证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2013-10

深圳市国际企业股份有限公司

第六届董事会

二○一三年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于二○一三年四月七日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第六届董事会二○一三年第三次会议的通知，会议于二○一三年四月十七日以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、邓维杰董事、赵立金独立董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

1、 关于2012年度董事会工作报告的议案；

详见同日刊登于巨潮资讯网的《2012年度报告全文》董事会报告部分

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议通过。

2、 关于2012年度总经理工作报告的议案；

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

3、 关于2012年度报告正文及摘要的议案；

详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《2012年度报告全文及摘要》

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议通过。

4、 关于2012年度经审计财务报告的议案；

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议通过。

5、 关于2012年度财务决算报告的议案；

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2012年度财务审计报告书，本公司2012年度财务决算情况如下：

截止2012年12月31日，本公司总资产2,006,481,401.06元（以下货币单位均指人民币），净资产-83,888,096.19元，营业收入80,622,456.24元，利润总额-15,577,034.53 元，归属于上市公司股东的净利润 18,186,252.87元，加权平均每股盈利0.08元。

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议通过。

6、 关于2012年度利润分配预案的议案；

截止2012年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则审计确认的税后利润为18,186,252.87元。根据利润分配的原则，提取法定盈余公积金0元,法定公益金0元后,加上2011年末滚存的未分配利润-517,393,500.54元，总共可供股东分配利润为-499,207,247.67元。

公司下属皇庭国商购物广场项目目前仍处于投入期，现金流仍比较紧张，为了公司的发展，2012年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议通过。

7、关于审议董事会关于2012年度审计报告带强调事项段无保留意见的说明的议案；

详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于2012年度审计报告带强调事项段无保留意见的说明》。

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

8、关于公司会计差错更正的议案。

详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计差错更正的公告》及相关说明。

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

9、关于2012年度内部控制自我评价报告；

详见同日刊登于巨潮资讯网的《内控自我评价报告》

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

10、关于2013年第一季度报告全文及其正文的议案；

详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《2013年第一季度报告全文及正文》

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

以上通过的部分议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

董 事 会

2013年4月19日

证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、*ST国商B 公告编号：2013-11

深圳市国际企业股份有限公司

第六届监事会二○一三年

第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于二○一三年四月七日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第六届监事会二○一三年第一次会议的通知，会议于二○一三年四月十七日以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层会议室召开。出席会议的有：刘晓红监事、张心亮监事、周丽娇监事。本公司实有监事三人，实际出席会议监事三人，监事会主席刘晓红主持本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事会通过了以下议案：

1、 审议通过2012年度报告全文及摘要的议案；

详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《2012年度报告全文及摘要》。

议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交股东大会审议通过。

2、 审议通过2012年度监事会工作报告的议案；

议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议通过。

3、 审议关于公司内部控制自我评价报告的议案；

详见同日刊登于巨潮资讯网的《内控自我评价报告》。

议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、 审议关于公司会计差错更正的议案。

议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

5、 审议董事会关于2012年度审计报告带强调事项段无保留意见的说明的议案；

议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

6、 审议通过关于2013年第一季度报告全文及正文的议案；

详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《2013年第一季度报告全文及正文》。

议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上通过的部分议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

监事会

2013年4月19日

证券代码：000056、200056 证券简称：*ST国商、ST国商B 公告编号：2013-14

深圳市国际企业股份有限公司

关于会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号－财务信息的更正及相关披露》、深交所《关于做好上市公司 2012年年度报告工作的通知》等法律法规、部门规章的相关要求，现将公司前期会计差错进行更正说明，该事项已经年审会计师事务所审计。

一、会计差错的原因和处理

1、 我公司本期转出的子公司深圳市龙岗国商企业有限公司（简称“龙岗国商”）坂田地块以前年度应计未计土地闲置费和土地使用税，本次补提我公司应承担的转让前土地闲置费11,014,040.40元和土地使用税750,930.00元，调减2011年年初未分配利润10,588,473.36元和少数股东权益1,176,497.04元。

2、 我公司控股子公司深圳融发投资有限公司(简称“融发投资”)2011年度未按权责发生制原则计提的广告费，导致少计2011年度销售费用7,194,126.96元，本次调增2011年销售费用7,194,126.96元，调减2011年度净利润7,194,126.96元、2011年末未分配利润4,316,476.18元和年末少数股东权益2,877,650.78元。

3、 融发投资存货中港逸豪庭停车场未及时转固，本次从存货重分类至固定资产（原值19,002,116.06元和摊销3,897,869.96元），并补提以前年度少计提折旧2,372,828.34元。调增固定资产原值19,002,116.06元和累计折旧6,270,698.30元，调减存货15,104,246.10元、2011年年初未分配利润1,423,697.00元和2011年年初少数股东权益949,131.34元。

4、 融发投资以前年度多计入存货的误工费、广告费、招商费和租赁费等资本化费用共计2,171,132.55元，本次调减存货2,171,132.55元、应付账款546,088.06元，调减2011年年初未分配利润975,026.69元和2011年年初少数股东权益650,017.80元。

5、 我公司收取融发投资的利息收入应计未计相应的税金及附加，本次补提以前年度少计提的营业税金及附加4,101,221.97元，调增应交税费4,101,221.97元，调减2011年年初未分配利润2,906,327.08元、2011年净利润1,194,894.89元和2011年年末未分配利润4,101,221.97元。

6、 调整我公司和融发投资以前年度无须支付的应付款项2,540,524.34元，调减其他应付款2,540,524.34元，调增2011年年初未分配利润2,332,425.14元和2011年年初少数股东权益208,099.20元。

7、 调整其他跨期费用504,171.86元，调增2011年管理费用504,171.86元、其他应付款140,749.93元、2011年年初未分配利润339,347.52元和2011年年初少数股东权益24,074.41元，调减2011年当期净利润504,171.86元、2011年年末未分配利润59,155.59元和2011年年末少数股东权益81,594.34元。

上述前期会计差错采用追溯调整法，比较财务报表已按调整后的数字填列。

二、会计政策变更、前期重要会计差错更正追溯调整对公司2011年度合并财务报表的影响

报表项目	调整前金额	会计政策变更调整	前期会计差错更正调增	调整后金额
流动资产：
货币资金	19,989,682.85	-	-	19,989,682.85
应收账款	515,018.36	-	-	515,018.36
预付款项	16,772,527.40	-	-	16,772,527.40
其他应收款	6,160,436.94	-	-	6,160,436.94
存货	1,405,632,415.91	-	-17,275,378.65	1,388,357,037.26
其他流动资产	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00
流动资产合计	1,450,120,081.46	-	-17,275,378.65	1,432,844,702.81
非流动资产：
长期股权投资	5,699,905.49	-	-	5,699,905.49
投资性房地产	1,097,602.30	7,576,475.70	-	8,674,078.00
固定资产	52,552,621.28	-	12,731,417.76	65,284,039.04
无形资产	25,413,328.71	-	-	25,413,328.71
长期待摊费用	2,877,833.34	-	-	2,877,833.34
非流动资产合计	87,641,291.12	7,576,475.70	12,731,417.76	107,949,184.58
资产总计	1,537,761,372.58	7,576,475.70	-4,543,960.89	1,540,793,887.39
流动负债：
应付账款	76,992,945.52	-	-546,088.06	76,446,857.46
预收款项	1,243,980.07	-	-	1,243,980.07
应付职工薪酬	9,635,793.00	-	-	9,635,793.00
应交税费	5,384,922.31	-	4,852,151.97	10,237,074.28
应付利息	3,640,635.05	-	-	3,640,635.05
应付股利	5,127,701.36	-	-	5,127,701.36
其他应付款	174,760,938.23	-	15,808,392.95	190,569,331.18
一年内到期的非流动负债	314,000,000.00	-	-	314,000,000.00
流动负债合计	590,786,915.54	-	20,114,456.86	610,901,372.40
非流动负债：
长期借款	1,228,850,000.00	-	-	1,228,850,000.00
预计负债	86,813,170.64	-	-	86,813,170.64
递延所得税负债	-	1,894,118.93	-	1,894,118.93
其他非流动负债	148,725.29	-	-	148,725.29
非流动负债合计	1,315,811,895.93	1,894,118.93	-	1,317,706,014.86
负债合计	1,906,598,811.47	1,894,118.93	20,114,456.86	1,928,607,387.26
所有者权益：
股本	220,901,184.00	-	-	220,901,184.00
资本公积	72,315,347.06	-	-	72,315,347.06
盈余公积	125,929,834.48	-	-	125,929,834.48
未分配利润	-503,497,279.68	5,235,404.79	-19,131,625.65	-517,393,500.54
归属于母公司所有者权益	-84,350,914.14	5,235,404.79	-19,131,625.65	-98,247,135.00
少数股东权益	-284,486,524.75	446,951.98	-5,526,792.10	-289,566,364.87
所有者权益合计	-368,837,438.89	5,682,356.77	-24,658,417.75	-387,813,499.87
负债和所有者权益总计	1,537,761,372.58	7,576,475.70	-4,543,960.89	1,540,793,887.39
一、营业总收入	19,463,770.79	-	-	19,463,770.79
其中：营业收入	19,463,770.79	-	-	19,463,770.79
二、营业总成本	214,223,669.55	-71,277.84	8,893,193.71	223,045,585.42
其中：营业成本	17,394,945.53	-71,277.84	-	17,323,667.69
营业税金及附加	772,701.57	-	1,194,894.89	1,967,596.46
销售费用	15,996,702.06	-	7,194,126.96	23,190,829.02
管理费用	56,963,286.85	-	504,171.86	57,467,458.71
财务费用	105,464,713.78	-	-	105,464,713.78
资产减值损失	17,631,319.76	-	-	17,631,319.76
加：公允价值变动收益	-	-380,097.00	-	-380,097.00
三、营业利润	-194,759,898.76	-308,819.16	-8,893,193.71	-203,961,911.63
加：营业外收入	796,462.97	-	-	796,462.97
减：营业外支出	9,940,605.04	-	-	9,940,605.04
四、利润总额	-203,904,040.83	-308,819.16	-8,893,193.71	-213,106,053.70
减：所得税费用	-	-77,204.79	-	-77,204.79
五、净利润	-203,904,040.83	-231,614.37	-8,893,193.71	-213,028,848.91
（一）归属于母公司所有者的净利润	-123,774,612.23	-216,438.34	-5,909,874.17	-129,900,924.74
（二）少数股东损益	-80,129,428.60	-15,176.03	-2,983,319.54	-83,127,924.17
六、综合收益	-203,904,040.83	-231,614.37	-8,893,193.71	-213,028,848.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-123,774,612.23	-216,438.34	-5,909,874.17	-129,900,924.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-80,129,428.60	-15,176.03	-2,983,319.54	-83,127,924.17

注：因我司2012年度报告存在会计政策变更和会计差错更正的追溯调整，一并列示上述事项对2011年度主要会计数据和经营成果的影响。上述相关财务数据请结合我司2012年度报告阅读。

三、 公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了专项说明。

公司董事会认为：本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正，恰当地进行了会计处理，有利于提高公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 条——财务信息的更正及相关披露》的规定要求，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司《章程》等相关制度的规定，同意该会计差错更正事项。

公司监事会认为：

公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。董事会对审计意见所涉事项进行了客观的说明，提出的解决措施是积极有效，符合公司的实际情况，同意董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的的相关说明。

深圳市国际企业股份有限公司

董事会

2013年4月19日