证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:13-18

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、表决方式：采取现场书面记名投票方式

  3、会议召开时间：2013年4月18日上午9:30开始

  4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室

  5、主持人：林维声先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席会议的股东及股东代表共10人，持有公司股份总计270,573,084股，占公司总股本473,085,200股的57.19%，每一股份代表一票表决权；会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司6名董事（董事长黄培钊、独立董事兰艳泽请假、独立董事吴玉光请假）、3名监事出席了会议，本公司2名高级管理人员（总裁黄培钊、副总裁张志新出差）、2名见证律师列席了会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程采用书面记名投票方式进行了表决，审议通过了如下提案：

  1、以270,573,084票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票反对， 0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》提案。

  2、以270,573,084票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票反对， 0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》提案。

  3、以270,573,084票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票反对， 0票弃权，审议通过了《2012年度报告及其摘要》提案。

  4、以270,573,084票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票反对， 0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》提案。

  5、以270,573,084票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票反对， 0票弃权，审议通过了《2012年度权益分派预案》提案。

  6、以270,573,084票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于续聘2013年度审计机构》提案。

  7、以270,573,084票赞成，占出席会议有效表决票的100%，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于银行向公司提供综合授信额度》提案。

  以上提案经参与投票的有表决权的股东及股东代理人合计所持表决权的三分之二以上的有效通过。

  五、律师出具的法律意见：

  北京市中银（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

  六、备查文件目录：

  1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、上海金茂凯德律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

  二○一三年四月十九日