第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—014
联化科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2013年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2013年4月18日在联化科技上海办事处会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2012年度总裁工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2012年度董事会工作报告》。
《2012年度董事会工作报告》全文见公司《2012年度报告》全文相关章节。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2012年度财务决算报告》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2012年度报告》及其摘要。
《2012年度报告》全文详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
《2012年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2013－016）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2012年度利润分配预案》，一致通过董事会本次分配预案为：以最近公司总股本525,235,815股为基数，每10股送红股0股,以资本公积金每10股转增0股，按每10股派发现金红利1.00元（含税）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》，一致同意续聘立信会计事务所，由其继续为公司提供2013年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务，并确定2013年审计费用为66万元整。公司独立董事发表了同意的意见。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于申请办理银行综合授信额度的议案》，一致同意公司就生产经营及技改项目需要向国内各类商业银行申请办理合计不超过人民币15亿元的综合授信额度，具体包括人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务；以及为办理上述业务而提供本公司所有的资产抵押担保，同时全权授予公司法定代表人具体办理上述事务。期限为三年。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于为进出口公司提供担保的议案》。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于增加对江苏联化担保额度的议案》。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于为永恒化工提供担保的议案》。
上述第八、九、十项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于对外担保的公告》（公告编号：2012－021）。公司独立董事对此发表了独立意见。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2013－017）。
保荐机构发表了核查意见。立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第112124号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（2012年度）。具体内容详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2013]第112123号《内部控制鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构对此均发表了独立意见或核查意见。《2012年度内部控制自我评价报告》及相关意见详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2012年度社会责任报告》。
《2012年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《2013年第一季度报告》。
《2013年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
《2013年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2013－022）。
十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于修订内部审计制度的议案》。
《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。
会议通知详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的公司《关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：2012—018）。
上述第二至十项需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一三年四月二十日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—015
联化科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2013年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2013年4月18日在联化科技上海办事处会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
《2012年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2012年度财务决算报告》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2012年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
公司董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2012年度报告》全文详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
《2012年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2013－016）。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2012年度利润分配预案》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：
公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2012年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2013年第一季度报告》，并发表如下审核意见：
公司董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
《2013年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2013－022）。
上述第一至四项需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二○一三年四月二十日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—017
联化科技股份有限公司2012年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文核准，公司由华融证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开增发人民币普通股（A 股）股票19,295,700股，每股发行价为35.50元，本次发行募集资金总额为人民币684,997,350.00元。扣除承销费用等发行所需费用计36,960,219.25元后实际募集资金净额为648,037,130.75元。该募集资金已于2011年4月15日止全部到位。
该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2011）第12049号”验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定，已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采取了专户存储制度，进行了严格的管理。
本公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）和控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）连同保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“黄岩农行”）、中国工商银行股份有限公司台州黄岩区支行（以下简称“黄岩工行”）签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司共开设募集资金专户3个，其中：台州联化在黄岩农行设立了账号为19-915101040131179的专户仅用于本公司《年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目》募集资金的专项存储和使用；江苏联化在黄岩农行设立了账号为19-915101040131161的专户和在黄岩工行设立了账号为1207031129045555555的专户仅用于《年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目》募集资金的专项存储和使用，以上帐户均不得用作其他用途。三方监管协议签订以来，公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。截至2012年12月31日止，募集资金存放专户及定期存单的初始存放金额及余额如下：
（单位：人民币元）
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 初始存放金额 | 期末余额 |
| 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101040131179 | 募资专户 | 198,420,000.00 | 24,416,614.34 |
| 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101140004508 | 定期存款 | 50,000,000.00 | |
| 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101140064490 | 定期存款 | 50,000,000.00 | |
| 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101140004516 | 定期存款 | 30,000,000.00 | |
| 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101040131161 | 募资专户 | 449,617,130.75 | 12,495.85 |
| 中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 1207031129045555555 | 募资专户 | 12,451,704.84 | |
| 中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 1207031114200009637 | 定期存款 | 50,000,000.00 | |
| 合 计 | 648,037,130.75 | 216,880,815.03 |
注：上表中定期存款期末余额均将于2013年4月27日到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司无此情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（四）募投项目先期投入及置换情况
根据公司2011年4月7日公告的《增发招股意向书》承诺，为保证募集资金投资项目的顺利进行，如果募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。截至2011年4月30日，本公司自筹资金对募集资金投资项目的实际投入为168,341,272.32元，具体如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 建筑工程费用 | 设备购建费用 | 合 计 |
| 年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目 | 3,864.76 | 12,969.37 | 16,834.13 |
| 合 计 | 3,864.76 | 12,969.37 | 16,834.13 |
上表中先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,834.13万元，业经立信会计师事务所有限公司审核，并于2011年5月18日出具信会师报字（2011）第12764号《关于联化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该次置换已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司无此情况。
（六）尚未使用的募集资金用途和去向
本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 68,499.74 | 本年度投入募集资金总额 | 4,700.19 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 43,411.24 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目 | 否 | 19,842.00 | 19,842.00 | 2,980.92 | 4,565.83 | 23.01% | 2013年04月30日 | 0.00 | 项目尚未建成，未产生效益 | 否 | ||
| 2.年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目 | 否 | 45,281.00 | 45,281.00 | 1,719.27 | 38,845.41 | 85.79% | 2012年06月30日 | 194.65 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 65,123.00 | 65,123.00 | 4,700.19 | 43,411.24 | - | 194.65 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募集资金投资项目之年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目由全资子公司台州联化负责实施，由于该厂区地块系沿海滩涂，地质条件非常复杂，桩基及基础设施等工程施工问题多难度大，以致项目建设进度延缓；现正加紧建设，预计2013年末项目可建成。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本次募集资金未产生超募资金。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无此情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无此情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金16,834.13万元。上述资金已于2011年5月置换完毕。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无此情况。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无此情况。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||||
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一三年四月二十日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013－018
联化科技股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2013年5月10日（星期五）10时
2、召开地点：浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次年度股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2013年5月6日
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度报告》及其摘要
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《关于申请办理银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于为进出口公司提供担保的议案》
9、审议《关于增加对江苏联化担保额度的议案》
10、审议《关于为永恒化工提供担保的议案》
上述第1项、第3项至第10项经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；第2项经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，并提交本次股东大会审议；其中第5项议案须以股东大会特别决议方式通过。本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。
三、出席对象：
1、截止2013年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
四、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年5月8日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
5、登记时间：2013年5月8日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：叶彩群 郏曼蓉
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
邮 编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十日
附件：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、《2012年度董事会工作报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
2、《2012年度监事会工作报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
3、《2012年度财务决算报告》
赞成□、 反对□、 弃权□
4、《2012年度报告》及其摘要
赞成□、 反对□、 弃权□
5、《2012年度利润分配预案》
赞成□、 反对□、 弃权□
6、《关于续聘立信会计师事务所的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
7、《关于申请办理银行综合授信额度的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
8、《关于为进出口公司提供担保的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
9、《关于增加对江苏联化担保额度的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
10、《关于为永恒化工提供担保的议案》
赞成□、 反对□、 弃权□
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013－019
联化科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月20日披露了《2012年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2013年5月10日（星期五）下午1：30－3：30
二、接待地点
浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室
三、预约方式
参与投资者请于2013年5月8日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00与公司证券部联系，以便接待登记和安排。
联系人：叶彩群 郏曼蓉
联系电话：0576-84275238
传 真：0576-84275238
四、公司参与人员
董事长牟金香女士、总裁王萍女士、董事会秘书鲍臻湧先生、财务总监陈飞彪先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—020
联化科技股份有限公司关于举行
2012年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司定于2013年4月26日（星期五）下午3：00—5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度网上业绩说明会。本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度网上业绩说明会。出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长牟金香女士、董事会秘书鲍臻湧先生、财务总监陈飞彪先生、保荐代表人司颖女士和独立董事马大为先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一三年四月二十日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—021
联化科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过,公司拟对控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）增加担保额度和为全资子公司台州市联化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）及全资子公司山东省平原永恒化工有限公司（以下简称“永恒化工”）融资提供担保,具体事宜如下：
一、担保情况概述
1、经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意为江苏联化提供担保，担保额度为1.50亿元人民币，担保期限三年（自其银行融资发生之日起）。截至2012年12月31日，对该公司实际担保余额为12,736.59万元。
现公司拟对江苏联化提供连带责任的担保额度增加至4亿元，即为江苏联化向国内各类商业银行的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务）提供连带责任保证，担保总金额不超过人民币4亿元，占公司截止2012年12月31日经审计净资产的18.96%，担保期限三年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。
2、经公司2011年第一次临时股东大会审议批准，同意对进出口公司提供担保，担保额度为2亿元人民币，担保期限二年（自其银行融资发生之日起）。截至2012年12月31日，对该公司实际担保余额为2,497.24万元。
公司现拟对进出口公司提供连带责任的担保额度为3亿元，即对进出口公司向国内各类商业银行的融资(包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务)担保额度为3亿元，占公司截止2012年12月31日经审计净资产的14.22%，担保期限三年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。
3、公司拟对永恒化工提供连带责任的担保额度为1.50亿元，即对永恒化工向国内各类商业银行的融资(包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务)担保额度为1.50亿元，占公司截止2012年12月31日经审计净资产的7.11%，担保期限三年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。
上述担保事项已经2013年4月18日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需经公司2012年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、控股子公司——江苏联化
被担保人江苏联化成立于2003年10月31日，注册资本为57,958万元，本公司持股比例为99.31%，全资子公司进出口公司持股比例为0.69%。注册地和主要生产经营地均在江苏省响水县陈家港化工园区内，法定代表人樊小彬，经营范围：许可经营项目为精细化工产品制造；一般经营项目为自营和代理各类商品及技术的进出品业务。
截至2012年12月31日，该公司资产总额147,795.47万元，负债总额37,777.88万元(其中流动负债总额37,777.88万元)，净资产110,017.59万元；2012年实现营业收入129,855.02万元，利润总额32,040.60万元，净利润26,928.98万元（以上数据经立信会计师事务所审计）。
2、全资子公司——进出口公司
被担保人进出口公司成立于1999年11月1日，注册资本为250万元，注册地址为台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼，法定代表人王萍，经营范围：技术进出口和货物进出口，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。
截至2012年12月31日，该公司资产总额10,306.66万元，负债总额8,051.79万元(其中流动负债总额8,051.79万元)，净资产2,254.87万元；2012年实现营业收入54,051.82万元，利润总额310.45万元，净利润256.20万元（以上数据经立信会计师事务所审计）。
3、全资子公司——永恒化工
被担保人永恒化工注册资本为7,888万元，注册地址为山东省平原县前曹镇刘庄，法定代表人郎玉成，经营范围：猩红酸、异氰酸酯、克力夫酸、肾上腺素生产、销售及货物的进出口业务。
截至2012年12月31日，该公司资产总额25,408.91万元，负债总额16,835.19万元(其中流动负债总额16,835.19万元)，净资产8,573.72万元；2012年实现营业收入11,898.11万元，利润总额-238.35万元，净利润-296.35万元（以上数据经立信会计师事务所审计）。
三、担保主要内容
1、被担保人名称：江苏联化科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）
担保金额：不超过4亿元人民币
2、被担保人名称：台州市联化进出口有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）
担保金额：不超过3亿元人民币
3、被担保人名称：山东省平原永恒化工有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：三年（自其银行融资发生之日起）
担保金额：不超过1.50亿元人民币
上述担保是公司为控股子公司江苏联化、全资子公司进出口公司和全资子公司永恒化工提供的最大担保额度,为连带责任保证。在担保额度内,将按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
1、为保证江苏联化业务经营的进一步拓展所需，公司拟对江苏联化提供连带责任的担保额度增加至4亿元。目前该公司生产经营正常，同时其为控股子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。
2、鉴于对进出口公司的担保即将到期，为保证进出口公司业务经营的进一步拓展所需，公司拟对进出口公司提供连带责任的担保额度为3亿元。目前该公司经营正常，同时其为全资子公司，公司能够随时控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。
3、为保证永恒化工业务经营的进一步拓展所需，公司拟对永恒化工提供连带责任的担保额度为1.50亿元。目前该公司生产经营正常，同时其为全资子公司，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。
五、独立董事意见
1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。
2、公司为全资子公司进出口公司及永恒化工、控股子公司江苏联化提供担保，上述公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次公司为进出口公司提供担保的额度为人民币3亿元，为永恒化工提供担保的额度为人民币1.50亿元，增加对江苏联化的担保额度至人民币4亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交2012年度股东大会审议通过。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保余额为0元，公司对全资或控股子公司担保余额为16,965.90万元，占公司经审计的2012年末净资产的8.04%，其中对进出口公司担保余额为3,729.70万元，对江苏联化担保余额为13,236.20万元。
若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币9亿元（其中对进出口公司担保不超过3亿元，对江苏联化担保不超过4亿元，对永恒化工担保不超过1.50亿元，对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过5,000万元），占公司经审计的2012年末净资产的42.66%。
除上述担保事项外，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。
公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一三年四月二十日