证券代码：600339 股票简称：天利高新 编号：临2013-002

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年4月18日上午10:30在公司办公楼七楼会议室召开。本次会议通知于2013年4月8日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事11人，实到7人，副董事长陈方红女士、吕健先生、董事蒋宝琴女士因出差未能亲自出席本次会议，均授权委托副董事长徐天昊女士代为出席会议并行使表决权，独立董事王新安先生因出差未能亲自出席本次会议，授权独立董事朱瑛女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长付德新先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

  1、审议通过了《2012年度总经理工作报告暨2013年经营工作计划》；

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  3、审议通过了《2013年度财务预算报告》；

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  4、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  经华寅五洲会计师事务所审计，本公司（母公司）2012年度实现净利润为-223,106,938.98元。加上年初未分配利润379,753,704.22元，减去本年度实施2011年度利润分配方案发放现金红利26,016,960.96元，截止2012年12月31日，公司可供股东分配利润为130,629,804.28元。公司董事会决定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  5、审议通过了《2012年度内部审计工作报告》；

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  6、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

  独立董事认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2012年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设健全及运行情况。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （下转76版）