股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2013-21

  债券代码：126014 债券简称：08国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12国电01

  债券代码：122152 债券简称：12国电02 债券代码：122165 债券简称：12国电03 债券代码：122166 债券简称: 12国电04

  国电电力发展股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年4月19日上午，在北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人共12名，所持有表决权股份9,782,444,231股，占公司有表决权股份17,229,808,100股的56.78%。

（三）会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。会议由公司董事会召集，董事长朱永芃先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席会议9人；公司在任监事4人，出席会议4人。董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

表决内容	表决意见						是否通过
	同意		反对		弃权
	票数	占表决总数	票数	占表决总数	票数	占表决总数
1.董事会2012年度工作报告	9,782,444,231	100%	-	0.00%	-	0.00%	是
2.监事会2012年度工作报告	9,782,444,231	100%	-	0.00%	-	0.00%	是
3.关于选举公司监事的议案	9,782,444,231	100%	-	0.00%	-	0.00%	是
4.关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案	9,782,444,231	100%	-	0.00%	-	0.00%	是
5.关于公司2012年度利润分配预案的议案	9,782,444,231	100%	-	0.00%	-	0.00%	是
6.独立董事2012年度述职报告	9,782,444,231	100%	-	0.00%	-	0.00%	是

7.关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案	9,782,444,231	100%	-	0.00%	-	0.00%	是
8.关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构和审计费用的议案	9,782,444,231	100%	-	0.00%	-	0.00%	是
9.关于公司及公司控股子公司2013年度日常关联交易的议案	1,290,528,143	99.47%	6,831,039	0.53%	-	0.00%	是
10.关于公司2013年提供贷款担保总额的议案	9,782,444,231	100%	-	0.00%	-	0.00%	是
11.关于公司发行中期票据的议案	9,782,444,231	100%	-	0.00%	-	0.00%	是
12.关于授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行中期票据具体事宜的议案	9,782,444,231	100%	-	0.00%	-	0.00%	是

注：中国国电集团公司（以下简称中国国电）为公司控股股东，持有表决股份8,485,085,049股。第九项议案涉及公司与中国国电之间的关联交易，中国国电作为关联人对该议案回避表决，由非关联股东进行表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所李文律师和杨永辉律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一三年四月十九日