证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2013-019

  株洲天桥起重机股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议的召开情况

  （1）会议召开时间：2013年4月18日上午9时

  （2）会议召开地点：公司办公楼七楼会议室

  （3）会议方式：现场投票方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：成固平董事长

  （6）本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表 16 人，代表公司股份112,059,974 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 43.77 ％。本次会议采用现场书面记名投票方式表决，逐项审议并通过了如下议案：

  二、议案审议表决情况

  会议采用现场书面记名投票方式表决，逐项审议并通过了如下议案：

  1、《公司2012年度董事会工作报告》

  赞成股数为 112,059,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  2、《公司2012年度监事会工作报告》

  赞成股数为 112,059,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

  3、《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》

  赞成股数为 112,059,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》。

  4、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

  赞成股数为 112,059,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》，同意以2012年12月31日的公司总股本25,600万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金1,280万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本7,680万股，转增股本后公司总股本变更为33,280万股。

  公司将根据本次权益分派的实施结果，对《公司章程》中有关股本的第五条、第十九条作如下修改：

  1、原第五条 公司注册资本为人民币25,600万元。

  修改为：第五条 公司注册资本为人民币33,280万元

  2、原第十九条 公司的股份总数为25,600万股，全部为普通股。

  修改为：第十九条 公司的股份总数为33,280万股，全部为普通股。

  5、《公司2012年年度报告及其摘要》

  赞成股数为 112,059,974 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司2012年年度报告及其摘要》。

  6、《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》

  赞成股数为 81,869,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。

  会议审议并表决通过了《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》，公司关联股东中铝国际工程股份有限公司回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师见证并出具法律意见，认为：公司2012年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2012年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2012年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《株洲天桥起重机股份有限公司2012年年度股东大会决议》

  2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告！

  株洲天桥起重机股份有限公司

  董事会

  2013年4月18日