证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013-004

钱江水利开发股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司董事会于2013年4月7日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届八次董事会的通知，会议于2013年4月17日上午9：00在杭州市三台山路278号浙江宾馆贵宾厅召开，应出席会议的董事9人，实到董事9人，此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何中辉先生主持。公司全体监事及高级管理人员均出席了会议。

经表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过公司2012年度董事会工作报告；

同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

（二）审议通过公司2012年度总经理工作报告；

同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

（三）审议通过公司2012年年度报告全文和年报摘要；

全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

（四）审议通过关于公司2013年为控股子公司提供担保的议案；

公司拟在2013年度为各控股子公司借款提供额度为人民币5.9亿元的担保，具体如下：

1、为控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司的控股子公司浙江锦天房地产开发有限公司提供期限不超过一年的借款担保2.5亿元；

2、为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供期限不超过一年的借款担保0.4亿元；

3、为控股子公司舟山市自来水有限公司提供期限不超过八年的借款担保3亿元；

公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。详见公告临2013-006。

同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

（五）审议通过关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案；

公司拟在2013年度与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司建立以人民币3.5亿元额度为限的互保关系；双方在额度内可一次性提供保证，也可分次提供保证；互保的贷款仅限于各自向银行签订银行贷款合同。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。详见公告临2013-007。

董事长何中辉先生和副董事长张棣生先生为关联董事回避表决。

同意：7人；反对：0人；弃权：0人。

（六）审议通过关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

同意公司2013年向有关银行和非银行金融机构申请综合授信额度13.7亿元的议案（分别：农业银行杭州西湖支行为5.0亿元，比利时联合银行上海分行为 0.8亿，交通银行武林支行为1.0 亿，中信银行杭州分行为0.5 亿，广发银行黄龙支行为1.5 亿，华夏银行江城支行为0.8 亿，上海浦发银行杭州分行为1.1 亿，中国银行开元支行为1.0 亿，杭州银行江城支行为0.5亿，民生银行杭州分行为0.5 亿，上海国际信托有限公司为1.0 亿）。并授权公司董事长签署与贷款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

（七）审议通过关于公司2012年度利润分配预案的议案；

经天健会计师事务所天健审[2013]2308号审计报告确认：公司2012年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为18,230,328.90元，基本每股收益0.06元。同时确认母公司2012年度实现净利润为 27,848,802.54元，按《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金 2,784,880.25元，加上年初未分配利润120,615,706.43元，扣除已分配2011年度利润57,066,000.00元，本年度实际可供全体股东分配的利润为88,613,628.72元。

公司2012年度的利润分配预案为:公司拟以2012年末总股本28,533万股为基数，向全体股东每10股派发1.00元(含税)现金红利，派发现金总额为28,533,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不派发股票股利；公司本年度不实施资本公积金转增股本。

同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

（八）审议通过公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计工作，同意2012年审计费用为70万元人民币；2012年内部控制审计费用22万元。

同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

(九）审议通过公司经理层2012年度绩效考核的议案；

同意公司经理层2012年度绩效考核奖励方案，明细如下：

王阿平：16.00万元；李迅：12.80万元；王朝晖:12.80万元；吴天石:12.80万元；朱建:11.20万元，共计65.60万元。

同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

（十）审议通过公司2012年度内部控制自我评价报告；

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内控控制的目标，不存在重大、重要缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利内控审计报告》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

（十一）审议通过关于公司召开2012年度股东大会议案；

同意于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会。详见公告临2013-008。

同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

以上第（一）、第（三）、第（四）、第（五）、第（七）、第（八）项议案需提请2012年度股东大会审议批准。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013年4月17日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013-005

钱江水利开发股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司五届八次监事会会议于2013年4月17日下午2：00在杭州三台山路278号浙江宾馆召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席周吉先生主持，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经表决，会议形成以下决议：

（一）、审议通过公司2012年度监事会工作报告；

同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

（二）、审议通过了公司2012年度报告全文和年报摘要；

同意：3人；反对：0人；弃权：0人。

以上议案需提请2012年度股东大会审议批准。

钱江水利开发股份有限公司监事会

2013年4月17日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013-006

钱江水利开发股份有限公司

为控股子公司提供信用担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：浙江锦天房地产开发有限公司、永康市钱江水务有限公司、舟山市自来水有限公司；

●本次为其担保金额：59,000万人民币；

●本次无反担保；

●公司对外担保累计数量：102,750.48万人民币；

●公司无逾期对外担保；

一、担保情况概述

钱江水利开发股份有限公司五届八次董事会审议并通过了《关于公司2013年为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。为控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称：水利置业）的控股子公司浙江锦天房地产开发有限公司（以下简称：锦天房产）提供期限不超过一年的借款担保25,000万元；为控股子公司永康市钱江水务有限公司（以下简称：永康水务）提供期限不超过一年的借款担保4000万元；为控股子公司舟山市自来水有限公司（以下简称：舟山自来水公司）提供期限不超过八年的借款担保30,000万元。根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本项议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、浙江锦天房地产开发有限公司：

注册地址：杭州市葛岭路1号二楼

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：王国龙

成立日期：2003年2月25日

主要经营范围：房地产开发经营，物业管理；建筑材料、装饰材料、水暖器材的销售。

与本公司关系：系本公司的控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司的控股子公司，公司持有水利置业51%股份。水利置业持有锦天房产99%股份。

截止2012年12月31日，锦天房产总资产75,554.70万元，净资产-9,070.76万元，营业收入221.75万元，净利润-5,365.35万元。

2、永康市钱江水务有限公司

注册地址：永康市银川东路

公司类型：有限责任公司

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：王朝晖

成立日期：2006年8月25日

主要经营范围：生活饮用水制水供应、中水回用、管道安装及维修（凭有效许可证经营）；城市污水处理。

与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份51%。

截止2012年12月31日，永康水务总资产28,761.94万元，净资产8,051.43万元，营业收入10,730.66万元，净利润1,702.43万元。

3、舟山市自来水有限公司

注册地址：舟山市定海区临城街道坡隍头村陈唐弄60号

公司类型：有限责任公司

注册资本：24,500 万元人民币

法定代表人：何中辉

成立日期：2002年1月25日

主要经营范围：许可经营项目:集中式供水经营<《卫生许可证》有效期限至2015年6月15日止>；一般经营项目：自来水管道安装、维修及防腐。

与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份86.12%。

截止2012年12月31日，舟山自来水公司总资产86,327.45万元，净资产30,007.37万元，营业收入29,938.62万元，净利润2,418.94万元。

三、担保的主要内容

锦天房产因生产经营的需要，公司为其提供期限不超过一年的借款担保25,000万元；永康水务因生产经营的需要，公司为其提供期限不超过一年的借款担保4000万元；舟山自来水公司因生产经营的需要，公司为其提供期限不超过八年的借款担保30,000万元。

四、董事会意见

公司董事会对本此三项担保事宜进行了充分论证，各位参会董事一致认为：本次公司为以上三个控股子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，以上各控股子公司借款资金主要用于工程建设期间的资金周转。且现有项目前景较好，偿债能力和经营业绩稳定，属于公司资金合理使用需要，在风险可控前提下，为其提供贷款担保，未损害公司股东利益。

五、截止本公告披露日，本公司累计对外担保额为102,750.48万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的110.70%，无逾期担保。

六、授权董事长何中辉先生具体办理上述担保事项。

七、本议案尚需提交公司2012股东大会审议通过。

八、备查文件

1、公司五届八次董事会决议；

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013年4月17日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013-007

钱江水利开发股份有限公司

与浙江天堂硅谷资产管理集团

有限公司互相担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司；

● 本次为其担保金额：35,000万元人民币；

● 本次担保为互保；

● 对外担保累计数量：102,750.48万人民币

● 对外担保无逾期

一、互保情况概述

本公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称：天堂硅谷)建立以人民币35，000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保的贷款仅限于各自向银行签订银行贷款合同。公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。

本公司于2013年4月17日召开的公司五届八次董事会议审议通过了本次互保事项，表决结果为7票赞成，0 票反对，0 票弃权，二名关联董事回避表决。本次互保须经公司2012年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司：

注册地址：杭州市文三路478号华星时代广场D楼3层D301室

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00万元人民币

法定代表人：袁维钢

工商注册登记证号：330000000006756

成立日期：2000年11月11日

主要经营范围：受托资产管理，股权投资管理；实业投资开发；高新技术企业及项目的创业投资；教育投资。为企业提供投资咨询及管理、会计咨询（除国家禁止或限制的咨询项目），空调及配件、家用电器及配件、机电产品、计算机配套产品、金属材料、五金交电、日用纺织品、建筑材料、电子产品的销售，软件开发。

截止2012年12月31日，天堂硅谷资产总额为100,053.90万元，净资产为55,840.50万元，营业收入32,170.73万元，净利润5,881.90万元。

2、本公司持有天堂硅谷27.90%股份，是本公司的参股公司。

■

三、互保的主要内容

公司拟与天堂硅谷互为担保金额为35，000万元，主要用于主业拓展及转贷续贷等事项。天堂硅谷获得的担保贷款全部用于续贷及新计划发行的6个基金产品。

四、董事会意见

公司董事会对本此互保事宜进行了充分论证，除关联董事回避外，各位参会董事一致认为：本次公司与天堂硅谷互保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，天堂硅谷资产实力较强，偿债能力和经营业绩良好，进行互保属于公司资金合理使用需要，未损害公司股东利益。公司独立董事作了事前认可意见和发表独立意见。

公司三名独立董事对公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案》进行了认真阅读和参加董事会审议后，发表独立意见如下：

1.公司《关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的关联交易议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

2．公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保，是生产经营需要，已持续互保多年，存在的风险较小。

五、截止本公告披露日，本公司累计对外担保额为102,750.48万元人民币，占经审计的公司最近一期净资产的110.70%，无逾期担保。

六、授权董事长何中辉先生具体办理上述担保事项。

七、本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

八、备查文件目录

1、公司五届八次董事会决议；

2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013年4月17日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013-008

钱江水利开发股份有限公司

关于召开公司2012年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●会议召开时间：2013年5月15日上午9:00 ?

●股权登记日：2013年5月6日（星期一）

●会议召开地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅

●会议方式：现场方式 ?

●是否提供网络投票：否

根据《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2013年5月15日(星期三)上午9:00在公司多功能厅召开2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、、会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会

2、会议时间：2013年5月15日（星期三）上午9:00

3、会议地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅

4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《公司2012年度报告全文及摘要》的议案；

4、审议《关于公司2013年为控股子公司提供担保》的议案；

5、审议《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保》的议案；

6、审议《公司2012年度利润分配方案》的议案；

7、审议《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计单位》的议案；

本次股东大会将听取公司独立董事的述职报告；

三、会议出席对象：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、截止2013年5月6日（星期一）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2013年5月7日—2013年5月14日（上午9：00—11：30，下午2：30—4：30）（双休日除外）

3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。

联系电话：0571－87974387

传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）

五、其他事项：

1、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。

2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3号

邮政编码：310013

特此公告！

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013年4月17日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表单位（个人）出席钱江水利开发股份有限公司2012年度股东大会，并对会议提案内容行使如下表决权。本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意思表决。

■

注：委托人应在委托书中 “赞成”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

（法人股东须法人代表人签字并加盖单位公章）

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

二O一三年 月 日

序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
2	《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
3	《公司2012年度报告全文及摘要》的议案；
4	《关于公司为控股子公司提供担保》的议案；
5	《关于公司与浙江天堂硅谷资产管理集团有限 公司相互担保》的议案；
6	《公司2012年度利润分配方案》的议案；
7	《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2013年度财务审计单位》的议案；