第一届董事会第十五次临时会议决议公告
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2013-016
博彦科技股份有限公司
第一届董事会第十五次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别事项提醒
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票将于2013年4月19日开市起复牌。
公司于2013年4月12日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届董事会第十五次临时会议的通知。
2013年4月18日，公司第一届董事会第十五次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、张荣军出席了现场会议。董事夏冬林、吴韬、陶伟、张一巍以通讯的方式出席本次会议。监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2012年第一季度报告正文》及其《全文》。
公告详情请见2013年4月19日详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，对照上市公司非公开发行A股股票的条件，经公司自查，认为公司满足上述相关法规的要求,符合非公开发行A股股票的基本条件。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》每一子议案。
为促进公司持续快速健康发展，结合公司实际情况，公司拟申请非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），具体方案及表决结果如下：
1．发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2．发行方式及发行时间
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准本次非公开发行后的6个月内择机发行。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
3．发行对象
本次非公开发行股票的发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构投资者、其他法人和自然人，发行对象不超过十名。本次非公开发行拟发行对象与本公司不存在关联关系。具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
4．限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
5．认购方式
本次非公开发行的股份全部以现金方式认购。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
6．发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于19.16元/股。具体发行价格提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，以竞价方式确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行除权、除息调整。
假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+AK）/(1+K)
三项同时进行：P1=（P0-D+AK）/(1+K+N)
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
7．发行数量
本次非公开发行股票数量合计不超过2,100万股。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构 （主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。调整方式如下：
P0：原定发行底价
N0：原定发行数量
P1：调整后发行价格
N: 调整后的发行数量
N=N0×P0÷P1
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
8．募集资金总额及用途
本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币40,236.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟用于以下用途：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目资金需求 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目 | 36,466.35 | 20,709.03 |
| 2 | 支付收购大展6家子公司股权的部分价款 | 13,791.58 | 13,791.58 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,735.39 | 5,735.39 |
| 合计 | 55,993.32 | 40,236.00 | |
本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将按照项目的轻重缓急投入募投项目，不足部分由公司自筹解决。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
9．本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行完成后，公司本次非公开发行前的滚存未分配利润由新老股东共享。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
10．上市地点
本次非公开发行的股票限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
11．本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议，并上报中国证监会核准。
四、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
《博彦科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》详见2013年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
《博彦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见2013年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》。
《博彦科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》详见2013年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、经表决，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
为保证本次非公开发行A股股票工作的顺利完成，根据资本市场情况确定非公开发行方案的具体事项，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：
1. 在相关法律法规和公司章程允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次非公开发行的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款，制定本次非公开发行的最终方案，包括但不限于确定发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、募集资金规模及与本次非公开发行方案有关的其他事项，并根据实际情况组织实施具体方案；
2. 根据监管部门的要求制作、报送、补充、修改、调整有关本次非公开发行的申报材料；
3. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续，包括但不限于申请文件、股份认购协议等；
4. 在本次非公开发行完成后，办理股份登记、股份锁定及股份上市事宜；
5. 在本次非公开发行完成后，办理公司注册资本变更、修改公司章程和工商变更登记事宜；
6. 办理本次非公开发行的其他相关事宜。
上述授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过本项议案之日起计算。
股东大会审议通过本议案后，由公司管理层根据公司章程、股东大会、董事会的决议和授权具体负责实施和执行本次非公开发行方案及其他相关事宜，并组织公司相关部门和人员办理本次非公开发行所涉及的相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2013年4月18日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2013-017
博彦科技股份有限公司
第一届监事会第七次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年4月12日，博彦科技股份有限公司（以下称“公司”、“上市公司”）第一届监事会第七次临时会议通知以电子邮件和当面送达的方式，向各位监事发出。2013年4月18日公司第一届监事会第七次临时会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，本次会议共收到有效表决票3张。会议符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2012年第一季度报告正文》及其《全文》。
监事会对《博彦科技股份有限公司2013年第一季度报告正文》及其《全文》无异议，专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2013年第一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
公告详情请见2013年4月19日详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、经表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，对照上市公司非公开发行 A 股股票的条件，经公司自查，认为公司满足上述相关法规的要求,符合非公开发行 A 股股票的基本条件。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、经表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》每一子议案。
为促进公司持续快速健康发展，结合公司实际情况，公司拟申请非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”），具体方案及表决结果如下：
1．发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2．发行方式及发行时间
本次非公开发行采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准本次非公开发行后的6个月内择机发行。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3．发行对象
本次非公开发行股票的发行对象范围为证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构投资者、其他法人和自然人，发行对象不超过十名。本次非公开发行拟发行对象与本公司不存在关联关系。具体发行对象将在取得发行核准批文后，按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式最终确定。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4．限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
5．认购方式
本次非公开发行的股份全部以现金方式认购。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6．发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于19.16元/股。具体发行价格提请股东大会授权董事会在本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，以竞价方式确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行除权、除息调整。
假设调整前发行底价为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+AK）/(1+K)
三项同时进行：P1=（P0-D+AK）/(1+K+N)
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
7．发行数量
本次非公开发行股票数量合计不超过2,100万股。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构 （主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行底价作相应调整。调整方式如下：
P0：原定发行底价
N0：原定发行数量
P1：调整后发行价格
N: 调整后的发行数量
N=N0×P0÷P1
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
8．募集资金总额及用途
本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币40,236.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟用于以下用途：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目资金需求 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 博彦科技软件园研发中心暨交付基地建设项目 | 36,466.35 | 20,709.03 |
| 2 | 支付收购大展6家子公司股权的部分价款 | 13,791.58 | 13,791.58 |
| 3 | 补充流动资金 | 5,735.39 | 5,735.39 |
| 合计 | 55,993.32 | 40,236.00 | |
本次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将按照项目的轻重缓急投入募投项目，不足部分由公司自筹解决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
9．本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行完成后，公司本次非公开发行前的滚存未分配利润由新老股东共享。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
10．上市地点
本次非公开发行的股票限售期满后，在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
11．本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议，并上报中国证监会核准。
四、经表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
《博彦科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》详见2013年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、经表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
《博彦科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见2013年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、经表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》。
《博彦科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》详见2013年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、经表决，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
为保证本次非公开发行A股股票工作的顺利完成，根据资本市场情况确定非公开发行方案的具体事项，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：
1. 在相关法律法规和公司章程允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次非公开发行的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款，制定本次非公开发行的最终方案，包括但不限于确定发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期、募集资金规模及与本次非公开发行方案有关的其他事项，并根据实际情况组织实施具体方案；
2. 根据监管部门的要求制作、报送、补充、修改、调整有关本次非公开发行的申报材料；
3. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续，包括但不限于申请文件、股份认购协议等；
4. 在本次非公开发行完成后，办理股份登记、股份锁定及股份上市事宜；
5. 在本次非公开发行完成后，办理公司注册资本变更、修改公司章程和工商变更登记事宜；
6. 办理本次非公开发行的其他相关事宜。
上述授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过本项议案之日起计算。
股东大会审议通过本议案后，由公司管理层根据公司章程、股东大会、董事会的决议和授权具体负责实施和执行本次非公开发行方案及其他相关事宜，并组织公司相关部门和人员办理本次非公开发行所涉及的相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
2013年4月18日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2013-018
博彦科技股份有限公司
关于 2013年第三次临时股东大会
增加临时议案并补充通知公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的发布了《博彦科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告》，公司定于2013年5月9日召开2012年年度股东大会。
2013年4月18日，公司董事会收到公司控股股东北京慧宇和中管理咨询有限公司（以下简称“慧宇和中”）《关于增加博彦科技股份有限公司2012年年度股东大会临时提案的函》，慧宇和中要求公司董事会在公司2012年年度股东大会上增加《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
经核查，作为持有公司 3%以上股份的股东，慧宇和中具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，故公司董事会同意将《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》提交公司 2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对2013年4月10日发布的《关于召开2012 年度股东大会公告》（以下简称“原通知”）补充通知如下：
一、对原通知“二、会议审议议案”中增加：
9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
10.1、发行股票的种类和面值
10.2、发行方式及发行时间
10.3、发行对象
10.4、限售期
10.5、认购方式
10.6、发行价格及定价原则
10.7、发行数量
10.8、募集资金总额及用途
10.9、本次非公开发行前的滚存利润安排
10.10、上市地点
10.11、本次非公开发行决议的有效期。
11、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
二、在原通知中“四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序：3、股东投票的具体程序为：（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：”中增加：
9、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，议案序号为9，委托价格为9.00元。
10、《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》，议案序号为10，委托价格为10.00元。
10.1、发行股票的种类和面值，作为议案10的子议案，议案序号为10.1，委托价格为10.01元。
10.2、发行方式及发行时间，作为议案10的子议案，议案序号为10.2，委托价格为10.02元。
10.3、发行对象，作为议案10的子议案，议案序号为10.3，委托价格为10.03元。
10.4、限售期，作为议案10的子议案，议案序号为10.4，委托价格为10.04元。
10.5、认购方式，作为议案10的子议案，议案序号为10.5，委托价格为10.05元。
10.6、发行价格及定价原则，作为议案10的子议案，议案序号为10.6，委托价格为10.06元。
10.7、发行数量，作为议案10的子议案，议案序号为10.7，委托价格为10.07元。
10.8、募集资金总额及用途，作为议案10的子议案，议案序号为10.8，委托价格为10.08元。
10.9、本次非公开发行前的滚存利润安排，作为议案10的子议案，议案序号为10.9，委托价格为10.09元。
10.10、上市地点，作为议案10的子议案，议案序号为10.10，委托价格为10.10元。
10.11、本次非公开发行决议的有效期，作为议案10的子议案，议案序号为10.11，委托价格为10.11元。
11、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，议案序号为11，委托价格为11.00元。
12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，议案序号为12，委托价格为12.00元。
13、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》，议案序号为13，委托价格为13.00元。
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，议案序号为14，委托价格为14.00元。
三、对原通知“授权委托书”进行了修改，详见附件：授权委托书。
四、除上述修订外，原通知中的其它所有事项不变。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2013年4月18日
博彦科技股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的公告（增加提案后）
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：2012年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
现场会议时间：2013年5月9日下午15：30
网络投票时间：2013年5月8日至2013年5月9日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年5月9日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日下午15：00至2013年5月9日下午15：00的任意时间。
（五）股权登记日：2013年5月6日
（六）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼A座三层宴会厅。
（七）代表机构股东的被授权人和个人股东的被授权人出席现场会议和进行股权登记时，需出示和提交“授权委托书”（见附件）。
（八）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：
1、截至2013年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）； 被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。
2、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议议案
| 序号 | 议案 |
| 1 | 博彦科技股份有限公司2012年度财务决算报告 |
| 2 | 博彦科技股份有限公司2012年度董事会工作报告 |
| 3 | 博彦科技股份有限公司2012年年度报告及其摘要 |
| 4 | 关于2012年度利润分配方案的议案 |
| 5 | 关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案 |
| 6 | 博彦科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告 |
| 7 | 博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明 |
| 8 | 博彦科技股份有限公司2012年度监事会工作报告 |
| 9 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 |
| 10 | 关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案 |
| 10.1 | 发行股票的种类和面值 |
| 10.2 | 发行方式及发行时间 |
| 10.3 | 发行对象 |
| 10.4 | 限售期 |
| 10.5 | 认购方式 |
| 10.6 | 发行价格及定价原则 |
| 10.7 | 发行数量 |
| 10.8 | 募集资金总额及用途 |
| 10.9 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 |
| 10.10 | 上市地点 |
| 10.11 | 本次非公开发行决议的有效期 |
| 11 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 |
| 12 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 13 | 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
议案1至8已经公司第一届董事会第六次会议审议通过。
独立董事将在本次年度股东大会做述职报告。
议案1至8,以及独立董事述职报告内容详见 2013年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
议案9至14已经公司第一届董事会第十五次临时会议审议通过。
议案9至14内容详见 2013年4月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记时间：
2013年5月7日上午9：00—11：30，下午14：00—17：00
（二）登记地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司证券部。
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月7日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的股东的身份认证及投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362649；投票简称：博彦投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362649；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
（下转A19版）