2012年度股东大会决议公告
股票代码：601886 股票简称：江河幕墙 公告编号：临2013-018
北京江河幕墙股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况
2、本次股东大会召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况。
北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年4月18日上午在北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼会议室召开。出席本次会议参加表决的股东及股东代表共计6人，持有及代表的股份为377,940,883股，占公司股份总数的67.49%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会依法召集，公司董事长刘载望先生因公务不能出席会议，由公司半数以上董事推举的公司董事周韩平先生主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。
二、提案的审议和表决情况
本次股东大会共有14项议案，表决结果如下：
1、《2012年度董事会工作报告》
表决情况：同意377,940,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
会议听取了独立董事的述职报告。
2、《2012年度监事会工作报告》
表决情况：同意377,940,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
3、《2012年年度报告正文及摘要》
表决情况：同意377,940,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
4、《2012年度财务决算报告》
表决情况：同意377,940,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
5、《2012年度利润分配预案》
2012年度公司的利润分配方案为：以2012 年12月31日公司总股本560,000,000股为基数，按每10股派发现金红利2.60元（含税），共分配股利145,600,000元。以2012 年12月31日公司总股本560,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增560,000,000股，转增后公司总股本变更为1,120,000,000股。
表决情况：同意377,940,783股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99997%；反对0股；弃权100股。
表决结果：通过。
6、《关于聘任2013年度会计师事务所的议案》
同意聘任华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度的审计师。
表决情况：同意377,940,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
7、《关于向银行申请授信等事项的议案》
为满足公司业务快速发展的需要，加快公司国际化进程，加强与相关银行间的银企合作关系，同意2013年度授信方案如下：
向银行申请综合授信额度总额年度累计不超过120亿元人民币,其中各类银行贷款总额年度累计不超过20亿元人民币。
同意对上述范围内的银行综合授信申请及使用等事项授权公司董事长负责审批并签署相关文件。
表决情况：同意377,940,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》
根据公司开展业务需要，同意对控股子公司2013年度担保总额度不超过40亿元人民币，被担保人主要为公司境内和境外控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：
（1）公司对广州江河幕墙系统工程有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、江河幕墙美洲有限公司、江河幕墙加拿大有限公司、江河幕墙香港有限公司、江河新加坡幕墙有限公司、江河幕墙马来西亚有限公司、江河幕墙印度尼西亚有限公司、江河幕墙工程（阿联酋）有限责任公司、江河幕墙澳大利亚有限公司、承达集团有限公司等境内、境外控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保。
（2）对资产负债率超过70%的各级控股子公司提供的担保。
（3）对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的10%。
同意在履行必要的审批程序后，上述额度内的担保授权公司董事长签署担保合同及相关法律文件。
表决情况：同意377,940,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
9、《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》
公司根据年度内预计收汇情况，同意2013年度内开展总金额不超过3亿美元远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务，用于规避人民币升值带来的汇兑损失。授权董事长办理上述额度内银行金融衍生产品交易等相关业务及其他经银行和公司不时同意的银行业务。
同意公司全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司2013年度内开展总金额不超过1.5亿美元远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务，授权公司董事长审批上述额度内银行金融衍生产品交易等相关业务。
表决情况：同意377,940,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
10、《关于独立董事津贴的议案》
同意公司独立董事津贴为每人每年8万元人民币（税前）。
表决情况：同意377,940,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
11、《关于变更公司名称的议案》
为更好的反应公司的发展战略、经营理念和业务定位，进一步提升公司的品牌形象，同意将公司中文名称由原“北京江河幕墙股份有限公司”变更为“江河创建集团股份有限公司”，公司英文名称由原“Beijing Jangho Curtain Wall Co., Ltd.”变更为“Jangho Group Co., Ltd.”。
同意授权公司董事长对修改《公司章程》中相关条款及办理相关的工商变更登记事项进行审批并签署相关文件。
表决情况：同意377,940,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
12、《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于：
（1）、公司每10股转增10股的股本转增方案，经公司2012年度股东大会审议通过并正式实施后，公司股本总额将由560,000,000股增加至1,120,000,000股。
（2）、公司《关于更改公司名称的议案》经公司2012年度股东大会审议通过并实施后。公司中文名称由原“北京江河幕墙股份有限公司”变更为“江河创建集团股份有限公司”，公司英文名称由原“Beijing Jangho Curtain Wall Co., Ltd.”变更为“Jangho Group Co., Ltd.”。
同意对《公司章程》作如下修改：
1、第一条原为：“为维护北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。”
修改为：“为维护江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。”
2、第四条原为：“公司注册名称：中文全称：北京江河幕墙股份有限公司 英文全称：Beijing Jangho Curtain Wall Co., Ltd.”
修改为：“”公司注册名称：中文全称：江河创建集团股份有限公司 英文全称：Jangho Group Co., Ltd.”
3、原第六条中：“公司注册资本为人民币56,000万元。”修改为：“公司注册资本为人民币112,000万元。”
3、第十九条原为：“公司股份总数为56,000万股，公司的股本结构为：普通股56,000万股，无其他种类股票。”
修改为“公司股份总数为112,000万股，公司的股本结构为：普通股112,000万股，无其他种类股票。”
同意授权公司董事长根据利润分配实施情况对修改《公司章程》中相关条款及办理相关的工商变更登记事项进行审批并签署相关文件。
表决情况：同意377,940,883股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
13、《关于董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会经2010年4月18日召开的2010年第一次股东大会选举产生，董事任期为三年，至2013年4月17日任期届满。
会议采用累积投票制选举公司第三届董事会董事，选举结果如下：
（1）选举刘载望先生为公司第三届董事会董事。
表决情况：同意377,940,783票。
表决结果：通过。
（2）选举祁宏伟先生为公司第三届董事会董事。
表决情况：同意377,940,783票。
表决结果：通过。
（3）选举许兴利先生为公司第三届董事会董事。
表决情况：同意377,940,783票。
（4）选举张升先生为公司第三届董事会董事。
表决情况：同意377,940,783票。
表决结果：通过。
（5）选举周韩平先生为公司第三届董事会董事。
表决情况：同意377,940,783票。
表决结果：通过。
（6）选举王启锋先生为公司第三届董事会董事。
表决情况：同意377,940,783票。
表决结果：通过。
（7）选举姚兵先生为公司第三届董事会独立董事。
表决情况：同意377,940,783票。
表决结果：通过。
（8）选举朱青先生为公司第三届董事会独立董事。
表决情况：同意377,940,783票。
表决结果：通过。
（9）选举李百兴先生为公司第三届董事会独立董事。
表决情况：同意377,940,783票。
表决结果：通过。
上述当选的9名董事组成公司第三届董事会。
14、《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会经2010年4月18日召开的2010年第一次临时股东大会选举产生，任期为三年，至2013年4月17日任期届满。
会议采用累积投票制选举公司第三届监事会监事，选举结果如下：
（1）选举陈清阳先生为公司第三届监事会监事。
表决情况：同意377,940,783票。
表决结果：通过。
（2）选举李艳红女士为公司第三届监事会监事。
表决情况：同意377,940,783票。
表决结果：通过。
上述当选的2名监事和公司职工代表大会选举的监事申永红先生组成公司第三届监事会。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、公司2012年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所《关于北京江河幕墙股份有限公司2012年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京江河幕墙股份有限公司
董事会
2013年4月18日
股票代码：601886 股票简称：江河幕墙 公告编号：临2013-019
北京江河幕墙股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连
2013年4月18日，北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举刘载望先生为公司董事长。
二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任祁宏伟先生为公司总经理，自聘任之日起任期三年。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
同意聘任许兴利先生、周韩平先生、张升先生、贾德虎先生、于军先生、熊宝先生、刘中岳先生、李义增先生、戴竣先生、胡锋先生、孟伟先生为公司副总经理，同意聘任许兴利先生为公司财务总监。以上高级管理人员自聘任之日起任期三年。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任刘中岳先生为公司董事会秘书，自聘任之日起任期三年。
五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会设立四个专门委员会，各委员会的主要职责及人员构成是：
1、战略委员会
组成人员：
负责人：刘载望 成 员：姚兵 朱青
2、审计委员会
组成人员：
负责人：李百兴 成 员：朱青 许兴利
3、提名委员会
组成人员：
负责人：姚兵 成 员：朱青 祁宏伟
4、薪酬与考核委员会
组成人员：
负责人：李百兴 成 员：朱青 刘载望
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京江河幕墙股份有限公司
董事会
2013年4月18日
附：相关人员简历
祁宏伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科学历，高级工程师。曾任大庆石油管理局供水工程公司工程二队技术员、副队长、队长，北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司总经理，广州江河幕墙系统工程有限公司执行董事兼总经理、江河幕墙香港有限公司董事。
许兴利：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，本科学历，注册会计师，国际注册内部审计师。曾任浪潮集团财务科长、副处长，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务总监，北京江河幕墙装饰工程有限公司财务总监，本公司董事、财务总监兼董事会秘书。现任本公司常务副总经理兼财务总监，北京港源建筑装饰工程有限公司副董事长。
张 升：中国国籍，无境外永久居留权，男，1965年出生，本科学历，工程师，曾任天津玻璃厂车间副主任、天津日板浮法玻璃有限公司销售部副部长、NSG SHA Trading Co., Ltd.建材部经理、上海美特幕墙有限公司北京办事处主任、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
周韩平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，本科学历，工程师。曾任国家黄金管理局黄金经济研究中心处长、北京四星经济技术开发公司总经理、东方黄金珠宝行总经理、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理、北京大区总裁、中国建筑装饰协会幕墙工程委员会主任委员、中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会常务理事。
于 军：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生，本科学历，工程师，一级项目经理，一级建造师。曾任北京有色冶金设计研究总院机械设计研究所设计师、北京金粤装饰工程有限公司总工程师、北京江河幕墙装饰工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
贾德虎：中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，高中学历，退伍军人。曾任北京江河幕墙装饰工程有限公司生产经理、生产副总经理，公司长三角大区副总经理。现任本公司副总经理、长三角大区总裁、上海江河幕墙系统工程有限公司执行董事兼总经理。
熊宝：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，大专学历。曾担任北京港源建筑装饰工程公司技术主管、工程现场管理负责人，中建八局总承包北京公司工长，深圳光华中空玻璃工程公司项目经理。现任本公司副总经理、西南大区总裁、成都江河幕墙系统工程有限公司执行董事兼总经理。
刘中岳：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，本科学历，曾任北京市鼎业律师事务所合伙人、律师。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
李义增：加拿大国籍，美国永久居留权，男，1963年生。本科学历，工程师。曾任唐都铝型材制品联合公司工程师、远东环球集团有限公司美国、加拿大公司行政总裁。现任公司美洲大区总裁、江河幕墙美洲有限公司总裁、江河幕墙加拿大有限公司总裁。
戴 竣：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，高中学历，工程师。曾任香港展新装饰公司技术员、北京江河幕墙装饰工程有限公司项目经理、广州江河幕墙系统工程有限公司营销总经理。现任本公司华南大区总裁。
胡 锋：中国国籍，无境外永久居留权，男，1975年生，本科学历，工程师，曾任陕西艺林实业有限公司高级商务经理、广州江河幕墙系统工程有限公司营销总经理。现任本公司中南大区总裁、北京港源建筑装饰工程有限公司董事。
孟 伟：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年生，专科学历，曾任广州江河幕墙系统工程有限公司高级市场经理，江河新加坡幕墙有限公司副总经理，江河幕墙澳大利亚有限公司总经理。现任本公司澳洲大区总裁、江河幕墙澳大利亚有限公司董事。
股票代码：601886 股票简称：江河幕墙 公告编号：临2013-020
北京江河幕墙股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2013年4月18日，北京江河幕墙股份有限公司第三届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由职工代表监事申永红先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：
一、《关于选举监事会主席的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举申永红先生担任公司第三届监事会主席
特此公告。
北京江河幕墙股份有限公司监事会
2013年4月18日