证券简称：＊ST园城 证券代码：600766 编 号：2013-016

  烟台园城企业集团股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于2013年4月18日获悉证券时报发表《＊ST 园城8.2亿定增募集对象藏猫腻》（以下简称：媒体报道）。本公司立即进行了相关的调查核实工作，现将有关情况公告如下：

  一、媒体报道情况：

  媒体报道的内容归纳重点如下：

  1、“2013年3月初，*ST园城公告，拟向大股东园城集团、晟城置业、新园装饰等5名特定对象募资8.2亿元，用于旗下澳洲矿业三处金矿的开采和生产等。这引起了投资者及市场的高度关注。彼时*ST园城在公告中表示，包括晟城置业在内的另外3名股东与上市公司‘在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不具有关联关系。’但据记者了解，*ST园城与晟城置业至今仍有着错综复杂的关联关系。”

  2、“在澳大利亚一家名为Australia Ya Ze Group Pty Ltd（亚泽集团）的公司中，徐诚惠担任秘书，而亚泽集团的控股方则是一家名为“Shengcheng Realty Company Ltd”的公司。该公司的注册英文地址为Level 7 Baikeyuan, Number 160 Fuhai Road Fushan District Yantai Shan Dong（山东省烟台市福山区，福海路160号，百舸苑7层）。”

  二、调查核实情况：

  1、2012 年 5 月 8 日，本公司发布了编号：2012—016《关于矿业公司经营进展公告》披露：“购买方：AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD，该公司注册日期是 2012 年 2 月13 日， 注册人是烟台园城黄金矿业有限公司。出售方：AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD，该公司注册日期是 2012年 2 月 29 日，注册人是 Ann Zhang，注册地址是 24 Angas Avenue, Vale Park, SA 5081。公司执行董事为 Ann Zhang。交易标的为位于北昆士兰州福赛斯金矿区金史密斯、加拿大、杰克山三个金矿采矿权。目前三个金矿的采矿权人为 Aurogen Mining Pty Ltd。2012 年 3 月 20 日， AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD 与 Aurogen Mining Pty Ltd 签署了购买协议，购买 Aurogen Mining Pty Ltd 位于北昆士兰州福赛斯金矿区金史密斯、加拿大、杰克山三个金矿采矿权。现三个采矿权的购买款已按合同支付，过户手续正在办理过程中。”并且公司在公告的天地源矿评报字[2012]第 038 号《北昆士兰州福赛斯金矿区金史密斯、加拿大、杰克山金矿采矿权评估咨询报告》中已经披露：“3、采矿权人：奥罗根私营矿业公司（Aurogen Mining Pty Ltd）；地址：昆士兰州马里巴市（Mareeba）。”

  2、2012 年 9 月 18 日，本公司发布了编号：2012—049《参股矿业公司的全资子公司采矿权过户公告》披露：“澳大利亚昆士兰州矿业和能源部及就业、经济发展和创新部门于 2012年 9 月 5 日批准将上述三个采矿权 （土地识别码分别为： ML3326,ML6781,ML3327）过户登记到澳大利亚矿业公司名下，三个采矿权总面积为 100 公顷。”

  3、2013年 3 月 7 日，本公司发布了《2013年度非公开发行A股股票暨关联交易预案》披露：本次发行对象为园城实业集团有限公司（以下简称“园城实业”）、向平女士、烟台晟城置业有限公司（以下简称“晟城置业”）、济宁新园装饰工程有限公司（以下简称“新园装饰”）、冯果先生。并在“发行对象及其与公司的关系”中明确披露：公司董事辛君举先生最近十二个月内曾担任晟城置业控股股东山东置城集团有限公司的法定代表人，晟城置业为公司关联法人。该预案第一节具体内容如下：“（二）发行对象与公司的关系： 截至本预案公告日，园城实业为公司控股股东，持有公司股票6,681.00万股，占公司总股本的29.80%，为公司的关联法人；向平通过认购本次非公开发行股票预计将持有公司股票2,000.00万股，占公司发行后总股本的6.57%，为公司潜在关联自然人；公司董事辛君举先生最近十二个月内曾担任晟城置业控股股东山东置城集团有限公司的法定代表人，晟城置业为公司关联法人。新园装饰、冯果与公司不存在关联关系。”

  4、本公司登陆Australian Securities & Investments Commission（澳洲安全及投资委员会），查询结果为：Company SummaryName： AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD； ACN: 155 986 968： Registration Date：29/02/2012。”

  三、澄清声明：

  1、公司2013年3月7日在《2013年度非公开发行A股股票暨关联交易预案》公告中明确披露：晟城置业为公司关联法人。并同时公告了晟城置业的股权结构图。该公告全文中没有记者所写的“包括晟城置业在内的另外3名股东与上市公司‘在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不具有关联关系。”表述。媒体报道与事实不符，存在事实性差错。

  2、位于北昆士兰州福赛斯金矿区金史密斯、加拿大、杰克山三个金矿采矿权的出售方为：AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD（亚泽控股），该公司注册日期是 2012年 2 月 29 日，注册人是 Ann Zhang，注册地址是 24 Angas Avenue, Vale Park, SA 5081。公司执行董事为 Ann Zhang。

  3、Australia Ya Ze Group Pty Ltd（亚泽集团）与AUSTRALIA YA ZE HOLDINGS GROUP PTY LTD（亚泽控股）是两家具有独立法人资格的企业；亚泽集团和亚泽控股各自具有民事权利能力和民事行为能力, 各自具有以法人的名义独立地参加民事活动,享受民事权利、承担民事义务的资格。

  4、媒体报道将亚泽集团和亚泽控股混为一谈，与事实不符。本公司将保留进一步对侵犯公司合法权益的媒体行为进行追诉的权利。

  四、其他事项说明：

  1、 本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述媒体刊登的公告为准。

  2、本公司的所有经营活动会依据《公司法》及证监会的要求及时在上述两家媒体及上海证券交易所网站公告，接收公众监督。针对本公司在澳洲的投资，公司会聘请澳大利亚当地的律师事务所出具律师函，并将依据《保荐与承销协议》和《专项法律服务协议》会要求保荐人和律师事务所出具相关的核查意见和法律意见书。

  烟台园城黄金股份有限公司

  2013 年 4月 19日