证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2013-021

大连热电股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）大连热电股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月18日上午九时整在大连市沿海街90号公司五楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。

（二）出席会议的股东和代理人人数，如下表所示：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	87,446,705
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.23

（三）大会由公司董事会召集，于长敏董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书的出席了本次会议，部分高管的列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	董事会2012年度工作报告	87,446,705	100	0	0	0	0	通过
2	监事会2012年度工作报告	87,446,705	100	0	0	0	0	通过
3	关于2012年度财务决算暨2013年度财务预算的报告	87,446,705	100	0	0	0	0	通过
4	关于2012年度利润分配的方案	87,446,705	100	0	0	0	0	通过
5	关于2013年度日常关联交易的议案	20,879,813	100	0	0	0	0	通过
6	关于2013年度申请银行授信额度的议案	87,446,705	100	0	0	0	0	通过
7	关于2013年度提供担保额度的议案	20,879,813	100	0	0	0	0	通过
8	关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案	87,446,705	100	0	0	0	0	通过
9	《2012年度内部控制的自我评价报告》	87,446,705	100	0	0	0	0	通过
10	《2012年度内部控制审计报告》	87,446,705	100	0	0	0	0	通过
11	关于修订公司《章程》部分条款的议案	87,446,705	100	0	0	0	0	通过
12	2012年年度报告及摘要	87,446,705	100	0	0	0	0	通过

议题（5）、议题（7）涉及关联交易事项，该项表决中，关联股东大连市热电集团有限公司回避表决，统计的股数中已扣除关联股东所持股数66,566,892股。

三、律师见证情况

本次股东大会由辽宁华夏律师事务所委派律师邹艳冬、李波见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）大连热电股份有限公司2012年年度股东大会决议

（二）辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

大连热电股份有限公司

2013年4月19日

证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2013-022

大连热电股份有限公司

重大资产重组进展暨延期

复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因控股股东大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）正在筹划大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项，按照相关规定，公司股票自 2013年2月18日起开始停牌。

自停牌以来，热电集团、公司积极推动本次重大资产重组，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在进行相关的尽职调查、审计及评估工作。目前，相关尽职调查已基本完成。经与国有资产监督管理部门及相关各方沟通，公司本次重组方案已初步确定为通过发行股份方式吸收合并热电集团，但方案的相关事项仍需进一步细化论证与协商沟通。本次重组方案涉及的热电集团国有划拨土地处置事宜已取得辽宁省国土资源厅批复，但尚未取得国有资产监督管理部门对国有划拨土地增资事项的正式批复，大连市国资委目前正在依据国家有关规定履行审批程序，预计将于2013年4月20日前取得。届时，热电集团将尽快办理工商变更手续。因此，公司股票无法在原预计时间 2013 年 4月19日前复牌。为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于 2013 年 4 月 19日起继续停牌 30 天，预计复牌时间为2013 年5月 20日。待本次重组有关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。

停牌期间，公司将按照证券监管部门和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2013 年 4月19日