股票代码：601886 股票简称：江河幕墙 公告编号：临2013-021

  北京江河幕墙股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议公告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月19日披露了公司第三届董事会第一次会议决议公告，其中审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》。经核查，公司发现薪酬与考核委员会组成人员的负责人等有误，特此更正如下：

  原公告中“五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

  公司董事会设立四个专门委员会，各委员会的主要职责及人员构成是：

  1、战略委员会

  组成人员：

  负责人：刘载望 成 员：姚兵 朱青

  2、审计委员会

  组成人员：

  负责人：李百兴 成 员：朱青 许兴利

  3、提名委员会

  组成人员：

  负责人：姚兵 成 员：朱青 祁宏伟

  4、薪酬与考核委员会

  组成人员：

  负责人：李百兴 成 员：朱青 刘载望”

  更正为：“五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

  公司董事会设立四个专门委员会，各委员会的人员构成是：

  1、战略委员会

  组成人员：

  负责人：刘载望 成 员：姚兵 朱青

  2、审计委员会

  组成人员：

  负责人：李百兴 成 员：朱青 许兴利

  3、提名委员会

  组成人员：

  负责人：姚兵 成 员：朱青 祁宏伟

  4、薪酬与考核委员会

  组成人员：

  负责人：朱青 成 员：李百兴 刘载望”

  除以上更正内容外，原公告中其他内容保持不变。公司对由此给广大投资者带来的不便表示歉意。

  特此公告。

  北京江河幕墙股份有限公司

  董事会

  2013年4月19日