第二届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-012
北京联信永益科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2013年4月8日以专人送达形式发出会议通知，于2013年4月18日上午9点在北京市东城区广渠家园10号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管人员列席，会议由公司董事长赵余粮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度总经理工作报告》；
2、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度董事会工作报告》；
公司独立董事支晓强、张一弛、李锦涛、范玉顺向董事会提交了2012年度述职报告，并将在公司2012年度股东大会述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2012年度股东大会审议。
3、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度报告及其摘要》；
该年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2012年度股东大会审议。
4、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度财务决算报告》；
该项议案尚待提交公司2012年度股东大会审议。
5、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于单项计提坏账准备的议案》；
详细信息见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于单项计提坏账准备的公告》。
6、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《内部控制自我评价报告》；
公司董事会审议了审计委员会提交的《2012年度内部控制自我评价报告》，认为：现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2012年度内部控制自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事分别对该议案发表了独立意见，详细内容刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2013）第110ZA0828号《内部控制自我评价报告的审核评价意见》，意见全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《募集资金2012年度使用情况报告》；
报告全文刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2013）第110ZA0810号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度利润分配预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司净利润-65,215,640.34元，加年初未分配利润44,266,250.93元，提取法定盈余公积金0.00元，扣除分配2011年度的现金红利0.00元、送股股利0.00元，2012年度可供分配利润总额为-20,949,389.41元。
鉴于2012年度经营亏损，公司 2012 年度不进行利润分配。公司 2012 年度资本公积金转增方案为：以截止 2012 年12 月 31日公司总股本68,530,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增68,530,000股。本次转增股本完成后，公司总股本将增加至137,060,000股。
董事会认为公司具有充足的资本公积金，可以支持本次转增。同时，为了促进公司发展，维护广大投资者利益，公司从自身实际情况出发，在充分考虑了公司股本规模、发展前景、利润增长状况、现金流量等相关因素下，制订了上述资本公积金转增股本的方案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2012年度股东大会审议。
9、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过120万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2011年度股东大会审议。
10、 以7票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》，关联董事陈钢、陆蕾回避表决；
具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚待提交公司2012年度股东大会审议。
11、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2013年度综合授信额度的议案》；
根据公司日常经营和资金周转的需求，同意公司及下属全资子公司北京联信永益信息技术有限公司、下属全资三级公司湖南联信永益软件有限公司，向各商业银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司、三级公司的实际需要进行确定，并授权董事长签署借款合同及其他相关文件。
该项议案尚待提交公司2012年度股东大会审议。
12、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2013年度对外担保额度的议案》；
具体内容见刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保事项的公告》。
该项议案尚待提交公司2012年度股东大会审议。
13、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；
2012年度公司高级管理人员不发放效益薪酬。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、 以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
详细信息见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2012年度股东大会的通知》。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2013年4月20日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-013
北京联信永益科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2013年4月8日以专人送达方式发出会议通知，于2013年4月18日下午1点在北京市东城区广渠家园会议室召开。应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》；
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
2、 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度财务决算报告》；
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
4、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于单项计提坏账准备的议案》；
经审核，监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定单项计提坏账准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《内部控制自我评价报告》；
公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
6、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《募集资金2012年度使用情况报告》；
7、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2012年度利润分配预案》；
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
8、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
经与会监事签字的公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司监事会
2013 年4月20日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-015
北京联信永益科技股份有限公司
关于单项计提坏账准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于单项计提坏账准备的议案》，现将相关情况公告如下。
一、单项计提坏账准备的情况
根据企业会计准则的相关规定，公司本部及所属控股子公司2012年对各项应收款项进行了清理，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司拟在本期将对安力博发集团有限公司的应收款项单项计提坏账准备。
北京联信永益科技股份有限公司2012年度单项计提坏账准备明细表
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% | 计提理由 |
| 安力博发集团有限公司 | 16,948,211.20 | 1,694,821.12 | 10 | 对方财务状况欠佳，收款存在风险 |
二、本期单项计提坏账准备对公司财务状况的影响
本次单项提坏账准备对公司2012年度归属于母公司所有者的净利润的影响额为-1,694,821.12元，占比2.83%；对净利润的影响额为-1,694,821.12元，占比2.83%；占年初至报告期末扣除本次所计提减值准备后净利润（即净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝对值的比例为2.75%。
三、董事会关于公司单项计提坏账准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次单项计提坏账准备依据充分，公允的反应了公司资产状况。同意本次单项计提坏账准备。
四、独立董事关于公司单项计提坏账准备的独立意见
独立董事认为：公司本次单项计提坏账准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允地反应公司的财务状况以及经营成果，同意本次单项计提坏账准备。
五、监事会关于公司单项计提坏账准备的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定单项计提坏账准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次单项计提坏账准备。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司
2013年4月20日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-016
北京联信永益科技股份有限公司
募集资金2012年度使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，北京联信永益科技股份有限公司（以下简称 本公司）对2012年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕220号文核准，本公司由主承销华龙证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每股人民币28元，募集资金总额为49,000万元，扣除发行费用3,071.37万元后，募集资金净额为45,928.63万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第021号《验资报告》验证。
根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额840.30万元，调整后募集资金净额为46,768.93万元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2011年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目39,576.04万元，尚未使用的金额为7,329.22万元（其中募集资金7,193.00万元，专户存储累计利息扣除手续费136.33万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
以募集资金直接投入募集投项目3,132.58万元。截至2012年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目42,708.62万元，尚未使用的金额为4,206.01万元(其中募集资金4,060.31万元，专户存储累计利息扣除手续费145.70万元)，根据第二届董事会第二十一次会议决议，本公司将剩余募集资金永久补充流动资金。
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年10月30日经本公司2010年度第三次临时股东大会审议修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 交通银行海淀支行 | 110060576018150085104 | 活期 | -- |
| 北京银行北京魏公村支行 | 01090303200120105137347 | 活期 | -- |
| 深圳发展银行北京知春路支行 | 11008965623903 | 活期 | -- |
| 中国民生银行北京魏公村支行 | 0121014170015237 | 活期 | -- |
| 合 计 | -- |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：募集资金使用情况对照表
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2013年4月20日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 46,768.93 | 本年度投入募集资金总额 | 3,132.58 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 42,708.62 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统 | 否 | 4,895.00 | 4,895.00 | 4,895.00 | 662.76 | 4,144.32 | -750.68 | 84.66% | 2012.3.31 | 1,157.01 | 是 | |
| 联信永益数据应用集成系统 | 否 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 421.07 | 3,818.57 | -672.43 | 85.03% | 2012.3.31 | 535.73 | 是 | |
| 联信永益IT服务平台 | 否 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 773.21 | 2,239.56 | -360.44 | 86.14% | 2012.3.31 | 404.56 | 是 | |
| 联信永益电信网络资源管理系统 | 否 | 4,710.00 | 4,710.00 | 4,710.00 | 537.98 | 4,015.53 | -694.47 | 85.26% | 2012.3.31 | 557.17 | 是 | |
| 联信永益无线数据网络系统 | 否 | 4,504.00 | 4,504.00 | 4,504.00 | 737.56 | 3,790.64 | -713.36 | 84.16% | 2012.3.31 | 946.42 | 是 | |
| 购置募投项目实施地点之办公楼 | 否 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | - | ||||||
| 偿还银行贷款 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | - | ||||||
| 补充公司流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | ||||||
| 对子公司增加注册资本 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | ||||||||
| 合计 | 40,900.00 | 45,900.00 | 45,900.00 | 3,132.58 | 42,708.62 | -3,191.38 | 3,600.89 | |||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2010年4月27日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司将作为5个募投项目的研发办公场所由原计划购买的北京市海淀区紫金数码园项目第三座八至十层，变更为北京市海淀区中关村西区辉煌时代大厦四、五层。 2010年10月30日，经公司2010年第三次临时股东大会决议，公司将募投项目的实施地点变更为北京市东城区广渠门冠城名敦道A10 栋写字楼。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010 年3月31日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用募集资金置换截至2009年12月31日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 803.32万元，其中：联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统项目537.89万元，联信永益IT服务平台项目265.43万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | （3）2011年4月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于2011年10月19日归还至募集资金专用账户。 （4）2011年10月26日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用4,000万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项中1,800万元已于2011年12月20日提前归还至募集资金专用账户，剩余2,200万元于2012年2月21日归还至募集资金专用账户。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | （1）结合业务特点以及实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，在满足募投项目正常运作的前提下，通过广泛调研、评估设备优越性及性价比，节约了设备的采购成本。 （2）严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | （1） 2011年6月24日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金对北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》，公司使用5,000万元超募资金对公司的全资子公司北京联信永益信息技术有限公司进行增资。 （2）2012年3月30日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募集资金账户中的结余资金4,206.01万元转入公司其他银行账户用于永久补充流动资金。 | |||||||||||
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-017
北京联信永益科技股份有限公司
2013年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
与本公司发生交易的关联方主要包括：中国联合网络集团公司及其各下属省市分公司（以下简称“关联方”）。
关联交易内容：北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“联信永益”、“公司”）及公司全资子公司，向关联方销售产品和提供劳务，同时向关联方采购产品和接受劳务。
公司预计2013年度发生日常关联交易的情况如下：
单位：万元
| 交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2013年预计发生额（不超过） | 2012年实际发生 | |
| 金额 | 占同类交易的比例 | ||||
| 向关联方销售产品和提供劳务 | 中国联合网络通信有限公司（原：中国联合网络通信集团有限公司） | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 100.00 | 37.83 | 0.05% |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、ADSL、MODEM、技术服务 | 15,000.00 | 11,593.88 | 16.62% | |
| 中国联合网络通信有限公司河北分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 5,000.00 | 6,392.58 | 9.17% | |
| 中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 2,000.00 | 1,835.08 | 2.63% | |
| 中国联合网络通信有限公司山西分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 500.00 | 26.05 | 0.04% | |
| 中国联合网络通信有限公司天津分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 1,300.00 | 1,142.86 | 1.64% | |
| 中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 100.00 | 45.84 | 0.07% | |
| 中国联合网络通信有限公司安徽分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 中国联合网络通信有限公司广东分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 中国联合网络通信有限公司山东分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 中国联合网络通信有限公司其他分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 10,000.00 | 996.35 | 1.43% | |
| 小计 | 34,300.00 | 22,032.64 | 31.59% | ||
| 向关联方采购产品和接受劳务 | 联通系统集成有限公司内蒙古自治区分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国联合网络通信有限公司其他分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 100.00 | 21.92 | 0.00 | |
| 小计 | 150.00 | 21.92 | 0.03% | ||
| 合 计 | 34,450.00 | 22,054.56 | -- | ||
上述关联交已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，关联董事陈钢、陆蕾回避表决。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
截至2012年12月31 日公司经审计净资产为603,792,165.24元，预计2013年度发生日常关联交易总额占公司2012年经审计净资产的57.06%，根据深交所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、中国联合网络通信有限公司
住所：北京市西城区金融大街21号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：常小兵
注册资本： 873亿元
税务登记证号码： 110108100016501
经营范围： 固定通信业务、蜂窝移动通信业务、第一类卫星通信业务、第一类数据通信业务、网络接入业务（具体业务种类、覆盖范围以许可证为准，有限期至2019 年1 月6 日）；国内甚小口径终端地球站（VAST）通信业务、固定网国内数据传送业务、无限数据传送业务、用户驻地网业务和网络托管业务、增值电信业务中的直线数据处理与交易处理业务，国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400 电子邮件业务、呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务，有效期至2014 年4 月9 日）；《信息通信技术》期刊出版（限中国联合网络通信集团有限公司《信息通信技术》编辑部经营，有效期至2013 年12 月31日）；全国性互联网上网服务营业场所连锁经营；利用互联网经营音像制品、游戏产品、艺术品、演出剧（节）目、动画等其他文艺产品，从事互联网文化产品展览、比赛等活动。
主要股东：国家
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人。
2、中国联合网络通信有限公司北京市分公司
住所：北京市西城区复兴门南大街6号
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人:刘守江
注册资本：无
税务登记证号码：110102801657272
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
3、中国联合网络通信有限公司河北分公司
住所：石家庄高新技术开发区长江大道89号
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：靳训锋
注册资本：无
税务登记证号码：130111804332035
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
4、中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司
住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街15号
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：李华
注册资本：无
税务登记证号码：230190726908659
经营范围/主营业务： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
5、中国联合网络通信有限公司山西分公司
住所：太原市高新技术产业开发区南中环
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：苏宝合
注册资本：无
税务登记证号码：140115728183970
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
6、中国联合网络通信有限公司天津分公司
住所：天津港保税区滨海八路88号807-2室
企业类型：台港澳投资企业分支机构
负责人：王金森
注册资本：无
税务登记证号码：120116727497804
经营范围：固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
7、中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司
住所：呼和浩特市如意开发区机场路2号
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：莫一心
注册资本：无
税务登记证号码：15010170129219X
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
8、中国联合网络通信有限公司安徽分公司
住所：合肥市政务区祁门路1669号
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：李超
注册资本：无
税务登记证号码：34010484902612X
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
9、中国联合网络通信有限公司广东分公司
住所：广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：乔建葆
注册资本：无
税务登记证号码：440106890346651
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
10、中国联合网络通信有限公司山东分公司
住所：济南市经三路77号
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）分支机构
负责人：霍海峰
注册资本：无
税务登记证号码：37010386308828X
经营范围： 固定本地电话业务、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务、GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务等。
主要股东：中国联合网络通信（香港）股份有限公司
该公司是公司股东北京电信投资有限公司的最终控制人中国联合网络通信有限公司下属控股子公司的分支机构。
三、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。
四、交易协议的主要内容
目前尚未签署相关协议。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。
公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
七、当年年初至3月底与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
单位：万元
| 交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 已发生额 |
| 向关联方销售产品和提供劳务 | 中国联合网络通信有限公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | - |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、ADSL、MODEM、技术服务 | 2,060.49 | |
| 中国联合网络通信有限公司河北分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | - | |
| 中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 48.18 | |
| 中国联合网络通信有限公司山西分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | - | |
| 中国联合网络通信有限公司天津分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 42.67 | |
| 中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | - | |
| 中国联合网络通信有限公司安徽分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | - | |
| 中国联合网络通信有限公司广东分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | - | |
| 中国联合网络通信有限公司山东分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | - | |
| 中国联合网络通信有限公司其他分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 2,185.51 | |
| 小计 | 4,336.86 | ||
| 向关联方采购产品和接受劳务 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务 | 7.94 |
| 小计 | 7.94 | ||
| 合 计 | 4,344.80 | ||
八、独立董事事前认可和独立意见
公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求。
九、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见。
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司
2013年4月20日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-018
北京联信永益科技股份有限公司
关于对外担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年4月18日召开的第二届董事会第三十次会议，会议以现场表决的方式审议通过了《2013年度对外担保额度的议案》。具体如下：
2013年度本公司为全资子公司北京联信永益信息技术有限公司、全资三级公司湖南联信永益软件有限公司银行融资业务提供担保提供连带责任担保，担保金额不超过人民币5亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。
本决议尚需提交北京联信永益科技股份有限公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京联信永益信息技术有限公司（以下简称“信息公司”）
成立日期：2003年7月30日
注册地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号61号楼威地科技大厦6层602室
法定代表人：陈义
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
信息公司为本公司的全资子公司。截止2012年12月31日，信息公司资产总额631,264,074.44元，负债总额402,859,751.23元，净资产228,404,323.21元；2012年营业收入596,095,482.52元，利润总额11,208,414.34元，净利润8,740,512.81元。
2、被担保人名称：湖南联信永益软件有限公司（以下简称“湖南软件”）
成立日期：成立于2011年8月25日
注册地点：长沙高新开发区麓谷大道627号长海创业基地二层
法定代表人：谢汉东
注册资本：人民币500万元
经营范围：计算机软件研究、开发及相关服务；计算机系统集成服务；计算机硬件及辅助设备的销售、维修；计算机通信设备的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营）。
湖南软件为本公司的全资三级公司。截止2012年12月31日，湖南软件资产总额1,546,942.46 元，负债总额503,419.48元，净资产1,043,522.98元；2012年营业收入5,885,000.00元，利润总额-3,633,565.42元，净利润-3,633,439.40元。
三、 担保协议的主要内容
截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
四、 董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司提供担保的原因为对信息公司的银行融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。
2、被担保人偿债能力的判断
本公司作为信息公司的唯一股东，对其有绝对的控制权；信息公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。
五、 累计对外担保的数量及逾期担保的数量
本公司目前的对外担保事项全部为全资子公司北京联信永益信息技术有限公司提供的综合授信担保。除此之外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为3亿人民币，实际担保余额为人民币15,578.14万元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的25.97%。
六、 备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议；
特此公告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2013年4月20日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-019
北京联信永益科技股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
根据北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议，公司决定于2013年5月16日（周四）召开公司2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2013年5月16日（周四）上午9：00
3. 会议期限：半天
4. 会议地点：北京市东城区广渠家园10号楼
5. 会议召开方式：现场表决
6. 股权登记日：2013年5月13日（周一）
二、 会议审议事项：
1. 审议《2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《2012年度报告及其摘要》；
4. 审议《2012年度财务决算报告》；
5. 审议《2012年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于2013年度日常关联交易的议案》；
8. 审议《2013年度综合授信额度的议案》；
9. 审议《2013年度对外担保额度的议案》。
以上议案已经公司2013年4月18日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过，相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。
公司独立董事支晓强、张一弛、李锦涛、范玉顺将在2012年度股东大会上做述职报告。
三、 会议出席对象
1. 截止2013年5月13日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员。
3. 律师及保荐机构代表。
四、 会议登记办法
1. 登记时间：2013年5月14日上午9：00-11：30，下午13：00 -16：00。
2. 登记方式：
（1） 自然人股东凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2） 法人股东凭借单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真方式以2013年 5月14日16：00前到达本公司为准），传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记。
（4） 有资格出席股东大会的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，遵守并维护会议秩序。
3. 登记地点：北京联信永益科技股份有限公司证券部（北京市东城区广渠家园10号楼）
五、 其他事项：
1. 联系方式
联系地址：北京市东城区广渠家园10号楼
联系人： 周洲 康提
电话：010-87513006 传真：010-87513170
2. 与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
北京联信永益科技股份有限公司董事会
2013年4月20日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京联信永益科技股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 议案2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 议案3 | 2012年度报告及其摘要 | |||
| 议案4 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 议案5 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 议案6 | 关于续聘2013年度审计机构的议案 | |||
| 议案7 | 关于2013年度日常关联交易的议案 | |||
| 议案8 | 2013年度综合授信额度的议案 | |||
| 议案9 | 2013年度对外担保额度的议案 |
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2013-020
北京联信永益科技股份有限公司
关于举行2012年度网上年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京联信永益科技股份有限公司（以下简称"公司"）2012年年度报告全文及摘要已于2013年4月20日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司将于2013年4月26日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长赵余粮先生，副总经理李超勇先生，董事会秘书周洲先生，独立董事支晓强先生，财务总监毕玉农先生，保荐代表人朱彤先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
北京联信永益科技股份有限公司
2013年4月20日