第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2013-11
大连大显控股股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2013年4月18日上午10：30在公司会议室召开。会议应到董事6人，其中5人参加现场会议，独立董事王时中先生以通讯方式参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长代威先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
本次董事会《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》已经得到公司独立董事王时中、陈树文、傅鸿建先生的事前认可。
一、审议《公司2012年度报告正文及摘要》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议《关于公司2012年度财务决算及利润分配预案的议案》
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现利润总额-13,437万元，归属母公司净利润-12,220万元，2012年度不进行利润分配。
表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议《关于公司2013年短期借款的议案》
近几年，经过公司不懈努力，已累计偿还贷款近8亿元。根据2013年公司新项目发展计划及发展目标，预计贷款额度累计约8亿元（包括上一年度的5.6亿元），以便发展战略转型项目。
单位：万元
| 企业名称 | 贷款金额 | 期限 | 用途 |
| 大连大显控股股份有限公司 | 48,400 | 一年 | 流动资金 |
| 大连瑞达模塑有限公司 | 8,000 | 一年 | 流动资金 |
| 合 计 | 56,400 |
表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、审议《关于公司2013年日常关联交易的议案》
按照上海证券交易所《上市规则》的要求，在公司2011与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，预计公司2012年与关联方之间可能发生的日常关联交易如下：
单位：万元
| 交易类别 | 产品或劳务 | 关联人 | 金额 |
| 销售商品 | 商品 | 大连德利医用材料有限公司 | 20.00 |
| 购买商品 | 商品 | 大连大显电子有限公司 | 240.00 |
| 购买商品 | 商品 | 辽源市大水缸煤矿有限责任公司 | 150.00 |
| 租赁土地 | 土地 | 大连大显集团有限公司 | 178.76 |
详见公司2013-13号公告。
表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、审议《关于公司2013年预计担保议案》
根据公司资金情况，预计2013年公司需要提供担保不超过4亿元（包含下表内3.46亿元），具体明细如下：
单位：万元
| 单位 | 金额 | 期限 | 用途 |
| 大连瑞达模塑有限公司 | 8,000 | 一年 | 流动资金 |
| 大连德迈仕精密轴 有限公司 | 3,600 | 一年 | 综合授信 |
| 东北军辉路桥集团有限公司 | 3,000 | 一年 | 综合授信 |
| 2,000 | 一年 | 综合授信 | |
| 杭州智盛贸易有限公司 | 5,000 | 一年 | 综合授信 |
| 9,000 | 一年 | 综合授信 | |
| 4,000 | 一年 | 综合授信 | |
| 合计 | 34,600 |
详见公司2013-14号公告。
表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的有关规定，中勤万信会计师事务所出具的审计报告能真实、准确、客观地反映公司的生产经营状况。因此公司拟定2013年度继续聘任中勤万信会计师事务所为公司的审计机构。提请股东大会授权董事会决定有关审计机构的具体酬金。
表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。
八、审议《2012年度独立董事述职报告》
全文详见上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn。
表决结果：同意票6票，反对票0 票，弃权票0 票。
九、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定，大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）对相关资产进行了检查和清理，对坏账准备、账龄计提准备分别计提了资产减值准备。2012年度公司共计提资产减值准备人民币41,155,530.74元，具体明细如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 坏账准备 | 15,460,195.52 |
| 账龄计提准备 | 25,695,335.22 |
| 合计 | 41,155,530.74 |
投票结果为6票赞成，O票反对，O票弃权。
十、审议《关于公司拟将沈阳东海电子产业有限公司60%股权转让给沈阳诗波特投资有限公司的议案》
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月17日与沈阳诗波特投资有限公司（以下简称“诗波特投资”）签署《股权转让协议书》，将公司持有的控股子公司沈阳东海电子产业有限公司（以下简称“东海电子”）60%股权以人民币6000万元转让给诗波特投资。
转让标的为沈阳东海电子产业有限公司，住所为沈阳市高新技术开发区浑南产业区世纪路57号，法定代表人为代威，注册资本为壹亿人民币，公司类型为有限责任公司（中外合资），经营范围为手机主机板、机顶盒及附件、液晶和等离子显示屏的开发与生产；计算机整机及其零部件的开发与生产；计算机技术咨询服务。
公司正处于产业转型阶段，逐步剥离电子产业，有利于公司集中资金投资于矿产领域，进一步加快转型步伐，降低电子产业对公司转型的制约，本次出售东海电子60%股权促进公司长远发展，保护公司股东尤其是中小股东权益，符合公司发展战略。
投票结果为6票赞成，O票反对，O票弃权。
十一、审议《关于公司出售深圳瑞龙期货有限公司40%股权的议案》
大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司沈阳建业股份有限公司（以下简称“沈阳建业”）于2013年4月17日与深圳市新永湘投资有限公司（以下简称“新永湘投资”）签署《股权转让协议书》，将各持有的深圳瑞龙期货有限公司（以下简称“瑞龙期货”）20%股权（合计40%）分别以2000万元人民币（合计4000万元）转让给新永湘投资。
转让标的为深圳瑞龙期货有限公司，住所为深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼33D，法定代表人为张帆，注册资本为人民币壹亿元，公司类型为有限责任公司（外商投资企业与内资合资），经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪。
公司正处于产业转型阶段，将集中全部资金及精力投资于矿产领域，本次出售瑞龙期货40%股权有利于公司战略转型的快速发展，保护公司股东尤其是中小股东权益。
投票结果为6票赞成，O票反对，O票弃权。
十二、审议《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
详见公司2013-18号公告。
投票结果为6票赞成，O票反对，O票弃权。
特此公告。
大连大显股份控股有限公司董事会
二O一三年四月十八日
证券代码：600747 证券简称：大连控股 编号：临2013-12
大连大显控股股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大显控股股份有限公司第七届监事会第五次会议于2013年4月18日在公司会议室召开,会议应到监事5人, 实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席杨建先生主持。会议审议并通过了以下事项：
一、《公司2012年年度报告正文及摘要》
根据《证券法》第68条之规定，我们认真地审核了公司2012年年度报告，一致认为：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们认为公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、《公司2012年度监事会工作报告》
监事会对公司2012年经营运作、财务状况进行了认真监督，认为：
1、公司的经营运作符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》的要求，严格遵守了国家各项法律法规和地方政府的有关规定；公司董事、高级管理人员在执行职务时均未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；
2、公司2012年度财务报告真实准确地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果，同意中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计意见，认为该报告是真实可信的；
3、公司的资产收购及出售行为是以资产评估事务所出具的报告为依据，合理确定收购及出售价格，未发现内幕交易，亦无损害股东权益或造成公司资产流失的现象发生；
4、报告期内公司所涉关联交易遵循了市场公允原则，没有损害公司利益。
表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、《关于公司计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定，对相关资产进行了检查和清理，对坏账准备、账龄计提准备分别计提了资产减值准备。2012年度公司共计提资产减值准备人民币41,155,530.74元，我们认为此项计提符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司监事会
二O一三年四月十八日
证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2013-13
大连大显控股股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易事项需要提交股东大会审议
● 日常关联交易金额占同类业务比例较低，公司未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2013年4月18日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司2013年日常关联交易的议案》。在审议上述事项时，1名关联董事回避表决，5名董事同意此议案。此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，关联股东大连大显集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
2、公司独立董事王时中、陈树文、傅鸿建先生对此项议案发表了独立意见，认为公司与大连大显集团有限公司、大连德利医用材料有限公司、大连大显电子有限公司、辽源市大水缸煤矿有限责任公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额（万元） | 上年（前次）实际发生金额（万元） |
| 向关联人采购 | 大连大显和田精密模具有限公司 | 300 | 0 |
| 大连大显电子有限公司 | 100 | 248 | |
| 小计 | 400 | 248 | |
| 向关联人销售 | 大连大显和田精密模具有限公司 | 600 | 41 |
| 大连大显电子有限公司 | 300 | 0 | |
| 大连昌进电子有限公司 | 100 | 0 | |
| 大连德利医用材料有限公司 | 30 | 5 | |
| 大连大显新能源科技发展有限公司 | 10 | 0.1 | |
| 小计 | 1,040 | 46.1 | |
| 向关联人租赁土地 | 大连大显集团有限公司（出租房） | 178.76 | 178.76 |
| 向关联人租赁厂房 | 大连昌进电子有限公司（承租方） | 133 | 0 |
| 合计 | 1751.76 | 472.86 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 （单位：万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额（单位：万元） | 占同类业务比例（%） |
| 向关联人采购 | 大连大显电子有限公司 | 240 | 1.06 | 248 | 315 | 0.65 |
| 辽源市大水缸煤矿有限责任公司 | 150 | 0.55 | 128 | 174 | 0.36 | |
| 小计 | 390 | 1.61 | 376 | 489 | 1.01 | |
| 向关联人销售 | 大连德利医用材料有限公司 | 20 | 0.02 | 5 | 20 | 0.03 |
| 向关联人租赁 | 大连大显集团有限公司 | 178.76 | 34.89 | 178.76 | 178.76 | 27.28 |
| 合计 | 588.76 | 36.52 | 559.76 | 687.76 | 28.32 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）大连大显集团有限公司为有限责任公司，注册资本壹拾壹亿柒仟万元整，法定代表人代威，注册地大连市西岗区胜利路98号，经营范围包括电子产品（含电话机、网络设备、VCD机、DVD机、电视机）及零部件开发、生产、销售、技术咨询、技术服务；医疗器械、化工产品生产、销售（仅限分支机构）；物业管理；房屋租赁。
截至2012年12月31日，该公司资产总额为2,410,532,838.15元，资产净额504,294,927.95 元，营业收入为 12,160,168.49 元，净利润 134,869,718.15元。
大连德利医用材料有限公司为有限责任公司，注册资本250万美元，法定代表人曲永强，住所位于大连经济技术开发区海拉尔路3号，经营范围包括生产伤口拉合胶布及其系列产品；真空电子器件组装生产；口罩生产；灭菌服务；生产怀炉。（涉及行政许可证的须凭许可证经营）。截至2012年12月31日，该公司资产总额为 17,589,794.72 元，资产净额 -3,685,712.08 元，营业收入为 946,252.05 元，净利润 -1,210,861.88 元。
大连大显电子有限公司为有限责任公司，注册资本叁亿叁仟柒佰柒拾贰万元整人民币，法定代表人代威，住所位于大连经济技术开发区双D港双D1街6号，经营范围包括电视机、录像机、影碟机、影音设备、卫星接收设备、调制解调器、电话机、计算机及附属设备、通讯产品（不含移动电话）开发、制造、销售、维修；塑料制品加工销售（不含前置）；太阳能热水器系列产品的组装、销售。截至2012年12月31日，该公司资产总额为 150,969,277.72 元，资产净额 -44,338,559.26 元，营业收入为 7,957,890.01 元，净利润 -11,369,715.65 元。
辽源市大水缸煤矿有限责任公司为有限责任公司，注册资本叁仟壹佰陆拾捌万元整人民币，法定代表人孙宝林，住所位于辽源市东辽县云顶镇兴华社区，经营范围包括煤炭开采；机械加工与设备安装（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营。）截至2012年12月31日，该公司资产总额为 175,992,221.27 元，资产净额 13,119,749.27 元，营业收入为 27,200,249.20 元，净利润 -15,218,080.20 元。
（二）关联关系：大连大显集团有限公司为本公司大股东；大连德利医用材料有限公司、大连大显电子有限公司、辽源市大水缸煤矿有限责任公司为大连大显集团有限公司的子公司，其构成《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司将与上述关联方进行的各项商品销售和采购关联交易，均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类商品市场价格确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，公司将随时收集市场价格信息，进行相应价格调整。
四、交易目的和交易对公司的影响
商品采购和销售的关联交易有利于利用规模优势，降低营业成本，节约经营费用。关联方公司经营稳健，发展前景良好，履约能力不存在障碍，不存在坏账风险。因此，上述关联交易不会损害公司利益，不影响公司独立性。
五、上网公告附件
（一）第七届董事会第七次会议决议
（二）独立董事对本日常关联交易的独立意见
特此公告。
大连大显股份控股有限公司董事会
二O一三年四月十八日
证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2013-14
大连大显控股股份有限公司
关于2013年预计担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：大连瑞达模塑有限公司、大连德迈仕精密轴有限公司、东北军辉路桥集团有限公司、杭州智盛贸易有限公司。
● 本次担保金额：大连瑞达模塑有限公司8,000万元、大连德迈仕精密轴有限公司3,600万元、东北军辉路桥集团有限公司5,000万元、杭州智盛贸易有限公司18,000万元。
● 本次担保是否有反担保：杭州智盛贸易有限公司提供了反担保。
● 对外担保预期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况：经公司2013年4月18日召开的第七届董事会第七次会议审议批准，同意为以下公司提供担保：
单位：万元
| 被担保公司 | 金额 | 期限 | 用途 |
| 大连瑞达模塑有限公司 | 8,000 | 一年 | 流动资金 |
| 大连德迈仕精密轴 有限公司 | 3,600 | 一年 | 综合授信 |
| 东北军辉路桥集团有限公司 | 3,000 | 一年 | 综合授信 |
| 2,000 | 一年 | 综合授信 | |
| 杭州智盛贸易有限公司 | 5,000 | 一年 | 综合授信 |
| 9,000 | 一年 | 综合授信 | |
| 4,000 | 一年 | 综合授信 | |
| 合计 | 34,600 |
（二）本次担保事项履行的内部决策程序：
上述担保事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续。
二、被担保人基本情况
（一）大连瑞达模塑有限公司，注册资本7,660万元，法定代表人代威，住所位于大连保税区仓储加工区IC-33，经营范围包括国际贸易、转口贸易、加工、制造、商品展销、咨询服务（专项审批范围除外）；房屋租赁。截至2012年12月31日，该公司资产总额为195,001,988.10元，负债总额102,430,547.65元，资产净额92,571,440.45元，营业收入为55,448,119.16元，净利润59,437.29元。
大连德迈仕精密轴有限公司，注册资本10,000万元，经营范围包括精密微型轴、精密零件加工，机械制造，精密测量（涉及行政许可的须凭许可证经营），货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目取得许可后方可经营）。截至2012年12月31日，该公司资产总额为339,308,150.77元，负债总额184,005,069.18元，资产净额155,303,081.59元，营业收入为193,481,453.94元，净利润10,202,985.39元。
东北军辉路桥集团有限公司，住所为沈阳市沈河区中山路355号，注册资本为12,100万元，经营范围包括承包境外公路工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；高等级公路及桥梁、砼工程施工及设备安装；工业、民用建筑、装修；土石方爆破及运输服务；建材、装饰材料、五金工具销售；资本运营和资产经营；市政工程施工。截至2012年12月31日，该公司资产总额为590,610,414.76元，负债总额262,966,309.76元，资产净额327,644,105.00元，营业收入为913,708,105.02元，净利润47,907,140.03元。
杭州智盛贸易有限公司，注册资本壹亿元，经营范围包括批发：货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营），家用电器、五金，照相器材；其他无需报经审核的一切合法项目。截至2012年12月31日，该公司资产总额为366,501,031.33元，负债总额131,480,094.46元，资产净额235,020,936.87元，营业收入为958,141,450.91元，净利润37,737,645.75元。
（二）与本公司关系：大连瑞达模塑有限公司为公司控股子公司，持有98.11%股权；大连德迈仕精密轴有限公司、东北军辉路桥集团有限公司和杭州智盛贸易有限公司为本公司业务往来公司。
三、担保协议的主要内容
公司为杭州智盛贸易有限公司提供的担保具有反担保。
上述担保所对应主债权合同有效期不超过1年。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
根据本公司和各控股子公司的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于本公司及各控股子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各控股子公司的整体利益。大连瑞达模塑有限公司、大连德迈仕精密轴有限公司、东北军辉路桥集团有限公司、杭州智盛贸易有限公司经营状况良好，资产优良，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。因此，董事会同意为上述公司提供担保，并同意将上述担保方案提交公司股东大会审议。
独立董事认为，2012年公司对外担保及2013年预计担保事项均属正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止2012年12月31日，公司经审计的净资产为72,435万元，公司到2012年12月31日止未解除担保责任的担保余额为人民币32,763万元，其中对控股子公司的担保共计8,500万元，占公司净资产的45.23%。本公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
（一）第七届董事会第七次会议决议。
（二）独立董事意见。
特此公告。
大连大显股份控股有限公司董事会
二O一三年四月十八日
证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2013-15
大连大显控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定，大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）对相关资产进行了检查和清理，对坏账准备、账龄计提准备分别计提了资产减值准备。2012年度公司共计提资产减值准备人民币41,155,530.74元，具体明细如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 坏账准备 | 15,460,195.52 |
| 账龄计提准备 | 25,695,335.22 |
| 合计 | 41,155,530.74 |
（一）坏账准备
2012年公司新增坏账准备人民币15,460,195.52元。
（二）账龄计提准备
2012年公司按账龄计提准备人民币25,695,335.22元。
三、对公司财务状况的影响
2012年度计提41,155,530.74元，本次计提对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润影响37,430,237.01元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准测》等相关规定和公司资产实际情况, 公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
本公司独立董事发表如下独立意见：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益，我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
七、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第七次会议决议
（二）公司第七届监事会第五次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二O一三年四月十八日
证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2013-16
大连大显控股股份有限公司
出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司将持有的控股子公司沈阳东海电子产业有限公司60%股权以6000万元转让给沈阳诗波特投资有限公司
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 交易实施不存在重大法律障碍
● 本次交易已经第七届董事会第七次会议审议通过，无需股东大会审议
一、交易概述
（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月17日与沈阳诗波特投资有限公司（以下简称“诗波特投资”）签署《股权转让协议书》，将公司持有的控股子公司沈阳东海电子产业有限公司（以下简称“东海电子”）60%股权以人民币6000万元转让给诗波特投资。
（二）公司第七届董事会第七次会议已于2013年4月18日召开，会议审议通过上述议案，公司独立董事发表了赞同的独立意见。
（三）上述交易不构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
董事会已对交易对方的基本情况及其交易履行能力进行了必要的尽职调查。
（一）交易对方概况
1、名称：沈阳诗波特投资有限公司。
2、企业性质：有限责任。
3、注册地：沈阳市苏家屯区白清寨乡白清寨村。
4、法定代表人：张宁。
5、注册资本：壹仟万元。
6、经营范围：一般项目：投资管理；投资咨询服务（金融、证券、期货投资除外）。
7、股东情况：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 段思男 | 500 | 50 |
| 庄佩荣 | 500 | 50 |
8、主要业务最近三年发展状况：沈阳诗波特投资有限公司近年开始逐步拓展投资领域，公司除投资房地产外，先后投资了餐饮、传媒、农业及开展投资咨询服务。随着公司投资领域的扩大，沈阳诗波特投资有限公司已形成适应复杂多变市场条件跨地区的企业。
（二）交易对方与上市公司关系说明
诗波特投资与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关联关系。
（三）交易对方最近一年主要财务指标（未经审计）
单位：元
| 事项 | 2012年12月31日 |
| 总资产 | 49,333,433.31 |
| 总负债 | 40,609,955.23 |
| 净资产 | 8,723,478.08 |
| 营业收入 | 400,000.00 |
| 净利润 | 120,671.59 |
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概括
1、 交易标的名称和类别：东海电子60%股权。
2、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的基本情况
（1）名称：沈阳东海电子产业有限公司。
（2）住所：沈阳市高新技术开发区浑南产业区世纪路57号。
（3）法定代表人：代威。
（4）注册资本：壹亿元人民币。
（5）公司类型：有限责任公司（中外合资）。
（6）经营范围：手机主机板、机顶盒及附件、液晶和等离子显示屏的开发与生产；计算机整机及其零部件的开发与生产；计算机技术咨询服务。
4、相关资产运营情况的说明：东海电子成立于2007年01月19日，注册资本壹亿元人民币，公司持有东海电子60%股权。
5、交易标的的股权结构
截止交易日，东海电子原股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例（%） |
| 大连大显控股股份有限公司 | 6,000 | 60 |
| 美国美丰物产有限公司 | 2,500 | 25 |
| 大连大显集团有限公司 | 500 | 5 |
| 大连大显网络系统股份有限公司 | 500 | 5 |
| 沈阳新思科自动化有限公司 | 500 | 5 |
6、有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
7、交易标的最近一年主要财务指标（经审计）
单位：元
| 事项 | 2012年12月31日 |
| 总资产 | 201,339,168.44 |
| 总负债 | 135,825,723.29 |
| 净资产 | 65,513,445.15 |
| 营业收入 | 14,136,669.93 |
| 净利润 | -12,907,084.12 |
（二）交易双方签订《股权转让协议书》，依据投资成本定价，交易公平合理。
四、交易合同或协议的主要内容
(一) 出售资产协议的主要条款
1、合同主体：
转让方：大连大显控股股份有限公司；
受让方：沈阳诗波特投资有限公司。
2、出让标的：东海电子60%股权。
3、交易价格：6000万元。
4、支付方式：现金支付。
5、支付期限：分期付款。
6、交付或过户时间安排：受让方在2013年6月30日前向转让方支付首期股权转让款3500万元；剩余股权转让款在2013年12月31日前分期付清。
7、合同的生效条件及时间：本协议自各方法定（授权）代表签字或加盖公章起生效。
8、违约责任：
（1）大连大显控股股份有限公司收到沈阳诗波特投资有限公司支付首期股权转让款后30日内，大连大显控股股份有限公司协助沈阳诗波特投资有限公司办理完毕所有与本次股权转让有关的法律手续，在这些手续完成后，沈阳诗波特投资有限公司能够合法拥有本次股权转让涉及的全部股权，并可对抗任何第三人对此提出的异议。
（2）如果大连大显控股股份有限公司违约，沈阳诗波特投资有限公司有权解除本协议，收回已付的转让款及利息；沈阳诗波特投资有限公司违约，大连大显控股股份有限公司有权解除本协议。
（二）董事会对交易对方支付交易款项风险的判断
付款方近三年财务状况正常，董事会认为付款方具有支付能力，该款项收回不存在重大风险。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
此次股权转让不涉及人员安置、土地租凭等情况，本次交易完成后不会产生关联交易，也不会产生同业竞争，出售资产所得款项将用于公司产业转型。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
（下转27版）