证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-018

  北京动力源科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京动力源科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2013年4月9日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2013年4月18日下午16:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、宋华、陈际红亲自出席会议并表决，独立董事刘玉平因出差委托独立董事宋华代为出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：

  一、审议通过了《关于选举何振亚为公司董事长的议案》；

  二、审议通过了《关于选举吴琼为公司副董事长的议案》；

  三、审议通过了《关于提名各委员会委员的议案》；

  根据北京动力源科技股份有限公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，《董事会提名委员会议事规则》，提名各委员会委员如下：

  1、战略委员会：何振亚、吴琼、周卫军、田常增、刘玉平、宋华、陈际红

  2、提名委员会：何振亚、宋华、陈际红

  3、审计委员会：刘玉平、陈际红、胡一元

  4、薪酬与考核委员会：宋华、刘玉平、陈际红、韩宝荣、胡一元

  四、审议通过了《关于聘任何振亚为公司总经理的议案》；

  五、审议通过了《关于聘任郭玉洁为公司董事会秘书的议案》；

  六、审议通过了《关于聘任张冬生为公司副总经理的议案》；

  七、审议通过了《关于聘任李鹏为公司副总经理的议案》；

  八、审议通过了《关于聘任李亚光为公司副总经理的议案》；

  九、审议通过了《关于聘任倪新元为公司副总经理的议案》；

  十、审议通过了《关于聘任高洪卓为公司副总经理的议案》；

  十一、审议通过了《关于聘任黄国雄为公司副总经理的议案》；

  十二、审议通过了《关于聘任胡一元为公司财务负责人兼财务总监的议案》。

  北京动力源科技股份有限公司董事会

  2013年4月18日

  附简历：

  何振亚先生，1954年出生，中共党员，北京大学EMBA，工程师，北京市海淀区工商联常委，现任北京动力源科技股份有限公司董事长兼总经理。

  郭玉洁女士，1970年出生，中共党员，西安交通大学MBA，高级经济师，曾就职于北京动力源科技股份有限公司企业管理部、董事会办公室，曾任公司证券事务代表，现任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。

  张冬生先生，1965年出生，EMBA，高级工程师，曾任北京动力源科技股份有限公司副总经理，北京科耐特科技有限公司总经理，北京动力源科技股份有限公司营销中心主任，现任北京动力源科技股份有限公司副总。

  李鹏先生，1973年出生，硕士，工程师，曾任中兴通讯股份有限公司科长，美国威锐有限公司上海研发中心系统主管，北京动力源科技股份有限公司研发中心研发总监，现任北京动力源科技股份有限公司副总。

  李亚光先生，1960年出生，大专。1980年9月至1983年7月，河北广播电视大学，电子专业，大专。1984年10月至1987年12月，石家庄市手表厂，助理工程师；1988年3月至1991年2月，深圳依丽安达（中国）有限公司，QA工程师；1992年5月至1999年12月，石家庄达阳电子有限公司，生产工程部经理、副总经理；2000年5月至今，北京动力源科技股份有限公司任职：2000年10月至2001年11月，公司客服部，副经理；2001年12月至2005年11月，公司河北办事处，主任；2006年1月至2008年12月，公司营销中心，副主任兼通用电气产品部总经理；2009年1月至2012年4月，公司通用电气事业部，总经理；2012年4月至今，公司总裁助理兼通用产品线总经理。

  倪新元先生，1976年出生，硕士研究生。1994年9月至1998年7月，大连理工大学，机械设计及制造专业，大学本科；1998年9月至2001年4月，大连理工大学，机械制造及其自动化专业，硕士研究生。2001年3月至2003年7月，中兴通讯股份有限公司，电源产品部，研发工程师；2003年7月至2005年2月，北京港湾网络有限公司，电源及配电设计经理；2005年2月至2008年8月，华为技术有限公司，网络产品线，硬件开发部项目经理；2008年8月至今，北京动力源科技股份有限公司任职：2008年8月至2008年11月，公司节能事业部，总经理助理；2008年11月至2011年8月，公司节能事业部，副总经理；2011年8月至今，公司节能事业部，总经理；2012年8月至今，公司总裁助理（兼任）。

  高洪卓先生，1967年出生，中共党员，本科。1989年9月至1992年7月，吉林工学院，电子工程专业，大专；2003年7月至2005年10月，东北师范大学工商管理学院，公司管理专业，本科，学士学位。1992年7月至1998年3月，长春光学仪器有限公司，曾任车间技术员、车间调度、车间副主任、销售处副处长、公司团委书记、公司宣传部部长；1998年3月至1999年2月，深圳井关和服制衣有限公司，主管；1999年3月至今，北京动力源科技股份有限公司任职：1999年3月至2000年6月，公司营销中心销售工程师；2000年6月至2001年12月，公司营销中心主任；2001年1月至2005年11月，营销中心大区总经理；2005年12月至2008年2月，公司营销中心通信产品部副总经理、总经理；2008年3月至2008年12月，公司营销中心副总监兼通信产品部总经理；2009年1月至2012年2月，公司营销中心大区总经理；2012年3月至今，公司总裁助理兼销售中心总监。

  黄国雄先生，1957年出生，硕士，工程师，曾任湖南橡胶厂动力分厂技术员、助理工程师、工程师、副厂长、厂长，湖南橡胶厂厂长助理、副厂长、厂长，北京动力源科技股份有限公司销售中心中南区域市场部高级项目经理、中南大区市场部经理、公司副总经理、公司节能事业部总经理，北京科耐特科技有限公司董事、总经理，北京动力源科技股份有限公司总裁助理兼销售中心总监，现任北京动力源科技股份有限公司副总。

  胡一元先生，1974年出生，硕士，高级国际财务管理师，曾任合肥太古可口可乐饮料有限公司财务部会计，合肥协力仪表有限公司财务部经理，荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理，美的集团洗衣机事业部工厂财务经理，重庆美意电器有限公司财务总监，安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监。现任北京动力源科技股份有限公司董事、财务总监，安徽动力源科技有限公司财务负责人，深圳市动力聚能科技有限公司财务负责人，香港动力源贸易有限公司董事。

  股票代码：600405 股票简称：动力源 公告编号：2013-019

  北京动力源科技股份有限公司

  第五届监事会第一次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京动力源科技股份有限公司第五届监事会第一次会议，于2013年4月18日在公司会议室召开。

  会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

  会议审议通过了如下决议：

  1、 选举黄海先生为公司第五届监事会主席

  北京动力源科技股份有限公司监事会

  2013年4月18日