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三、会议登记方法
1、登记时间：2013年5月9日（星期四），上午8:30至11:30，下午14:30至17:30。
2、登记地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦 福建金森林业股份有限公司 证券部。
3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：廖爱萍
联系电话：0598－2261199
传 真：0598－2261199
邮政编码：353300
地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦 福建金森林业股份有限公司 证券部
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2013年4月20日
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2013-020
福建金森林业股份有限公司
关于举行2012年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月24日（星期三）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5m.net参与本次说明会，，
出席本次说明会的人员有：公司董事王国熙先生、总经理郑涛先生、董事会秘书兼财务总监应飚先生、财务经理陈艳萍女士、保荐代表人陈曙光先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2013年4月20日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-021
福建金森林业股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、增资的基本情况
为构建新的利润增长点，福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）计划通过“产、学、研”合作的方式，打造标准化、规模化、市场化紫薇产业，推进公司绿化苗木业务发展。鉴于公司的绿化苗木业务由公司的全资子公司——将乐县金森林木种苗有限公司（以下简称“金森种苗”）负责开展，公司决定向金森种苗增资人民币3,000万元，金森种苗的注册资本由人民币500万元增加至人民币3,500万元，增资后公司持有其100%股权。
2、增资行为生效所必须的审批程序
2013年4月18日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
3、本次增资事项不构成关联交易，本次增资事项不构成重大资产重组。
二、增资主体金森种苗的基本情况
1、公司名称：将乐县金森林木种苗有限公司
2、注册资本：500万元人民币
3、注册地址：将乐县古镛镇南门街36号
4、法定代表人：宋德荣
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：林木种子、城镇绿化苗木、造林苗木、经济林苗、花卉的生产、销售（有效期至2014年3月3日）；绿化工程的设计、施工（在工程资质等级范围内经营）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
7、成立日期：2009年7月31日
8、主要财务数据：截至2012年12月31日，金森种苗总资产20,056,045.66元，净资产12,018,076.53元，营业收入13,111,188.20元，净利润4,982,067.94元。
三、增资的主要内容
公司拟用自有资金，以货币（现金）方式向金森种苗增资。
本次增资完成后，金森种苗的注册资本将为人民币3500万元。金森种苗增资前后股权结构如下：
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额 | 出资比例 | 出资额 | 出资比例 | |
| 福建金森林业股份有限公司 | 500万元 | 100% | 3500万元 | 100% |
四、本次增资的目的和对公司的影响
1、本次增资的目的和意义
公司对金森种苗增资，有利于金森种苗发展绿化苗木业务，特别是通过发展标准化、规模化、市场化紫薇产业，打造福建金森的品牌，进一步增强公司竞争力和影响力，为公司拓展新的利润增长点，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。
2、风险提示
公司在绿化苗等业务方面虽然有种植优势、种质资源优势和林地优势，但缺乏相应的品牌、市场地位、渠道等，目前尚处于发展初期阶段，规模、经验、市场把控能力和客户基础较弱。公司增加投入，可能出现失败受挫、达不到预期、效果不佳等情形。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2013年4月20日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2013-022
福建金森林业股份有限公司
关于变更公司经营范围、注册
地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月18日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更经营范围，注册地址（住所）并相应修订《公司章程》的相关条款，该议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、经营范围变更
变更前：林木的抚育和管理；造林、花卉的种植；木材、竹材采运、加工、销售（有效期至2013年2月止）；林业、农业项目的投资；木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务；中草药种植；购销农畜产品（以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营）。
变更后：森林经营和管护；林木育种和育苗、造林和更新；林产品采集；花卉及其他园艺植物的种植；木材和竹材采运、加工、销售；林业、农业项目的投资；木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务；中药材种植、中药材加工；购销农畜产品。
（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）
二、注册地址（住所）变更
变更前：将乐县水南三华南路16号
变更后：福建省将乐县水南三华南路48号
三、根据经营范围和住所的变更，对《公司章程》作如下修订：
1、《公司章程》第五条
修订前：
第五条 公司住所：福建省将乐县水南三华南路16号 邮政编码：353300
修订后：
第五条 公司住所：福建省将乐县水南三华南路48号 邮政编码：353300
2、《公司章程》第十三条
修订前：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：林木的抚育和管理；造林，花卉的种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业、农业项目投资开发；木、竹材料加工、产成品销售及相关技术、设备进出口业务；中草药种植；购销农畜产品（以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营）。
修订后：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：森林经营和管护；林木育种和育苗、造林和更新；林产品采集；花卉及其他园艺植物的种植；木材和竹材采运、加工、销售；林业、农业项目的投资；木、竹产成品销售及相关技术、设备进出口业务；中药材种植、中药材加工；购销农畜产品（以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营）。
3、《公司章程》其他条款不变。
三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜。
四、备查文件：
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2013年4月20日
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2013-025
福建金森林业股份有限公司
关于聘请公司2013年度财务
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司“）于第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
致同会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任致同会计师事务所为公司2013年度财务报告的审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2013年4月20日
福建金森林业股份有限公司
关于2012年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]473号）核准，福建金森林业股份有限公司（以下简称“福建金森”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,468万股，每股发行价格为12.00元（指人民币元，以下同），募集资金总额为41,616万元，扣除发行相关费用4,415.4064万元后，实际募集资金净额为37,200.5936万元。
上述资金到账时间为2012年5月28日，并经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信（2012）综字第020072号《验资报告》审验确认。
（二）以前年度募集资金使用情况
无。
（三）本年度使用金额及当前余额
2012年度，公司累计使用募集资金 13,923.1638万元。截至2012年12月31日，募集资金余额为 23,420.1889 万元。
本年度募集资金使用情况明细如下表：
单位：元
| 项 目 | 金 金 额 |
| 1、募集资金总额 | 416,160,000.00 |
| 减：发行费用 | 44,154,064.00 |
| 2、实际募集资金净额 | 372,005,936.00 |
| 减：本年度投入的募投项目的募资资金 | 139,231,638.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 1,427,591.26 |
| 3、募集资金专用账户期末余额 | 234,201,889.26 |
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定，并于2010年12月28日经公司董事会第二届第五次会议审议通过。
根据上述管理制度的规定，公司于2012年6月8日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金专户并授权公司经营层签署募集资金三方监管协议的议案》。公司在国家开发银行福建省分行、招商银行福州白马支行、工商银行将乐支行开设了账户，以上三个账户为公司募集资金的存放专户。公司同保荐机构红塔证券股份有限公司及上述三家募集资金专户存放银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行。该监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行情况未发生问题。
（二）募集资金的存放和专户余额情况
截至2012年12月31日，公司募集资金在专户中的存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
| 国家开发银行福建省分行 | 35101560027509660000 | 79,082,576.16 |
| 招商银行福州白马支行 | 591903690510306 | 39,076,592.46 |
| 工商银行将乐支行 | 1404042129001036717 | 116,042,720.64 |
| 合计 | 234,201,889.26 | |
其中：利息收入合计： 1430374.47元，具体如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
| 国家开发银行福建省分行 | 35101560027509660000 | 277,823.56 |
| 招商银行福州白马支行 | 591903690510306 | 428,540.27 |
| 工商银行将乐支行 | 1404042129001036717 | 724,010.64 |
支付手续费合计： 2783.21元，具体如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
| 国家开发银行福建省分行 | 35101560027509660000 | 1,031.4 |
| 招商银行福州白马支行 | 591903690510306 | 1,625.81 |
| 工商银行将乐支行 | 1404042129001036717 | 126 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总额 | 37,200.5936 | 本年度投入募集资金总额 | 13,923.1638 | |||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 13,923.1638 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||
| 商品材基地建设林木资源资产并购项目 | 否 | 25,668.71 | 25,668.71 | 13,923.1638 | 13,923.1638 | 54.24% | 1590 | 是 | 否 | |||||||
| 合计 | - | 25,668.71 | 25,668.71 | 13,923.1638 | 13,923.1638 | 54.24% | 1590 | 是 | - | |||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||||||||
| 补充流动资金（如有） | ||||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 符合进度计划，募投项目正在有序实施中。因募投项目并购的林地面积大，县林业局办理林权变更登记手续需要一定时间且人手有限，故公司需分批次办理。 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金金额为115,318,836.00元 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司先期投入林木资源资产并购预付款2557万元，募集资金未置换先期投入资金。 | |||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 为了能够较大限度地为股东获取收益，将暂时闲置的募投项目募集资金转为定期存单。 | |||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 其他情况：2013年2月6日，公司临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目暨批准（林木资产转让协议书）的议案》，公司决定变更原定用于“将乐县商品材基地建设林木资源资产并购项目”（以下简称“商品材基地项目”）的募集资金中的7,300万元、并使用全部超募资金11,531.88万元及其利息，用于并购腾荣达公司15.14万亩森林资产建设工业原料林基地。详见刊登于2013年1月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金暨森林资产购买事项的公告》。 | |||||||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金实际投资项目变更情况
截止2012年12月31日止，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况
截止2012年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2012年12月31日止，公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，在募集资金的存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2013年4月20日