§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈澄清
主管会计工作负责人姓名	蒋汉林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	唐银凤

公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋汉林及会计机构负责人（会计主管人员）唐银凤声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,247,833,042.34	1,281,853,200.22	-2.65
所有者权益（或股东权益）(元)	611,500,461.72	619,199,874.81	-1.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2482	2.2765	-1.24
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,283,626.77		-152.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0231		-152.43

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,699,413.09	-7,699,413.09	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0283	-0.0283	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0401	-0.0401	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0283	-0.0283	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.2512	-1.2512	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.7731	-1.7731	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-223,110.46	本部处理一部分固定资产设备损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,910,410.00	江西子公司收到新疆棉补贴1133500元、税收返还639500元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,281.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,667,308.07	本期收到兴烨创投分红款1685807.22元
合计	3,211,325.98

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		29,815
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建凤竹集团有限公司	77,520,000	人民币普通股
振兴实业公司	27,721,600	人民币普通股
杨明龙	3,360,000	人民币普通股
文美月	1,506,299	人民币普通股
刘明利	1,016,300	人民币普通股
陈坚	974,229	人民币普通股
罗庆华	898,080	人民币普通股
胡小妹	706,025	人民币普通股
中信建投－交行－中信建投精彩理财新经济集合资产管理计划	700,000	人民币普通股
杨维	682,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减比例
应收票据	19,348,111.76	10,852,079.14	78.29%
其他应收款	2,514,334.08	1,332,813.42	88.65%
预收款项	28,077,946.63	8,941,363.95	214.02%
应交税费	3,643,372.86	7,258,230.34	-49.80%
项目	本期发生额	上年同期	增减比例
营业税金及附加	663,309.82	1,573,668.24	-57.85%
资产减值损失	-590,403.07	1,768,354.16	-133.39%
公允价值变动收益	-8,825.00	-
投资收益	1,676,133.07	217,055.19	672.22%
营业外收入	1,917,940.07	3,682,396.72	-47.92%
所得税费用	-	10,725.24	-100.00%
项目	本期发生额	上年同期	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-6,283,626.77	11,985,164.86	-152.43%
投资活动产生的现金流量净额	-337,625.45	-888,308.07	61.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-16,912,032.93	-28,894,434.27	41.47%

● 应收票据增加主要是本期收到客户的应收票据增加所致;

● 其他应收款增加主要是全国棉花交易市场有限公司保证金及借款增加所致;

● 预收款项增加主要系本期的预收款增加所致;

● 应交税费减少主要是应缴纳的所得税款减少所致;

● 营业税金及附加减少主要系本期教育费附加和城建税减少;

● 资产减值损失减少主要系本期计提存货跌额价准备和坏帐准备冲回所致;

● 公允价值变动收益减少主要是上年末的期货平仓冲回所致;

● 营业外收入减少主要是政府补助减少所致;

● 所得税费用减少主要是本期亏损,未交所得税所致;

● 经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少、购买商品接受劳务支付的现款增加所致;

● 投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期虽然投资所支付的现金增加，但收回投资收到的现金增加、取得投资收益收到的现金增加,导致投资活动产生的现金流量净额增加;

● 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期偿还债务所支付的现金减少、 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

凤竹纺织为拓展更大的发展空间，实现企业的转型升级，根据安阳市现有的产业基础条件，拟在安阳市投建新厂，实现企业新的跨越。安阳市具备公司项目投资的基本生产要素条件，有较好的产业基础，拥有坯布染整的市场需求，政府支持力度大。公司在安阳市进行项目投资，具有迅速扩大提升市场规模的可能性，有利发挥公司在技术、管理、环保、资金方面的优势，致力于成为高档针织面料的领军企业。如上相关事宜已经公司四届董事会十五次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过，决议公告已分别于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上。2012年5月14日河南凤竹纺织有限公司注册成立，注册资本1.2亿元人民币目前已经全部到位，项目正处于前期筹备阶段。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	解决同业竞争	控股股东福建凤竹集团有限公司及其主要关联方	一致郑重承诺：“在我司持有福建凤竹纺织科技股份有限公司股份期间，我司及我司控制的企业、公司或其他经济组织将不在中国境内外以任何形式从事与福建凤竹纺织科技股份有限公司的主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与福建凤竹纺织科技股份有限公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若福建凤竹纺织科技股份有限公司将来开拓新的业务领域，福建凤竹纺织科技股份有限公司享有优先权，我司将不再发展同类业务”。	承诺时间：2002年1月20日；承诺期限：长期有效	是	是	-	-
	其他	主要股东福建凤竹集团有限公司和香港振兴实业公司以及公司的实际控制人	1、不会利用对股份公司的影响或控制力，单独或与他方联合损害股份公司、中小股东和/或投资者的利益。2、保证按照国家有关法律法规和股份公司章程的规定行使股东权利，不会利用对股份公司的控制力或影响力，通过关联交易或资产重组等行为损害股份公司、中小股东和/ 或投资者的利益。3、在《公司法》和公司章程规定的对股份公司股东持有股份转让限制期限内，不转让其持有股份公司的股份；上市后三年内不转让或减持持有股份公司的股份。	承诺时间：2004年3月24日；承诺期限：长期有效	是	是	-	-
	分红	福建凤竹纺织科技股份有限公司	1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，原则上在每个会计年度终了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的10%；未来三年现金分红累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。4、公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并提交股东大会进行表决，独立董事应对分红预案独立发表意见，监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 5、如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未做出该年度的现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。	承诺时间：2012年7月2日；承诺期限：2012年7月2日至2014年12月31日	是	是	-	-

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字【2012】28号）的指示精神等相关文件的要求，2012年7月2日公司2012年第2次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2012-2014年）》（独立董事发表了独立意见详见2012年6月16日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告），修改后的《公司章程》明确了现金分红政策，相关内容如下：

①公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性。

②公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

③公司秉承积极的股利分配政策，维护全体投资者利益。在每个会计年度终了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的10%，最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

④如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未做出该年度的现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

⑤存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

⑥公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式进行审议。

2、公司2010年至2011年派发的每股现金股利分别为0.05元、0，累计每股派发现金红利0.05元；2013年3月28日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《2012年度利润分配的预案》，根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分配：按2012年12月31日总股本27,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计分配5,440,000.00元。此预案尚需经过股东大会审议。符合《公司章程》的规定。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

法定代表人:陈澄清

2013年4月20日

证券代码：600493     证券简称：凤竹纺织     编号：2013-008

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2013年4月14日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2013年4月19日在本公司四楼会议室召开（采用现场结合通讯方式进行）。本次会议应到董事10人，实到董事10人，董事陈澄清、李春兴、陈锋、常向真、黄建忠、袁新文、齐树洁、张白参加了现场会议（董事李常春、林建才因公出差无法出席现场会议，分别以传真方式出席并进行表决），公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：

一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将届满，经公司控股股东福建凤竹集团有限公司推荐，同意提名以下人员为公司第五届董事会董事候选人：陈澄清、李常春、李春兴、陈锋、陈强、常向真、林建才。另根据《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选人：陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿。（简历附后）

独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对第五届董事会董事候选人进行事前审查并发表独立意见，一致同意推荐上述人选为公司第五届董事会董事候选人。

二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；

根据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际情况，公司内部董事年度薪酬为12～72万元，外部董事不在公司领取薪酬；公司独立董事年度津贴为每人5万元（含税），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销；公司内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬，外部监事不在公司领取薪酬。

独立董事黄建忠、袁新文、齐树洁、张白对公司董事、监事年度薪酬进行了事前审查并发表了独立意见，一致同意公司提出的年度薪酬标准。

三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于将董事会换届选举、董监事年度薪酬和监事会换届选举的议案提交2012年股东大会审议的议案》。

2013年4月13日经公司控股股东福建凤竹集团有限公司提案，经董事会研究决定，认为上述提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将本次《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》3个议案提交2012年年度股东大会审议。

四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年第一季度报告》；

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一三年四月二十日

附件一：

1、董事候选人简历：

陈澄清：男，1946年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江华侨服装鞋帽厂厂长，晋江市青阳凤竹针织厂厂长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司董事，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司副董事长、总经理，福建凤竹集团有限公司董事长、总经理、梅花伞业股份有限公司董事。现任福建凤竹集团有限公司董事，江西凤竹房地产开发有限公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事长，本公司董事长。

李常春：男，1952年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江市青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，厦门市凤竹进出口贸易有限公司执行董事，本公司总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事长，福建省晋江安泰化工有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长。

李春兴：男，1954年生。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事长，福建省晋江市凤竹纺织品贸易有限公司执行董事，福建凤竹集团有限公司副董事长、总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事长、总经理，福建省晋江安泰化工有限公司董事长，福建晋江恒泰化工贸易有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，福建凤竹环保有限公司董事长，江西凤竹房地产开发有限公司董事长，江西凤竹棉纺有限公司董事,厦门旷谷投资有限公司执行董事，本公司董事。

陈 锋：男，1978年生，研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事，本公司供应部部长、常务副总。现任：福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事长，福建凤竹环保有限公司董事，香港华泰企业有限公司董事，福建省东润创业投资有限公司董事长、总经理，厦门凤竹商贸有限公司董事长兼总经理，河南凤竹纺织有限公司董事，本公司董事、总经理。其它社会职务：泉州市工商联常务委员，晋江市政协委员，中国针织工业协会副会长，中国CEO俱乐部常务理事，福建省纺织行业协会副会长，世界晋江青年联谊会常务理事，福建省青年企业家协会常务理事，泉州市青年企业家协会副会长，晋江市青年企业家协会副会长，泉州职业经理人协会副会长，晋江市企业与企业家协会副会长，泉商CEO俱乐部常务副理事长，华大泉商CMBA总裁班客座教授。

陈 强：男，1980年生。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，厦门市凤竹进出口贸易有限公司总经理，本公司供应部采购主管。现任福建省东润创业投资有限公司监事，河南凤竹纺织有限公司董事长，本公司营销副总经理。

常向真：女，1953年生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任福州针织总厂技术员、质检副科长、技术副科长，本公司工艺员、化验室主任、技术开发部部长。现任本公司总工程师、董事。

林建才：男，1984年生，中共党员，大专学历。曾任山东鱼台凤竹纺织有限责任公司供应部经理、营销经理。现任山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事、营运副总经理，本公司董事。

2、独立董事候选人简历：

陈俊明,男，1947年生，中共党员，经济学教授，经济学博士，福建师范大学经济学博士生导师、华侨大学政治学博士生导师。主要从事经济理论、经济哲学、管理哲学研究。曾任华侨大学社会科学研究所副所长、国际经济系副主任，泉州师范学院人文学院院长，现任泉州师院经济研究所所长。

戴仲川,男，1965年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任华侨大学法律系国际经济法教研室主任、系副主任，中国民主建国会泉州市副主委，第十届、十一届全国人大代表，澳门国际公开大学客座教授，第九届泉州市政协常委。现任华侨大学法学院副院长、硕士研究生导师，第十二届全国人大代表，中国民主建国会福建省委副主委、泉州市委主委，中国民主建国会中央法制委员会委员，泉州市政协常委，泉州市人大内务司法委员会委员，福建省法学会常务理事，泉州中华职教社主任，泉州仲裁委员会仲裁员，安踏体育用品有限公司独立非执行董事，天广消防股份有限公司独立董事，福建利豪电子股份有限公司独立董事。

肖虹，女，1967年生，中共党员，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士,厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员。

刘宏灿，男，1978年生，本科学历，注册会计师、高级会计师，2001年9月—2011年12月任致同会计师事务所厦门所（原厦门天健会计师事务所）业务部、内控部高级经理；2011年12月—至今任厦门天健咨询有限公司业务总监。

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2013-009

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2013年4月19日在福建省晋江市凤竹工业区公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事黄克华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告》；

根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2013年第一季度报告进行了认真的审核。监事会认为：2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映公司2013年第一季度的经营管理状况和财务状况；未发现参与公司2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》有关规定，经大股东推荐，同意提名黄克华先生、庄丽美女士为公司第五届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事胡志吉先生共同组成公司第五届监事会（简历附后）。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

二O一三年四月二十日

附件：1、监事候选人简历

黄克华，男，1954年生，中共党员，EMBA学历，政工师、经济师。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司管理部高级文秘、管理部副主任、办公室主任，公司党支部书记；福建凤竹集团有限公司办公室主任，党委副书记。现任本公司办公室主任、公司监事。

庄丽美：女，1962年 9月出生，福建晋江人，初中学历。1989年 1 月参加工作，曾任凤竹针织厂制票员、仓管、出纳、本公司应收账款管理员；现任本公司应收账款主管、公司监事。

2、职工代表监事简历

胡志吉，男，1982年生，中共党员，大专学历，初级会计师。曾任本公司人力资源部工资核算员、薪酬主管。现任本公司人力资源部经理、公司监事。

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2013-010

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于增加2012年度股东大会临时提案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

公司于2013年3月30日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年5月23日召开公司2012年度股东大会。

2013年4月13日，公司收到控股股东福建凤竹集团有限公司的书面提案，提议将第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》和第四届监事会第十三次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》提交公司2012年度股东大会审议。

公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将会在2012年年度股东大会上增加审议如上3项临时提案，会议其他事项不变，具体补充如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年度股东大会

（二）股东大会的召集人：福建凤竹纺织科技股份有限公司第四届董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年5月23日下午3：00

（四）会议的表决方式：现场会议，书面记名投票方式

（五）会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议2012年年度报告及其摘要；	否
2	审议《2012年度董事会工作报告》；	否
3	审议《2012年度独立董事述职报告》；	否
4	审议《2012年度监事会工作报告》；	否
5	审议《2012年度财务决算报告》；	否
6	审议《2012年度利润分配的预案》；	否
7	审议《关于2012年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》；	否
8	审议《关于公司2013年日常关联交易事项的议案》；	否
9	审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；	否
10	审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；	否
11	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	否
12	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	否
13	审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》	否

以上第1、2、3、5、6、7、8、9、10项议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，第4项议案经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，决议公告刊登在2013年3月30日的《上海证券报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，第11、13项议案经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，第12项议案经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，决议公告刊登在2013年4月20日的《上海证券报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2013年5月17日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：

(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2013年5月20日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)

3、登记地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

五、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；

2、联系地址：福建省晋江市青阳凤竹工业区

福建凤竹纺织科技股份有限公司董秘办公室

联系电话：0595-85656506

传 真：0595-85656941

邮 编：362200

联 系 人：施金平、陈美珍

4、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董事会

2013年 4月20日

附件：

授权委托书

福建凤竹纺织科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月23日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议2012年年度报告及其摘要；
2	审议《2012年度董事会工作报告》；
3	审议《2012年度独立董事述职报告》；
4	审议《2012年度监事会工作报告》；
5	审议《2012年度财务决算报告》；
6	审议《2012年度利润分配的预案》；
7	审议《关于2012年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所有限公司作为公司2013年度审计机构的议案》；
8	审议《关于公司2013年日常关联交易事项的议案》；
9	审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》；
10	审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》；
11	审议《关于公司董事会换届选举的议案》
	陈澄清
	李常春
	李春兴
	陈 锋
	陈 强
	林建才
	常向真
	陈俊明
	戴仲川
	肖 虹
	刘宏灿
12	审议《关于公司监事会换届选举的议案》
	黄克华
	庄丽美
13	审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2013年第一季度报告