证券简称：厦华电子 证券代码：600870 编号：临2013-017

  厦门华侨电子股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年4月19日召开，会议采取通讯表决的方式，应表决董事11人，实际表决董事11人，会议审议通过了以下议案：

  一、《关于变更部分董事会成员的议案》

  自2007年5月18日起，季国平独立董事已经连续六年担任公司独立董事，根据有关规定，季国平独立董事将不再担任本公司独立董事。经公司第一大股东之实际控制人中华映管股份有限公司提名暴福锁先生为公司独立董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。独立董事在任期内将每年获得人民币5万元（含税）的独立董事津贴。（暴福锁先生简历附后）

  另因工作变动，拟同意王忠兴董事辞去董事职务，董事会提名江振琦先生为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（江振琦先生简历附后）

  本预案尚需提交股东大会审议。其中独立董事候选人须报请上海证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

  二、《关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人的议案》

  鉴于公司本届总经理、副总经理、总工程师、财务负责人任期将于2013年4月届满，现就新一届总经理、副总经理、财务负责人的聘任事宜提请董事会审批。

  总经理 王炎元

  副总经理 李永、孙刚

  财务负责人 孙刚（兼）

  以上人员任期与第七届董事会同期。

  因公司原总工程师苏钟人已达到退休年龄，现正式退休，故不再担任公司总工程师一职，公司董事会衷心感谢苏钟人先生在任职期间对公司所做出的贡献。

  以上高级管理人员的简历附后。

  三、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

  因公司董事会秘书及董事会证券事务代表任期将于2013年4月届满，经董事会研究，董事长提名，拟续聘高松丽为公司本届董事会秘书，任期与第七届董事会同期。

  另董事会拟续聘林志钦先生为本届董事会证券事务代表，任期与第七届董事会同期。

  董事会秘书及董事会证券事务代表的简历附后。

  四、《关于修改总经理工作细则的议案》

  为了规范公司运作，明确总经理职责，规范总经理行为，保证总经理依法行使职权，并完善相关制度内容，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、最新《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《厦门华侨电子股份有限公司总经理工作细则》进行修改。内容详见同日于上海证券交易所网www.sse.com.cn披露的《厦门华侨电子股份有限公司总经理工作细则》（2013年修订）。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司

  2013年4月19日

  附：

  一、董事、独立董事候选人简历：

  江振琦，男，50岁，工商管理硕士，现任中华映管股份有限公司财务营运管理总部副总经理；曾任中华映管股份有限公司财务营运管理总部副总经理。

  暴福锁，男，62岁，本科学历，高级会计师、注册会计师，现任中国电子视像行业协会顾问；曾任电子工业部经济调节司综合调节处副处长，信息产业部经济运行司经济调节处副处长、调研员，工业和信息化部财务司综合处调研员。

  二、总经理、副总经理及财务负责人简历

  王炎元先生，62岁，毕业于台湾大同工学院电机工程学系，学士学位，历任中华映管公司董事，大同公司显示器事业部总处长，台达电子工业公司视讯事业群电视事业部总经理，中华映管股份有限公司总经理室顾问；现任本公司董事长、总经理。

  李永先生，57岁，本科学历，高级工程师。历任华益工贸公司副总经理，厦门建发集团公司贸管部经理、总经理助理，厦门建发股份有限公司监事会主席；现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理。

  孙刚先生，38岁，会计学专业，大学本科学历，历任中华映管（福州）股份有限公司财务部专员，华映视讯（吴江）有限公司财务部组长，福建华映显示科技有限公司财务部副经理，福建华冠光电有限公司经理等职；现任本公司副总经理、财务负责人。

  三、董事会秘书及董事会证券事务代表简历

  高松丽女士，38岁，毕业于武汉交通科技大学会计学专业，本科学历，历任厦门华侨电子股份有限公司证券事务代表、证券部主任、证券部经理，现任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书。

  林志钦先生，36岁，财务会计专业，大专学历，曾任厦门华侨电子股份有限公司北京经营部财务经理、泉州经营部财务经理、兰州经营部财务经理等职，现任厦门华侨电子股份有限公司董事会证券事务代表。

  证券简称：厦华电子 证券代码：600870 编号：临2013-018

  厦门华侨电子股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门华侨电子股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2013年4月19日召开，会议采取通讯表决的方式，应表决监事3人，实际表决监事3人，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第六届监事会的任期将于2013年4月到期，经股东单位推荐，推选王文怀先生、严文武先生为公司第七届监事会候选人（简历附后），当选后任期与第七届董事会同期。该候选人尚需提交股东大会审议。

  另接公司工会“推荐函”，经职工民主选举，推选聂丽娟女士作为职工代表担任公司第七届监事会监事（简历附后），任期与第七届董事会同期。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司

  2013年4月19日

  附：第七届监事会监事候选人简历

  王文怀先生，41岁，硕士研究生学历，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资二部总经理；现任厦门建发集团有限公司投资总监及本公司监事会主席。

  严文武先生，49岁，毕业于大同工学院事业经营专业本科，历任中华映管股份有限公司桃园厂财务处财务课专员；中华映管股份有限公司杨梅厂成本课专员；中华映管股份有限公司稽核处专员、高级专员、副理；厦门华侨电子股份有限公司稽核处处长。现任华映科技（集团）股份有限公司稽核处处长及本公司监事。

  聂丽娟女士，47岁，中共党员，大学本科学历，经济师；历任厦门华侨电子股份有限公司主任、总经理办公室主管、人力资源部主管、公司工会副主席、党群办主任，现任厦门华侨电子股份公司党委副书记、纪委书记、公司工会主席、女工主任及本公司监事等职。