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    江苏爱康太阳能科技股份有限公司
    2013年第一次临时股东大会决议公告
    2013-04-19       来源:上海证券报      

      证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2013-11

      江苏爱康太阳能科技股份有限公司

      2013年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示:

      本次会议上无否决或修改议案的情况;

      本次会议上没有新提案提交表决。

      二、会议召开基本情况

      1、会议召开时间:2013年4月18日

      2、会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘路公司会议室

      3、会议召开方式:现场投票方式

      4、会议召集人:公司董事会

      5、会议主持人:董事长邹承慧

      本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

      三、会议出席情况

      1、出席本次股东大会的股东及股东代表2人,拥有及代表的股份为144781115股,占公司股份总数的48.26% ;

      2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

      四、议案审议情况

      本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

      (一)、审议通过了《关于申请2013年度银行授信的议案》

      表决结果:144781115股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

      (二)、审议通过了《关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》

      表决结果:144781115股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

      (三)、审议通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》

      名称和经营范围的变更以工商行政部门最终审核结果为准。

      表决结果:144781215股同意,0股反对,0股弃权,赞成数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。该议案表决通过。

      五、律师见证情况

      (一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

      (二)鉴证律师:邹晓冬、梁煜

      (三)结论意见:

      本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

      六、备查文件

      (一)江苏爱康太阳能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

      (二)北京中伦(深圳)律师事务所关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告!

      江苏爱康太阳能科技股份有限公司

      二〇一三年四月十九日