证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-043

  华夏幸福基业股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

召开时间：2013年4月18日下午15时

召开地点：河北省廊坊市固安工业园区北区东方街临6号廊坊固安福朋酒店二层会议室6

（二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	603,541,407
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.43
通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份数（股）	379,190
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.04

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次股东大会。公司副总裁等高级管理人员列席本次股东大会。

二、 提案审议情况

议案序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《2012年年度报告全文及年度报告摘要》	603,541,407	100%	0	0%	0	0%	是
2	《2012年度董事会工作报告》	603,541,407	100%	0	0%	0	0%	是
3	《2012年度财务决算报告》	603,541,307	100%	100	0%	0	0%	是
4	《2012年度利润分配预案》	603,541,307	100%	100	0%	0	0%	是
5	《关于授权董事会审批园区拓展协议的议案》	603,541,307	100%	100	0%	0	0%	是
6	《关于2013年度授权公司购买经营性用地的议案》	603,541,307	100%	100	0%	0	0%	是

7	《关于公司及控股子公司提供担保的议案》	603,541,307	100%	100	0%	0	0%	是
8	《关于公司及控股子公司2013年度购买商业银行理财产品的议案》	603,422,296	99.98%	119,111	0.02%	0	0%	是
9	《关于修订<公司章程>的议案》	603,541,307	100%	100	0%	0	0%	是
10	《关于下属公司拟与嘉实资本管理有限公司签署<合作框架协议> 的议案》	603,422,396	99.98%	119,011	0.02%	0	0%	是
11	《2012年度监事会工作报告》	603,541,307	100%	100	0%	0	0%	是

其中，第4项议案《2012年度利润分配预案》的分段表决结果为：

类 别	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
持股5%以上股东	578,631,806	0	0
持股1%-5%股东	17,410,000	0	0
持股1%以下股东	7,499,501	0	0
其中：持股市值50万元以上单一股东	7,478,821	0	0
持股市值50万元以下单一股东	26,800	0	0

第9项需以特别决议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所杨科、杨超律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见》

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2013年4月19日