A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-021

中国冶金科工股份有限公司

关于召开2012年度股东周年大会的通知

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、 召开会议基本情况

1、会议届次：2012年度股东周年大会

2、会议召集人：中国冶金科工股份有限公司董事会

3、会议时间：2013年6月7日（星期五）上午9:00

4、会议地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

5、会议方式：本次会议采用现场召开方式，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

二、 会议审议事项

序号	议案名称	披露时间	披露媒体	公告名称	是否特别决议案
1	《关于中国中冶2012年度董事会工作报告的议案》	2013年3月29日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	中国中冶第一届董事会第四十八次会议决议公告	否
2	《关于中国中冶2012年度监事会工作报告的议案》	2013年3月29日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	中国中冶第一届监事会第十九次会议决议公告	否
3	《关于中国中冶2012年财务决算的议案》	2013年3月29日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	中国中冶第一届董事会第四十八次会议决议公告	否
4	《关于中国中冶2012年利润分配的议案》	2013年3月29日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	中国中冶第一届董事会第四十八次会议决议公告	否
5	《关于中国中冶聘请2013年度境内、境外审计机构的议案》	2013年4月9日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	中国中冶第一届董事会第四十九次会议决议公告	否
6	《关于中国中冶董事、监事2012年度薪酬的议案》	2013年3月29日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	中国中冶第一届董事会第四十八次会议决议公告	否
7	《关于中国中冶2013年度担保计划的议案》	2013年3月29日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	中国中冶第一届董事会第四十八次会议决议公告	否
8	《关于中国中冶2013 年度债券发行计划的议案》	2013年3月29日	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	中国中冶第一届董事会第四十八次会议决议公告	是

三、 出席会议对象

1、截至2013年5月7日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东。前述全体股东均有权出席本次股东周年大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；

2、本公司H股股东（根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关要求另行发送通知、公告及股东通函，不适用本通知）；

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

四、 登记方法

1、A股股东登记时间：拟出席本公司2012年度股东周年大会的A股股东须于2013年5月17日或之前办理登记手续；

2、A股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦中国冶金科工股份有限公司董事会办公室；

3、A股股东登记手续：

法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件一2012年度股东周年大会授权委托书）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2012年度股东周年大会（回执请见本通知附件二）进行登记；

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和2012年度股东周年大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和本公司2012年度股东周年大会回执办理登记手续；

股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证；

本公司A股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、 其它事项

1、会议联系方式

联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（邮编：100028）

联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室

联系人：邱子裕、魏皓

电 话：010-59869286、59869062

传 真：010-59868999

2、本次股东周年大会会期预计2小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此通知。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2013年4月19日

附件一：

中国冶金科工股份有限公司

2012年度股东周年大会授权委托书

本人（本公司）作为中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2012年度股东周年大会。投票指示如下：

提案序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于中国中冶2012年度董事会工作报告的议案》
2	《关于中国中冶2012年度监事会工作报告的议案》
3	《关于中国中冶2012年财务决算的议案》
4	《关于中国中冶2012年利润分配的议案》
5	《关于中国中冶聘请2013年度境内、境外审计机构的议案》
6	《关于中国中冶董事、监事2012年度薪酬的议案》
7	《关于中国中冶2013年度担保计划的议案》
8	《关于中国中冶2013 年度债券发行计划的议案》
2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的愿意表决。 3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股东账号：
受托人签名：		受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日

注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章附件二：

中国冶金科工股份有限公司

2012年度股东周年大会回执

股东姓名 （法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人 （法定代表人姓名）				身份证号码
持股量				股东代码
联系人		电话		传真
股东签字 （法人股东盖章）		年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2013-022

中国冶金科工股份有限公司

关于西澳大利亚SINO铁矿项目进展情况的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年1月31日披露的《关于西澳大利亚SINO铁矿项目情况的公告》中对全资子公司中冶西澳矿业有限公司（简称“西澳公司”）承建的中信泰富西澳大利亚SINO铁矿项目的有关情况进行了说明。目前，由于第二条线自磨机滑环电机调试出现故障，未能按计划完成调试工作，该项目的第二条主工艺生产线无法按期于2013年4月中旬实现带负荷联动试车。现将有关情况说明如下：

一、项目目前进展情况

西澳公司已于2012年11月中旬实现了工程第一条生产线带负荷联动试车，并于2013年元月中旬陆续交由业主试生产。由于设备磨合、生产参数调整及故障消缺等原因，尚未能连续顺产，各方正与相关部件的制造商和服务供应商合作解决问题。

截至目前，西澳公司已保证了第二条线除自磨机以外所有其它区域按计划完成带水带料试车工作。在进行第二条线包括自磨机及滑环电机在内的最终调试和全线带料试车准备过程中，原计划的针对工程重点设备自磨机的滑环电机耐压测试未能成功，导致后续相关计划无法按期实现，项目第二条线无法在2013年4月中旬实现全线带负荷联动试车。

二、滑环电机耐压测试未能成功的原因及对项目工期的影响

根据本项目项下的设备采购分包合同，由中国中信集团有限公司下属中信重工机械股份有限公司（简称“中信重工”）向本项目提供球磨机、自磨机及配套的滑环电机成套设备，其中滑环电机由中信重工向德国西门子公司外购。根据协商并经西澳公司、业主方及中信重工澳大利亚有限公司签署三方调试合同，磨机系统的调试由中信重工澳大利亚有限公司牵头组织完成。

滑环电机耐压测试失败的原因尚在进一步分析和判定中。根据西门子公司的处理意见，需将滑环电机定子推出至检修位置进行检查、分析原因，才能确定修复方案，预计将导致项目工期延长至少3个月。对于工期延长、设备修复等致使项目所需增加的额外成本支出正在评估中。

本公司及西澳公司将与中信重工、西门子公司通力合作，采取一切可能措施，处理好滑环电机存在的问题，并尽最大可能缩短整改工期，降低对项目的影响。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2013年4月19日