经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》；
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核奥维通信股份有限公司2012年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》；
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为公司2012年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司<董事会2012年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为公司《董事会2012年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制体系已基本建立健全，能够满足公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够保障公司各项经营活动合理规范的运行。2012年，公司未发生违犯《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》；
同意公司续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机构。
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》。
该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
监事会
二○一三年四月十八日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2013－008
奥维通信股份有限公司董事会
关于2012年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司2012年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1503号文《关于核准奥维通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，核准公司非公开发行不超过2,000万股新股。截至2011年12月16日止，公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股1,790万股，每股发行价格为人民币12.85元，募集资金总额为人民币23,001.50万元，实际收到非公开发行股票募集资金人民币22,001.50万元（已扣除承销及保荐费用1,000.00万元），根据有关规定扣除发行费用人民币635.10万元后，实际募集资金净额为人民币21,366.40万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]6211号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额
截至2011年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9,211.26万元，募集资金到位后，公司尚未以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金余额为22,001.50万元，募集资金专用账户利息收入3.66万元，募集资金专户2011年12月31日余额合计为22,005.16万元。
（三）募集资金使用金额及结余情况
2012年度，公司募投项目累计使用募集资金18,005.22万元（其中本年度投入8,793.96万元，置换前期自筹资金投入9,211.26万元），募集资金账户支付发行费用635.10万元，支付银行手续费0.07万元，利息收入220.16万元，截至2012年12月31日止，募集资金专户余额为3,584.93万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2011年11月25日公司在上海浦东发展银行沈阳分行和平支行开立了募集资金专项账户，账号为71080154740003795。2012年1月19日，公司与保荐机构金元证券股份有限公司及上海浦东发展银行沈阳和平支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定了：公司募集资金专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，三方监管协议签订以来履行情况良好。
截至2012年12月31日止，公司募集资金专户存储情况为：
单位：人民币元
| 开户银行 | 账户类别 | 账 号 | 期末余额 | 存款期限 |
| 上海浦东发展银行沈阳和平支行 | 活期存款账户 | 71080154740003795 | 5,849,353.06 | |
| 上海浦东发展银行沈阳和平支行 | 定期存款账户 | 71080167010000261 | 5,000,000.00 | 2012/12/28 -2013/03/28 |
| 上海浦东发展银行沈阳和平支行 | 定期存款账户 | 71080167010000270 | 5,000,000.00 | 2012/12/28 -2013/03/28 |
| 上海浦东发展银行沈阳和平支行 | 定期存款账户 | 71080167010000420 | 4,000,000.00 | 2012/12/28 -2013/03/28 |
| 上海浦东发展银行沈阳和平支行 | 定期存款账户 | 71080167010000446 | 3,000,000.00 | 2012/12/28 -2013/03/28 |
| 上海浦东发展银行沈阳和平支行 | 定期存款账户 | 71080167010000438 | 3,000,000.00 | 2012/12/28 -2013/03/28 |
| 上海浦东发展银行沈阳和平支行 | 定期存款账户 | 71080167010000411 | 5,000,000.00 | 2012/12/28 -2013/03/28 |
| 上海浦东发展银行沈阳和平支行 | 定期存款账户 | 71080167020000403 | 5,000,000.00 | 2012/12/28 -2013/03/28 |
| 合 计 | 35,849,353.06 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2012年度公司募投项目共计投入8,793.96万元，累计投入18,005.22万元。
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 21,366.40 | 本年度投入募集资金总额 | 8,793.96 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 18,005.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 系统集成及技术服务扩建项目 | 否 | 10,865.00 | 10,865.00 | 5,669.96 | 10,211.89 | 93.99 | 2012/10/31 | 5,113.87 | 是 | 否 | ||
| 广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目 | 否 | 6,038.00 | 6,038.00 | 1,578.86 | 4,829.68 | 79.99 | 2012/10/31 | 183.96 | 否 | 否 | ||
| 技术研发中心扩建项目 | 否 | 6,725.00 | 6,725.00 | 1,545.14 | 2,963.65 | 44.07 | 2012/10/31 | — | — | 否 | ||
| 承诺投资项目 小计 | — | 23,628.00 | 23,628.00 | 8,793.96 | 18,005.22 | 76.20 | — | 5,297.83 | — | — | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款(如有) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 补充流动资金(如有) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 超募资金投向 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 合计 | — | 23,628.00 | 23,628.00 | 8,793.96 | 18,005.22 | 76.20 | — | 5,297.83 | — | — | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 详见本报告三、（二） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募投项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募投项目实施地点未发生变更。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募投项目实施方式未出现调整情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（四） | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见本报告三、（六） | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 目前存于募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他使用情况 | 无 | |||||||||||
（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因
1．系统集成及技术服务扩建项目
本项目承诺投资金额为10,865万元，截至期末承诺投资金额10,865万元，实际投入金额10,211.89万元。差异的主要原因为：根据公司四大技术服务中心及25个分支机构实际的建设和完善情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，在不影响市场营销及技术服务布局的前提下，减少了部分办公场地的购置及相关装修费用的支出。
本项目已达到预计可使用状态，达到设计产能。报告期内累计实现销售收入25,456.64万元，实现净利5,113.87万元，已达到预期收益。
2．广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目
本项目承诺投资金额为6,038万元，截至期末承诺投资金额6,038万元，实际投入金额4,829.68万元。差异的主要原因为：由于广电运营商在2012年度投资放缓，公司根据这一情况在满足项目正常运行的基础上，进一步地论证了项目的实施方案，减少了设备投资。
本项目已达到预计可使用状态，未达到预期收益的主要原因是广电运营商投资减少及网络建设趋缓，导致公司广电业务营业收入大幅低于去年同期，致使本募集资金项目未达到预期收益。
3．技术研发中心扩建项目
本项目承诺投资金额为6,725万元，截至期末承诺投资金额6,725万元，实际投入金额2,963.65万元。差异的主要原因为：公司原计划使用3,600万元募集资金购置深圳研发中心科研楼，由于深圳房地产价格持续高于预期价格，根据深圳研发中心及当地实际情况，公司本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，目前暂未在深圳购置科研楼，深圳研发中心所用场地暂为租用。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2012年12月31日止，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2011年12月31日止，公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计92,112,633.53元，2011年度尚未进行置换。
截至2012年1月19日止，公司先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计105,603,472.79元，华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了《关于奥维通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2012]6018号）进行鉴证。2012年1月19日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，上述资金于2012年1月31日置换完毕。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度未使用闲置募集资金补充流动资金。
（六）尚未使用的募集资金情况
截至2012年12月31日止，公司募集资金账户余额为35,849,353.06元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2012年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2013－009
奥维通信股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2013年4月18日在沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室召开，会议决定于2013年5月9日召开公司2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2013年5月9日（星期四）上午10:00
（三）股权登记日：2013年5月7日（星期二）
（四）会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室
（五）会议召开方式：现场投票
（六）出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2013年5月7日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
3、公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》；
9、审议《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》。
三、股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2013年5月8日上午9:30至11:30，下午13:30至15:30；
（六）登记地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部。
四、其它事项
（一）会议联系人：吕琦
电话：024-83782200
传真：024-83782200
地址：沈阳市浑南新区高歌路6号
邮编：110179
（二）本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此通知。
奥维通信股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十八日
奥维通信股份有限公司2012年年度股东大会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席奥维通信股份有限公司二○一二年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
| 提案名称 | 表决意见 | |||
| 提案一 | 关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 提案二 | 关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 提案三 | 关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 提案四 | 关于公司《2012年度财务决算报告》的议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 提案五 | 关于公司2012年度利润分配预案的议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 提案六 | 关于公司《董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 提案七 | 关于公司续聘2013年度审计机构的议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 提案八 | 关于制定公司《对外投资管理制度》的议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 提案九 | 关于制定公司《关联交易管理制度》的议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
（注:授权委托书剪报、复制均有效）
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2013－010
奥维通信股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司定于2013年4月25日(星期四)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生，独立董事钟田丽女士，董事、副总裁、财务总监、董事会秘书胡颖女士，金元证券保荐代表人刘润松先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十八日