第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2013-006
中信重工机械股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2013年4月8日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于2013年4月18日在公司一号会议室召开。本次会议由董事长任沁新先生召集和主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案
《公司2012年年度报告及其摘要》刊登于2013年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《公司2012年年度报告摘要》同时刊登于2013年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司汪建业、王梦恕、王君彩三位独立董事就2012年度履行职责的情况作了总结和说明，并向董事会提交了《公司独立董事2012年度述职报告》，详见2013年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《公司董事会战略委员会2012年度工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会2012年度工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2012年度工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司董事会提名委员会2012年度工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
《公司2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2013-008）刊登于2013年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过了《公司关于支付独立董事2012年度津贴的议案》
独立董事汪建业、王梦恕、王君彩回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》
根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司2012年归属于上市公司股东的净利润为870,964,626.50元。报告期内，母公司实现的净利润为642,198,538.21元，提取10%法定盈余公积和10%任意盈余公积再加上年初未分配利润后，本年度实际可供股东分配的利润为1,048,612,775.51元。
根据《公司章程》和公司实际经营情况，2012年度公司利润分配预案为：拟以2012年母公司当年可供分配利润的30%向全体股东进行现金分红，即以2012年12月31日总股本2,740,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.56元（含税），共派发现金股利153,440,000元（含税），剩余未分配利润895,172,775.51元转入下一年度。公司2012年度不进行公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司2013年经营计划及预算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》
《公司关于预计2013年日常关联交易的公告》（公告编号：临2013-009）刊登于2013年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。由于本议案涉及关联交易，任沁新、龙幸平、郑永琴3位关联董事回避表决，实际参加表决的董事4人。
表决结果：同4票，反对０票，弃权０票。
十四、审议通过了《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。
公司独立董事认为：北京永拓会计师事务所有限责任公司具有证券、期货相关业务执业资格，且在审计过程中表现出了良好业务水平和职业道德，同意公司关于继续聘请该会计师事务所为公司2013年度审计机构的决定。
表决结果：同意7票，反对０票，弃权０票。
十五、审议通过了《公司关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《公司关于审议补充部分内部控制制度及内部控制手册的议案》
《公司股东分红实施细则》、《公司独立董事津贴及经费制度》刊登于2013年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《公司关于召开2012年年度股东大会的议案》
鉴于上述议案一、三、四、十、十一、十二、十三、十四、十六之附件：《公司股东分红实施细则》、《公司独立董事津贴及经费制度》尚需提交公司股东大会审议批准，公司董事会决定召集公司 2012 年年度股东大会，将前述议案提交公司2012年年度股东大会批准，并授权董事长在符合《公司章程》规定的情况下，酌情决定公司 2012 年年度股东大会的召开时间、地点、议程等相关事项，具体召开时间公司将另行公告。
独立董事需在2012年年度股东大会上作《公司独立董事2012年度述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2013年4月18日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2013-007
中信重工机械股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2013年4月8日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2013年4月18日在公司一号会议室召开。本次会议由监事会主席郑学学先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》
根据《证券法》第68条和上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制的2012年年度报告和摘要进行了认真审核，出具如下书面审核意见：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2012年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
公司2012年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了《公司董事会审计委员会2012年度工作报告》
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《公司2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
公司监事会认为，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，募集资金投向项目正在按计划稳步实施。
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
八、审议通过了《公司2013年经营计划及预算报告》
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过了《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》
监事会同意续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2013年度审计机构，对2013年公司报表进行审计并出具审计报告。
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
十一、审议通过了《公司关于审议补充部分内部控制制度及内部控制手册的议案》
表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。
以上议案一、三、四、七、八、九、十、十一之附件：《公司股东分红实施细则》、《公司独立董事津贴及经费制度》需提交公司2012年年度股东大会审议。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
监事会
2013年4月18日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2013-008
中信重工机械股份有限公司
2012年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
根据上海证券交易所发布《上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2012年12月31日止募集资金使用情况的报告。
一、募集资金基本情况
根据公司2011年第一次临时股东大会、公司第二届董事会第五次会议和2012年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）68,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.67元。
截至2012年7月2日止，公司共收到联席主承销商汇缴的各社会公众股东认购款合计人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整（￥319,895万元），扣除承销保荐费用9,796.85万元、审计、评估和验资费用663.3231万元、律师费用224万元、信息披露费用485万元、登记托管费用72.40万元、发行上市费用69.00万元、其他费用27.0096万元等发行费用合计人民币11,337.5827万元，实际募集资金净额为人民币308,557.4173万元，公司已收到上述资金，到位情况已经北京永拓会计师事务所验证，并出具了京永验字（2012）第21007号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《中信重工机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
《管理制度》已于 2011年 12月10 日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
2、三方监管协议的签订及执行情况
募集资金到位后，本公司分别在工商银行洛阳分行华山支行、建设银行洛阳分行华山路支行、中国银行洛阳分行长安路支行、交通银行洛阳分行景华支行、中信银行洛阳分行营业部、农业银行洛阳分行谷水支行、兴业银行洛阳分行7家银行开设专户对募集资金实行专户储存。2012年7月12日公司分别与上述7家银行、中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》（详见2012年7月18日，上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
截止2012年12月31日，募集资金扣除发行费用后净额3,085,574,173.00元，募集资金产生利息收入13,616,207.78元，实际使用72,774,724.36元（含银行手续费），募集资金余额为3,026,415,656.42元。
本公司募集资金专用银行账户余额明细如下：
| 开户行 | 户名 | 账号 | 金额 |
| 工商银行洛阳分行华山支行 | 中信重工机械股份有限公司 | 1705020429200438608 | 1,007,265,951.10 |
| 建设银行洛阳分行华山路支行 | 中信重工机械股份有限公司 | 41001539110050211312 | 502,275,034.94 |
| 中国银行洛阳分行长安路支行 | 中信重工机械股份有限公司 | 246817087555 | 401,327,246.87 |
| 交通银行洛阳分行景华支行 | 中信重工机械股份有限公司 | 413062100018170146031 | 265,406,879.37 |
| 中信银行洛阳分行营业部 | 中信重工机械股份有限公司 | 7394110182100027943 | 200,946,671.98 |
| 农业银行洛阳分行谷水支行 | 中信重工机械股份有限公司 | 16-146301040009539 | 400,181,182.08 |
| 兴业银行洛阳分行 | 中信重工机械股份有限公司 | 463010100100106580 | 249,012,690.08 |
| 合计 | 3,026,415,656.42 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
2012年7月，本公司向洛阳城市发展投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国黄金集团公司等6家机构及社会公众发行68,500万股人民币普通股(A股),发价格为4.67元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币308,557.4173万元。
前次募集资金时，本公司承诺募集资金的用途为投入到下述与公司主营业务相关的项目：高端电液智能控制装备制造项目、新能源装备制造产业化项目、节能环保装备产业化项目。根据公司与上述7家银行、中德证券有限责任公司签订的《募集资金专户储存三方监管协议》，公司承诺使用募集资金投资高端电液智能控制装备制造项目58,557.42万元，节能环保装备产业化项目130,000万元，新能源装备制造产业化项目120,000万元。
截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已利用募集的货币资金支付高端电液智能控制装备制造项目7,183.78万元,节能环保装备产业化项目93.54万元，新能源装备制造产业化项目0万元。本公司募集资金账户余额为 302,641.57万元。
《募集资金使用情况对照表》详见附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2012年12月31日，本公司不存在募集资金实际使用项目发生变更情况。
截至2012年12月31日，本公司临时闲置募集资金用于银行定期存款或通知存款的余额为302,098.60万元,活期存款542.97万元。此外，公司不存在临时闲置募集资金用于其他用途的情况。
五、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构中德证券有限责任公司通过资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对公司募集资金的使用及募集资金投资项目的实施情况进行了重点核查，并出具了《关于中信重工机械股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，认为：中信重工2012年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，中信重工编制的《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2013年4月18日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中信重工机械股份有限公司 金额单位：万元（人民币）
| 募集资金总额 | 319,895.00 | 本年度投入募集资金总额 | 7,277.32 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7,277.32 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高端电液智能控制装备制造项目 | — | 58,557.42 | — | — | 7,183.78 | 7,183.78 | — | 11.94% | 2015年 | -- | -- | 否 |
| 节能环保装备产业化项目 | — | 130,000.00 | — | — | 93.54 | 93.54 | — | 0.07% | 2016年 | -- | -- | 否 |
| 新能源装备制造产业化项目 | — | 120,000.00 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 2016年 | -- | -- | 否 |
| 合计 | — | 308,557.42 | — | — | 7,277.32 | 7,277.32 | — | — | — | -- | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到账前，公司已对高端电液智能控制装备制造项目先期投入4,939.58万元、节能环保装备产业化项目先期投入0.57万元，合计4,940.15万元。公司没有对项目先期投入进行置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2013-009
中信重工机械股份有限公司
关于预计2013年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、
重要内容提示：
1、本次预计2013年日常关联交易需要提交公司股东大会审议。
2、关联人回避事宜：本议案涉及公司控股股东、实际控制人持有股权的公司发生的关联交易，审议该议案时关联董事任沁新、龙幸平、郑永琴回避表决。
3、交易对公司的影响：公司 2013 年度与关联人预计发生的日常关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、本次预计2013年日常关联交易基本情况
（一）本次预计2013年日常关联交易履行的审议程序
1、董事会、监事会审议情况。公司于2013年4月18日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。董事会对上述议案进行审议时，关联董事任沁新、龙幸平、郑永琴均已回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。
2、董事会审计委员会审议情况。公司董事会审计委员会2013年第一次会议对该议案进行了审议，并出具如下意见：公司与关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事对公司预计2013年日常关联交易事前进行了认可，事后发表了独立意见，认为：公司预计2013年与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中、小投资者的利益，表决程序合法有效，同意经董事会审议通过后将该议案提交公司2012年年度股东大会审议批准。
4、本次预计关联交易的议案需要提交公司2012年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）本次预计2013年日常关联交易情况
1、销售产品 单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则及方法 | 2013年预计 交易金额 |
| 湖北新冶钢特种钢管有限公司 | EMC总包 | 招投标及按市场价格确定 | 25,000 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | EMC总包 | 招投标及按市场价格确定 | 25,000 |
| 白银有色集团股份有限公司 | 产品备件 | 按市场价格确定 | 8,000 |
| 新疆白银矿业开发有限公司 | 产品备件 | 按市场价格确定 | 40 |
| SINO IRON PTY LTD | 产品备件 | 按市场价格确定 | 12,600 |
2、提供劳务 单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则及方法 | 2013年预计 交易金额 |
| 青海中信国安科技发展有限公司 | 技术服务 | 按市场价格确定 | 398 |
| SINO IRON PTY LTD | 技术服务 | 按市场价格确定 | 3,300 |
| 中信重型机械有限责任公司 | 建筑安装服务 | 按市场价格确定 | 3,000 |
3、采购商品 单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则及方法 | 2013年预计 交易金额 |
| 国营华晋冶金铸造厂 | 产品配件 | 按市场价格确定 | 275 |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 钢板 | 按市场价格确定 | 3,500 |
4、接受劳务 单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则及方法 | 2013年预计 交易金额 |
| 中信证券股份有限公司 | 公司债券承销 | 按市场价格确定 | 1000 |
5、理财 单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则及方法 | 2013年预计 交易金额 |
| 中信信托有限责任公司 | 购买信托产品 | 100,000[1] |
注[1]：向中信信托有限责任公司认购信托产品为2013年全年累计不超过100,000万元人民币，含截至2012年12月31日公司已认购数。
二、关联方介绍和关联关系
1、湖北新冶钢特种钢管有限公司，注册资本：15800万美元；法定代表人：刘玠；主要经营范围:生产、销售高合金钢管信管件；黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；黑色、有色金属冶炼、压延加工；汽车零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应；餐饮经营与管理。
关联关系：控股股东持有其57.51%的股权。
2、江阴兴澄特种钢铁有限公司，注册资本：50608万美元；法定代表人：谢蔚；经营范围：生产、加工黑色、有色金属材料及其辅助材料。
关联关系：控股股东持有其57.51%的股权。
3、国营华晋冶金铸造厂,注册资本：23220万元；法定代表人：侯俊安；经营范围：钢铁件制造、铁合金冶炼、铜冶炼、工业用设备制造、设备租赁、理化测试、金属探伤。
关联关系：实际控制人的全资子公司。
4、白银有色集团股份有限公司，注册资本：627496.5867万元；法定代表人：李沛兴；经营范围：有色金属矿产资源勘探、有色金属采矿（凭采矿许可证经营）、有色金属选矿、冶炼及压延加工；有色金属行业技术的研发及咨询；承包境外有色金属矿业及境内国际招标工程，出口工程所需设备及材料；有色金属的延伸产品、冶金选矿药剂、无极化学品、硫精砂、冰晶石、氟化铝生产、批发及零售；进出口业务（国家限定公司经营及国家禁止进出口的商品及技术除外）（凭许可证经营）。
关联关系：实际控制人持有其39.04%的股权。
5、新疆白银矿业开发有限公司，注册资本：1000万元；法定代表人：经营范围：主要从事铜钼矿采选、销售。
关联关系：实际控制人持有其39.04%的股权。
6、SINO IRON PTY LTD，注册地澳大利亚，注册号：058429708；所属行业：资源业。
关联关系：控股股东持有其57.51%的股权。
7、青海中信国安科技发展有限公司，注册资金：120000万元；法定代表人：孙亚雷；经营范围：钾、锂、硼、镁资源产品的开发、生产销售（在采矿许可证的有效期限内经营；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。硫酸钾镁肥、硫酸钾、氯化钾肥生产、销售。
关联关系：实际控制人持有其41.43%的股权。
8、中信重型机械有限责任公司。注册资本6200万；法定代表人：何淳；经营范围：物资销售、房屋租赁。
关联关系：实际控制人的全资子公司。
9、中信信托有限责任公司，注册资本：120000万元；法定代表人：蒲坚；经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准债券的承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
关联关系：控股股东的全资子公司。
10、中信证券股份有限公司，注册资本：1101690万元；法定代表人：王东明；经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融劵；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。
关联关系：控股股东持有其20.30%的股权。
三、定价政策
公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
四、关联方履约能力
上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、独立董事事前认可意见及公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
3、公司董事会审计委员会2013年第一次会议决议
4、公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2013年4月18日