股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2013-036
深圳市同洲电子股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月26日上午10：00-12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理袁明先生、董事兼副总经理马昕先生、董事会秘书叶欣先生、独立董事潘玲曼女士、财务总监李凯军先生、保荐机构代表范文明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2013年4月18日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2013—037
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2013年4月8日以传真、电子邮件形式发出。会议于2013年4月18日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事陈友以通讯方式进行表决。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、《2013年第一季度报告》；《2013年第一季度报告》全文和正文请参见2013年4月19日《证券时报》、在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司董事、高级管理人员对2013年第一季度报告发表如下确认意见：根据《证券法》第68条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2013年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
2013年4月18日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2013-038
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2013年4月8日以传真、电子邮件形式发出。会议于2013年4月18日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。由监事会主席刘一平先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《2013年第一季度报告》，《2013年第一季度报告》全文和正文请参见2013年4月19日《证券时报》、在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
监事会发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
监事会
2013年4月18日