证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2013—008号

  浙江富润股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江富润股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2013年4月18日以通讯方式召开，会议通知于2013年4月12日以传真、电子邮件等形式发出。应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：

  审议通过《毛纺厂区房屋征收补偿协议》和《绢纺厂区水厂土地房屋征收补偿安置协议》、《毛纺厂区（浙江针织厂）水厂土地房屋征收补偿安置协议》（协议内容见公司公告临2013—007号）。

  董事会认为，毛纺厂区房屋征收是服从地方政府城市规划之需要，同时也有利于盘活公司存量资产，优化公司资产结构。中介机构出具的评估报告真实、公允地反映了资产价值。

  特此公告

  浙江富润股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十九日