第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2013-03
数源科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年4 月19日，数源科技股份有限公司在公司召开了第五届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司于4月9日由专人送达各位董事。
本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名，3名监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一. 审议通过《2012年年度报告》全文、摘要。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
二.审议通过《董事会2012年度工作报告》。同意将该议案提请2012年年度股东大会审议。
公司独立董事张承缨先生、童本立先生、蔡惠明先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
三. 审议通过《总经理2012年度工作报告》。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
四. 审议通过《2012年度财务决算报告》。同意将该议案提请2012年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
五．审议通过《2012年度利润分配预案》。同意将该利润分配预案提请2012年年度股东大会审议。
经中汇会计师事务所有限公司审计，2012年度母公司实现净利润为4,570,426.43元，加年初未分配利润22,398,548.24元，减2011年度分红19,600,000元,2012年可供分配的利润为7,368,974.67元，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金457,042.64元，剩余未分配利润为6,911,932.03元。
截止2012年12月31日,母公司资本公积为322,685,884.76元。
2012年度利润分配预案：拟以2012年12月31日总股本196,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5 股。转增后，母公司资本公积金由322,685,884.76元减少为224,685,884.76元。
上述利润分配方案实施后，公司总股本由196,000,000股增加至294,000,000股。
独立董事意见：该分配预案，符合相关法律法规和公司章程的要求，符合公司目前的实际情况，同意该预案。
2012年度，由于可供分配的利润较少，公司董事会 2012 年度未作出现金分红的决定，同意公司将利润留存至以后年度，用于公司生产经营。我们对董事会未作出现金利润分红的决定表示赞同。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
六.审议通过《2012年度审计工作总结》。
公司审计委员会认为，年审注册会计师出具的审计报表能够充分反映公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
七. 审议通过《关于支付高级管理人员2012年度报酬的议案》
支付公司实施经营的高级管理人员2012年度报酬如下表：
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表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意将该议案提请2012年年度股东大会审议批准。
拟继续聘请中汇会计师事务所有限公司担任本公司2013年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作,聘期一年。
同意支付给中汇会计师事务所有限公司2012年度财务审计报酬为人民币68万元，内部控制审计报酬27 万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。
独立董事意见：同意继续聘任中汇会计师事务所有限公司担任公司2013年度的财务报告和内部控制审计工作。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
九．审议通过《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提请2012年年度股东大会审议。
具体内容详见本日《数源科技股份有限公司关于预计2013年度日常关联交
易公告》。
独立董事意见：公司对2013年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，公司与关联方的合作是非常必要的，对公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益。同意此项议案。
表决时，关联董事章国经先生、朴东国先生、丁毅先生、姚姚女士进行了回避。
表决结果：同意5票；弃权0票；不同意0票。
十．审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。同意将该议案提请2012年年度股东大会审议。
具体内容详见本日《数源科技股份有限公司关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的公告》。
对于非100%控股的子公司担保,实施的条件是各股东同比例担保。
独立董事意见：公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象均为本公司的控股子公司或能够对其实施重大影响的参股公司，担保风险可控，同意本次担保授权事项。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
十一．审议通过《2012年度内部控制评价报告》
（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
董事会认为，报告期内，公司已建立了较为完善的法人治理结构，对纳入评价范围的业务与事项基本已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的基本目标，不存在重大及重要缺陷。
独立董事意见：公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
十二.审议通过《内部控制缺陷认定标准》。
（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
十三.审议通过《2012年度内部控制审计报告》。
（内容详见本日中国证监会指定互联网：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
十四. 审议通过《关于修改公司〈章程〉注册资本条款的议案》。同意将该议案提请2012年年度股东大会审议。
具体内容详见本日《数源科技股份有限公司〈章程〉修正案》。
十五.审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。
具体内容详见本日《数源科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。本次会议期间，公司将同时举行投资者现场接待日活动。
表决结果：同意9票；弃权0票；不同意0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2013年4月20日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2013-05
数源科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2013年4 月19日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在 4 月9 日由专人送达各位监事。公司3 名监事全部亲自出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
本次会议由召集人翁建华先生主持。经与会监事认真讨论、审议后，通过如下决议：
一．审议通过《数源科技2012年年度报告及摘要》。
一致认为，公司2012年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假信息披露和误导性陈述。中汇会计师事务所有限公司对公司出具了标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
表决结果：同意 3票，不同意0票，弃权0票
二、审议通过《监事会2012年度工作报告》。同意将该议案提请2012年年度股东大会审议。
监事会就下列事项发表意见：
1．公司依法运作情况
公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
公司2012年度报告，经中汇会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
经中汇会计师事务所有限公司审计，2012年度母公司实现净利润为4,570,426.43元，加年初未分配利润22,398,548.24元，减2011年度分红19,600,000元,2012年可供分配的利润为7,368,974.67元，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金457,042.64元，剩余未分配利润为6,911,932.03元。
截止2012年12月31日,母公司资本公积为322,685,884.76元。
同意董事会提出的2012年度利润分配预案：拟以2012年12月31日总股本196,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 5 股。该预案符合公司目前的实际情况，同意该预案。
2012年度，由于可供分配的利润较少，公司董事会 2012 年度未作出现金分红的决定，同意公司将利润留存至以后年度，用于公司生产经营。
3．募集资金使用情况
本年度公司未发生变更募集资金用途的情况，公司的募集资金已全部投入，使用完毕。
4．报告期公司重大收购、出售资产的情况
报告期公司未有重大收购、出售资产的情况。
5．关联交易情况
公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对2012年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
6．建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立健全了内幕信息知情人管理制度，并能严格按照该办法执行，对内幕信息知情人进行备案登记，确保公司信息能及时、准确、完整、公平的对外披露。公司未有董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况。
公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，均按制度规定对有关内容进行了报备登记。
表决结果：同意3票；弃权0票；不同意0票。
三、审议通过《2012年度内部控制评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。
（2）、健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
（3）、2012年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，2012年度公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评价报告没有异议。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；不同意 0 票。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2013年4月20 日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2013-08
数源科技股份有限公司
预计2013年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2013年日常关联交易的基本情况
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
（1）西湖集团（香港）有限公司
注册资本：300万美元；经营范围：通讯仪器、重放声音和影像的器具、电信、计算机软件与硬件的设计开发的进出口贸易等。
2012年，该公司营业收入40,333.94万元，净利润5.43万元，净资产
2,350.44万元。
（2）西湖电子集团有限公司
法定代表人：章国经；注册资本：26600万元；经营范围：批发、零售、技术开发：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子原件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器。服务：物业管理，小型车停车服务等。
2012年，该公司未经审计营业收入180,788.63万元，净利润18,712.01万元，净资产131,580.83万元。
（3）数源移动通信设备有限公司
法定代表人：朴东国；注册资本：800万美元；经营范围：通讯及移动通信终端产品、数字音视频产品、数字电子计算机及显示终端、数字广播及电视终端产品、电子、电器、仪器仪表、零部件的设计、生产、技术咨询及成果转让并提供售后服务，以上相关产品（含软件）的设计、技术咨询及成果转让。
2012年，营业收入25,864.51万元，净利润131.42万元，净资产5,404.28
万元。
(4) 杭州西湖数源软件园有限公司
法定代表人：江兴；注册资本3800万元；经营范围：服务：高新技术项目及产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，高科技产业投资咨询与管理（除证券、期货），企业管理，物业管理等。
2012年，该公司营业收入141.98万元，净利润73.33 万元，净资产4,057.56
万元。
2、公司与关联方关系：
（1）西湖集团（香港）有限公司是西湖电子集团有限公司在香港设立的全资子公司；
（2）数源移动通信设备有限公司是西湖电子集团有限公司的控股子公司。
（3）杭州西湖数源软件园有限公司是西湖电子集团有限公司的全资子公司。
3、履约能力：
公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。
4、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：
2013年度，预计公司与上述关联方进行的各类日常关联交易总额为人民币
19,250万元。
三、定价政策和定价依据
1.公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则。
其定价方法为：双方在彩电、机顶盒的原材料采购及彩电产品出口的交易上按市场价格进行结算；当上述关联方供应的彩电、机顶盒原材料价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联方以外的其他供应商。
其结算方式：原则上每月结算一次。
2．根据2011年1 月14日召开的2011年第一次临时股东大会审议批准，公司控股子公司杭州中兴景天房地产开发有限公司委托杭州西湖数源软件园有限公司经营商铺，杭州西湖数源软件园有限公司每年按实际经营收入70%支付给杭州中兴景天房地产开发有限公司收益金，但收益金每年不低于150万元。
结算方式：每年结算一次。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司的关联方西湖集团（香港）有限公司是大股东西湖电子集团有限公司在香港设立的窗口公司，主要从事进出口贸易，该公司已存续多年，有较为成熟的业务平台与渠道。公司进出口方面与其进行的关联交易，主要是利用其在进出口业务方面既有的渠道，进一步降低采购成本，减少贸易、汇率变动等带来的风险。
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展渠道，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
经公司五届董事会第十九次会议审议，通过了公司《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》。表决时，关联董事章国经先生、朴东国先生、丁毅先生、姚姚女士进行了回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司蔡惠明独立董事、张承缨独立董事、童本立独立董事认为：公司对2013年日常持续性关联交易进行的预计比较合理；公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，对公司及全体股东是公平的，符合公司及全体股东的最大利益；公司审议议案的表决程序符合有关规定。
六、关联交易协议签署情况
公司五届十九次董事会已审议通过《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》，公司将根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。
该日常关联交易尚须获得公司2012年年度股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。日常关联交易的预计有效期为自股东大会批准之日起的12个月。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、与日常关联交易相关的其他文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2013年4月20日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2013-09
数源科技股份有限公司
关于授权公司及控股子公司
提供对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2013年4月19日，公司第五届董事会第十九次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。同意公司根据生产经营所需，在授权额度内对控股子公司提供连带责任担保，在实际担保发生时，授权董事长作出决定并签署担保协议文件；同意控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司对其控股的项目公司及本公司，在经营所需时，在授权额度内提供除其自身土地抵押外的连带责任担保，在担保实际发生时，授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会作出同意表决。
上述授权有效期为自股东大会批准之日起的12个月。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2012年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）本公司对外担保
1．被担保人名称：杭州易和网络有限公司
（1）成立日期：2000年11月15日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：薛松林
（4）注册资本：2,800万元
（5）经营范围：批发、零售：数字视频设备，计算机软件及相关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、安装、调试；承包：网络工程、智能化楼宇工程，机电设备的设计及安装。
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
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（8）截至2012年12月31日主要财务数据
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2．被担保人名称：浙江数源贸易有限公司
（1）成立日期：2006年8月15日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：朴东国
（4）注册资本：5,000万元
（5）经营范围：批发、零售：电子产品，电子元器件，电讯器材，家用电器，电线电缆，音响设备及器材，通信器材及设备，电脑设备及配件，机电、机械设备及配件，建筑材料，包装材料，金属材料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，卫生洁具，服装，纺织品；维修：家用电器，电子产品及元器件；技术开发、技术服务：电子工程技术；服务：机械设备租赁，物业管理。
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
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(8) 截至2012年12月31日主要财务数据
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3．被担保人名称：杭州中兴房地产开发有限公司(包括其控股子公司)
（1）成立日期：2000年11月29日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：尹建文
（4）注册资本：20,000万元
（5）经营范围：主要从事房地产、智能楼宇的开发、经营。
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
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(8) 截至2012年12月31日主要财务数据（合并）
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（二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保
1．被担保人名称：杭州中兴景和房地产开发有限公司
（1）成立日期：2008年8月8日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：尹建文
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：主要从事房地产开发经营
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司的控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
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(8) 截至2012年12月31日主要财务数据
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2．被担保人名称：杭州景致房地产开发有限公司
（1）成立日期：2009年9月14日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：尹建文
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：主要从事杭州花园岗村拆迁安置项目建设与销售。
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司的控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
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(8) 截至2012年12月31日主要财务数据
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3．被担保人名称：数源科技股份有限公司
（1）成立日期：1999年3月31日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：章国经
（4）注册资本：19600万元
（5）经营范围：主要从事数字（模拟）彩色电视机、数字视音频产品等。
（6）与上市公司的关联关系:本公司
（7）截至2012年12月31日主要财务数据
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4．被担保人名称：杭州景河房地产开发有限公司
（1）成立日期：2012年4 月5日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：尹建文
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：房地产开发、经营
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司的控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
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(8) 截至2012年12月31日主要财务数据
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5. 被担保人名称：杭州景腾房地产开发有限公司
该项目公司成立的手续正在办理之中。
三、担保协议的主要内容
(一)杭州易和网络有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1 年
3、担保金额：总计人民币15,000万元
（二）浙江数源贸易有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1 年
3、担保金额：总计人民币15,000万元
（三）杭州中兴房地产开发有限公司（包括其控股子公司）
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：5 年
3、担保金额：总计人民币135,000万元
（四）杭州中兴景和房地产开发有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限： 2 年
3、担保金额：总计人民币35,000万元
（五）杭州景致房地产开发有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限： 1 年
3、担保金额：总计人民币30,000万元
注:该项担保的实施条件是各股东实行同比例担保。
（六）数源科技股份有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1 年
3、担保金额：总计人民币12,000万元
（七）杭州景河房地产开发有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：3 年
3、担保金额：总计人民币90,000万元
(八) 杭州景腾房地产开发有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：5年
3、担保金额：总计人民币10,000万元
注:该项担保的实施条件是各股东实行同比例担保。
四、董事会意见
因公司控股的房地产公司，在实际工作中需提供除其自身土地抵押外单笔金额超过净资产10%的连带责任担保，为支持控股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来12个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。
公司提供连带责任担保的控股子公司，多数是以房产项目为单位设立的项目公司，这些公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于房地产公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的最大金额将不超过人民币34.2亿元，均为对控股子公司提供的担保。截至目前，无逾期担保。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2013年4月20日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2013-10
数源科技股份有限公司关于
召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2013年 5 月23日（周四）上午9：00在公司11号楼二楼会议室召开2012年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
(一)召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2013年5月23日上午9：00。
3．会议地点：杭州市西湖区教工路1号11号楼二楼会议室
4．会议召开方式：现场表决
5．本次会议期间，将同时举行投资者现场接待日活动。
(二)会议审议事项
1．《董事会2012年度工作报告》。；
2．《监事会2012年度工作报告》；
3．《2012年度财务决算报告》；
4．《2012年度利润分配预案》；
5．《关于续聘会计师事务所的议案》；
6．《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》；
7．《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》；
8．《关于修改公司〈章程〉注册资本条款的议案》。
以上八项具体内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)公告。
9. 《关于修改公司〈章程〉的议案》。本项议案具体内容详见2012年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)公告。
(三)股权登记日：2013年 5月17 日
(四)会议出席人员
1．2013年 5 月17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师、会计师事务所注册会计师。
(五)会议登记办法
1．登记时间：
2013年 5 月18日至2012年5 月22日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00，双休日除外）。
2．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；
（2）法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件）、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2013年5月22日）。
3．登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。
(六)其他
1．会议费用：与会代表在参会期的交通、通讯、食宿费用自理。
2．会议联系方式
会议联系人：丁毅、陈欣
电话：0571-88271018
传真：0571-88271038
地址：浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部
邮编：310012
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2013年4月20日
附件一：授权委托书格式（一）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2012年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户： 委托时间：
附件二：授权委托书格式（二）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2012年年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：
■
委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
| 姓名 | 职务 | 收入（万元） |
| 章国经 | 总经理 | 85.76 |
| 朴东国 | 副总经理 | 70.84 |
| 丁 毅 | 副总经理 | 62.66 |
| 汪丽萍 | 副总经理 | 41.40 |
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2013年预计 （万元） | 占同类交易的比例（%） | 2012年度总金额（万元） | |
| 采购原材料（音视类产品材料、配件） | 西湖集团（香港）有限公司 | 10000 | 总计 10000 | ≤16% | 3967 |
| 销售产品或商品（音视类产品及配件） | 西湖集团（香港）有限公司 | 5000 | 总计 5000 | ≤2% | 1250 |
| 加工 | 西湖电子集团有限公司 | 3000 | 总计4000 | ≤16% | — |
| 加工 | 数源移动通信设备有限公司 | 1000 | 359 | ||
| 服务 | 杭州西湖数源软件园有限公司 | 250 | 总计250 | ≤20% | 150 |
| 资产总额 | 13,875万元 |
| 负债总额 | 8,726万元 |
| 其中流动负债总额 | 8,726万元 |
| 净资产 | 5,148万元 |
| 营业收入 | 7,082万元 |
| 利润总额 | 430万元 |
| 归属于母公司的净利润 | 417万元 |
| 资产总额 | 23,575 万元 |
| 负债总额 | 22,664 万元 |
| 其中流动负债总额 | 22,664 万元 |
| 净资产 | 911 万元 |
| 营业收入 | 57,871 万元 |
| 利润总额 | 51 万元 |
| 归属于母公司的净利润 | 51 万元 |
| 资产总额 | 294,035 万元 |
| 负债总额 | 251,818万元 |
| 其中流动负债总额 | 228,318万元 |
| 归属于母公司净资产 | 35,339万元 |
| 营业收入 | 31,575万元 |
| 利润总额 | 6,915万元 |
| 归属于母公司的净利润 | 5,496万元 |
| 资产总额 | 55,159 万元 |
| 负债总额 | 45,418万元 |
| 其中流动负债总额 | 38,918 万元 |
| 净资产 | 9,741 万元 |
| 营业收入 | 0 |
| 利润总额 | -33万元 |
| 净利润 | -29.8万元 |
| 资产总额 | 50,741 万元 |
| 负债总额 | 40,994 万元 |
| 其中流动负债总额 | 40,994 万元 |
| 净资产 | 9,746 万元 |
| 营业收入 | 0 |
| 利润总额 | -134万元 |
| 净利润 | -103万元 |
| 资产总额 | 357,825万元 |
| 负债总额 | 287,657万元 |
| 其中流动负债总额 | 264,154万元 |
| 净资产 | 64,323万元 |
| 营业收入 | 126,150万元 |
| 利润总额 | 5,719万元 |
| 归属于母公司的净利润 | 4,251万元 |
| 资产总额 | 10,010万元 |
| 负债总额 | 45 万元 |
| 其中流动负债总额 | 45 万元 |
| 净资产 | 9,965 万元 |
| 营业收入 | 0 |
| 利润总额 | -41万元 |
| 归属于母公司的净利润 | -35万元 |
| 序号 | 通知议题 | 同意 | 不同意 | 弃权 |
| 1 | 《董事会2012年度工作报告》 | |||
| 2 | 《监事会2012年度工作报告》 | |||
| 3 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2012年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 6 | 《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》 | |||
| 7 | 《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》 | |||
| 8 | 《关于修改公司〈章程〉注册资本条款的议案》 | |||
| 9 | 《关于修改公司〈章程〉的议案 |