第五届第四次董事会决议公告
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2013－008
江苏长电科技股份有限公司
第五届第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第五届第四次董事会于2013年4月8日以通讯方式发出通知，于2013年4月18日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，董事林治国先生因公出差，授权王元甫先生代为行使表决权；独立董事沙智慧女士因公出差，授权独立董事范永明先生代为行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
一、审议通过了《董事会工作报告》，并提交股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
二、审议通过了《总经理工作报告》
同意9票 无反对、弃权票。
三、审议通过了《长电科技2012年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
四、审议通过了《公司2012年度财务决算》，并提交股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
五、审议通过了《公司2013年度财务预算》
同意9票 无反对、弃权票。
六、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，并提交股东大会批准。
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司2012年度利润总额-71,965,549.69元，实现净利润-67,043,826.68元，加期初未分配利润371,239,448.19元，本年度可供分配的利润为304,195,621.51元。
受行业及外部环境影响，2012年度，母公司实现净利润为负，根据《公司章程》利润分配政策：公司合并报表或母公司报表当年度未实现盈利，可以不实施现金分红。
为保证公司健康、稳定发展，给股东带来长期回报，根据2013年生产经营需求，本公司2012年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
同意9票 无反对、弃权票。
七、审议通过了《关于公司2013年度投资计划的议案》，并提交股东大会批准。
1、关于投资9,790万元对通信用线性低功耗混合集成电路封装测试项目技改扩能的议案
因市场对通信用线性低功耗混合集成电路封装测试产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资9,790万元人民币，其中含引进设备款9,120万元（用汇1,393万美元），铺底流动资金670万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入10,500万元人民币，新增利润800万元人民币，预计投资回收期5.7年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。
同意9票 无反对、弃权票。
2、关于投资10,651万元对通信用BGA球栅阵列封装技改扩能的议案
因市场对通信用BGA球珊阵列封装产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资10,651万元人民币，其中含引进设备款8,420万元（用汇1,201万美元），铺底流动资金2,231万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入13,200万元人民币，新增利润1,000万元人民币，预计投资回收期5.8年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。
同意9票 无反对、弃权票。
3、关于投资25,500万元在公司城东厂南区新建厂房一期工程的议案
根据公司战略规划，为保障今后五年内产能扩张的需求，公司拟在江阴城东厂南区新建厂房，2013年开工第一期工程。根据公司相关部门专业人员测算，第一期工程土建和装修需投资25,500万元，建成后厂房面积约为43,250m2 。
本工程计划于2014年底装修完工，工程款按合同分期支付，资金全部由企业自筹。
同意9票 无反对、弃权票。
4、关于投资5,700万元在公司城东厂区建造职工单身公寓的议案
随着公司发展，新引进人才及招聘的大学生越来越多，公司原有单身公寓已不够安排。为解决引进人才和大学生的住宿问题，公司拟增建两幢单身公寓。
经公司专业人员测算，该工程土建、装修约需5,700万元人民币,款项全部由企业自筹，公寓计划于2014年6月交付使用。
同意9票 无反对、弃权票。
八、审议通过了《关于为控股子公司提供信用担保的议案》，并提交股东大会批准。
为满足全资子公司及控股子公司2013年度经营发展需要，合理运用财务杠杆，公司拟为其提供总额度不超过110,500万元的信用担保，担保期限为一年，其中：
1、对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过20,000万元；
2、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过75,000万元；
3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过12,000万元；
4、对江阴新晟电子有限公司担保不超过3,500万元.
在2012年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。
在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请授权董事长王新潮先生审批在以上时间及额度内的具体担保事宜并签署相关法律文件。
同意9票 无反对、弃权票。
九、审议通过了《关于2013年日常关联交易事项的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2013年度日常关联交易公告》）。
同意6票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决
十、审议通过了《关于长电科技开展商品类保值交易业务的议案》
为规避和防范公司生产、经营中使用的原材料涨价风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟继续对黄金等进行保值交易业务。
商品类保值交易业务主要指商品远期业务。商品远期业务是指公司与银行签订以美元计价的商品远期合同，由银行在国际市场进行交易，按约定的期限、约定的商品远期价格锁定远期合同买进或卖出约定数量的某种商品，到期不进行商品实物交割，按照市场价和约定的远期价以美元现金轧差交割的方式进行清算。
本年度公司不再投入商品类保值业务的保证金，改以不超过6,000万元的银行授信额进行业务，业务期间为2013年1月1日至2013年12月底。
同意9票 无反对、弃权票。
十一、审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会批准。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》
同意9票 无反对、弃权票。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》，并报股东大会批准。
经公司审计委员会审核， 2013年度拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年（自2013年1月1日至2013年12月31日），年审计费用不超过90万元。该公司已为本公司连续审计十二年。审计人员已按证监会规定轮换。
同意9票 无反对、弃权票。
十三、审议通过了《关于控制公司资产负债率及授权董事长签署相关合同的议案》
根据公司《重要财务决策程序与规则》的有关规定和公司2013年经营与投资需要的资金安排，年度内公司控制资产负债率在69％以内。在此范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、与贷款相关的资产抵押或股权抵押合同以及短期融资债券承销合同及相关文件均授权董事长签署。
同意9票 无反对、弃权票。
十四、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的通知》
同意9票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2013-009
江苏长电科技股份有限公司
第五届第二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第五届第二次监事会于2013年4月8日以通讯方式发出会议通知。于2013年4月18日在公司第三会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席冯东明先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
1、 审议通过了《监事会工作报告》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
2、 审议通过了《2012年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号‘年
度报告的内容与格式’》及相关法规要求，对董事会编制的《2012年年度报告》进行了认真审核，与会监事一致认为：
公司2012年度财务报告经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留的审计报告。监事会认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票 无反对、弃权票。
3、审议通过了《公司2012年度财务决算》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
4、审议通过了《公司2013年度财务预算》
同意3票 无反对、弃权票。
5、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
6、审议通过了《关于公司2013年度投资计划的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
7、审议通过了《关于为控股子公司提供信用担保的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
8、审议通过了《关于2013年日常关联交易事项的议案》。
同意3票 无反对、弃权票。
9、审议通过了《关于长电科技开展商品类保值交易业务的议案》
同意3票 无反对、弃权票。
10、审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》，并报股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
特此决议！
江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇一三年四月十八日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2013-010
江苏长电科技股份有限公司
2013年度对全资子公司及控股
子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）、长电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）、长电科技（滁州）有限公司（以下简称“长电滁州”）、江阴新晟电子有限公司（以下简称“新晟电子”）。
2、对外担保累计金额：截止2012年12月31日，本公司为控股子公司担保总额为10,659.85万元，无对外担保。
3、反担保情况：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足全资子公司及控股子公司2013年度经营发展需要，合理运用财务杠杆，公司拟为其提供总额度不超过110,500万元的信用担保，担保期限为一年，其中：
1、对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过20,000万元；
2、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过75,000万元；
3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过12,000万元；
4、对江阴新晟电子有限公司担保不超过3,500万元。
2013年4月18日，公司召开了第五届第四次董事会，审议通过了《关于为控股子公司提供信用担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、担保对象简介
1、 长电宿迁为本公司全资子公司，注册资本15,000万人民币，主营研制、
开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。
2012年营业收入26,434.93万元；营业利润-1,839.44万元；净利润-818.33万元。
2、 长电滁州为本公司全资子公司，注册资本15,000万人民币，主营研制、
开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。
2012年营业收入10,743.43万元；营业利润-3,119.39万元；净利润-778.32万元。
3、 长电先进
长电先进为本公司直接控股75%的中外合资企业，注册资本2,600万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。
2012年实现营业收入76,321.62万元，比上年同期增加5.46%；营业利润1,937.62万元。
4、新晟电子为本公司控股70%的合资企业，注册资本4875万人民币，主营新型电子元器件的销售、研究、开发、设计、制造、加工。
2012年实现营业收入4,072.42万元；营业利润-1,060.18万元；净利润-1,060.18万元。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2013年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求予以安排。
四、董事会意见
本公司现有担保均为向下属控股子公司或全资子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。
五、对外担保累计金额及逾期担保的数量
截止2012年12月31日，本公司为控股子公司担保总额为10,659.85万元，担保余额为4,659.85万元，无对外担保。
本公司无逾期担保。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
二○一三年四月十八日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2013-011
江苏长电科技股份有限公司
关于2013年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司与关联方江苏新潮科技集团有限公司的日常关联交易无需要提交股东大会审议
● 公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第五届董事会第四次会议于2013年4月18日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议审议通过了《关于2013年日常关联交易事项的议案》，公司关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决；其余董事一致表决通过了上述议案。
2、公司独立董事蒋守雷、范永明、沙智慧对上述关联交易进行了事前审核，并发表独立意见，认为：关联方是公司第一大股东，其关联交易的定价是按担保总额的8.5％。收取年担保费，低于市场独立第三方同类交易价格，且最高不超过1,000万元人民币，减少了公司担保费的支出，有利于降低公司财务费用；关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2012年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司的融资提供担保，并收取一定的担保费用，按担保总额的8.5％。收取年担保费，担保费总额超过1,000万元的，按1,000万元收取，不足1,000万元的，按实收取。
报告期内，新潮集团为本公司融资担保总额为人民币34亿，美元1.41亿；
截止2012年12月31日，新潮集团为本公司融资担保还未履行完毕的如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏长电科技股份有限公司 | 112,700.00万 银行借款 | 2012年1月 | 2014年9月 | 否 |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏长电科技股份有限公司 | 2,700.00万美元 银行借款 | 2012年7月 | 2013年5月 | 否 |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏长电科技股份有限公司 | 5,000.00万 国内信用证融资 | 2012年9月 | 2013年3月 | 否 |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏长电科技股份有限公司 | 1,573.23万 美元信用证 | 2012年6月 | 2013年6月 | 否 |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏长电科技股份有限公司 | 62,250万 银行承兑汇票 | 2012年7月 | 2013年6月 | 否 |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 江阴长电先进封装有限公司 | 6,000.00万 银行借款 | 2012年11月 | 2013年11月 | 否 |
| 江苏新潮科技集团有限公司 | 江阴长电先进封装有限公司 | 150.00万美元 银行借款 | 2012年11月 | 2013年5月 | 否 |
经审计确认，2012年度本公司需向新潮集团支付担保费用1,000万元人民币。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2013年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司的融资提供担保，并收取一定的担保费用，按担保总额的8.5％。收取年担保费，担保费总额超过1,000万元的，按1,000万元收取，不足1,000万元的，按实收取。
二、关联方介绍和关联关系
江苏新潮科技集团有限公司成立于2000年9月7日，注册地址和办公地点为江阴市滨江开发区澄江东路99号，注册资本为5,435万元，公司法定代表人为王新潮。公司的经营范围：光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电子、电器、机电等行业投资；建筑智能化工程。该公司持有本公司股份138,927,411股，持股比例为16.28%，为本公司第一大股东。
三、关联交易主要内容和定价政策
2013年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司的融资提供担保，并收取一定的担保费用，按担保总额的8.5％。收取年担保费，担保费总额超过1,000万元的，按1,000万元收取，不足1,000万元的，按实收取。
本关联交易的价格均参照市场独立第三方同类交易的价格确定，定价的原则是合理的，公允的，没有损害公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司第一大股东为本公司融资提供担保，其关联交易的定价是按担保总额的8.5％。收取年担保费，且最高不超过1,000万元人民币，低于市场独立第三方同类交易价格，减少了公司担保费的支出，有利于降低公司财务费用。
该关联交易对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司
二○一三年四月十八日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2013-012
江苏长电科技股份有限公司
关于使用阶段性闲置自有资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行
● 委托理财金额：不超过3亿元人民币
● 委托理财投资类型：低风险银行理财产品
● 委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。
2、投资额度
在未来十二个月内，公司拟使用最高不超过人民币3亿元的自有闲置资金，进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用资金的累加金额不得超过15亿元人民币。
3、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品，不得用于证券投资。
4、投资期限
投资期限自本决议作出之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
5、资金来源
公司及控股子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2013年4月18日召开的第五届第四次董事会已审议通过《江苏长电科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）、公司董事会提交股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司投资管理部会同资金运行处、财务处相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）、公司资金运行处须建立台账对短期理财产品进行管理，财务处须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据《长电科技独立董事年报工作制度》、《长电科技公司章程》等相关规章制度的规定，本独立董事在对公司第五届第四次董事会审议的《江苏长电科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》进行了审慎研究，并审核了公司经营、财务、现金流状况；调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制措施等，现发表独立意见如下：
1、公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展。
2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
3、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
4、我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司
二○一三年四月十八日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2013-013
江苏长电科技股份有限公司
关于召开2012年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2013年5月15日
● 股权登记日：2013年5月9日
● 会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
● 会议方式：现场表决
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月15日上午9：00
（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票方式
（五）会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
二、会议审议事项
（一）《董事会工作报告》
（二）《长电科技2012年年度报告及摘要》
（三）《公司2012年度财务决算》
（四）《关于公司2012年度利润分配的预案》
（五）《关于公司2013年度投资计划的议案》（分项表决）
5.1、关于投资9,790万元对通信用线性低功耗混合集成电路封装测试项目技改扩能的议案
5.2、关于投资10,651万元对通信用BGA球栅阵列封装技改扩能的议案
5.3、关于投资25,500万元在公司城东厂南区新建厂房一期工程的议案
5.4、关于投资5,700万元在公司城东厂区建造职工单身公寓的议案
（六）《关于为控股子公司提供信用担保的议案》
（七）《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
（八）《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》
（九）《监事会工作报告》
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2013年5月9日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2013年5月13日―2013年5月14日上午8:30-11:00；下午1:00-4:00。
2、登记地点：公司投资管理部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
4、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式附后）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式附后）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
五、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 0510-86199179
2、传真：0510-86199179
3、联系人： 袁女士、石女士
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：cd6584＠cj-elec.com
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
江苏长电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月15日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 会议审议事项 | 表决结果 | |
| 1 | 董事会工作报告 | 同意 反对 弃权 | |
| 2 | 2012年年度报告及摘要 | 同意 反对 弃权 | |
| 3 | 2012年度财务决算 | 同意 反对 弃权 | |
| 4 | 2012年度公司利润分配方案 | 同意 反对 弃权 | |
| 5 | 2013年度投资计划 | 关于投资9,790万元对通信用线性低功耗混合集成电路封装测试项目技改扩能的议案 | 同意 反对 弃权 |
| 关于投资10,651万元对通信用BGA球栅阵列封装技改扩能的议案 | 同意 反对 弃权 | ||
| 关于投资25,500万元在公司城东厂南区新建厂房一期工程的议案 | 同意 反对 弃权 | ||
| 关于投资5,700万元在公司城东厂区建造职工单身公寓的议案 | 同意 反对 弃权 | ||
| 6 | 关于为控股子公司提供信用担保的议案 | 同意 反对 弃权 | |
| 7 | 关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案 | 同意 反对 弃权 | |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 同意 反对 弃权 | |
| 9 | 监事会工作报告 | 同意 反对 弃权 | |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。