第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主管人员)秦晓军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 108,999,980.45 | 101,137,419.11 | 7.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,760,623.85 | 1,855,738.47 | 425.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,758,073.85 | 1,856,661.78 | 425.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -113,971,008.46 | -101,174,325.70 | -12.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.01 | 500% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.01 | 500% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.04% | 0.22% | 0.82% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,458,141,702.26 | 1,383,174,712.20 | 5.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,159,863,463.81 | 938,002,839.96 | 23.65% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,000.00 | |
| 所得税影响额 | 450.00 | |
| 合计 | 2,550.00 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 11,977 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杨志强 | 境内自然人 | 4.73% | 8,969,600 | 8,969,600 | ||
| 王浩 | 境内自然人 | 4.73% | 8,969,600 | 8,969,600 | ||
| 财通基金公司－平安银行－平安信托－平安财富创赢一期19号集合资金信托计划 | 其他 | 4.7% | 8,900,000 | 8,900,000 | ||
| 严中华 | 境内自然人 | 4.56% | 8,645,200 | 8,645,200 | 质押 | 7,200,000 |
| 王良 | 境内自然人 | 4.56% | 8,641,000 | 8,641,000 | ||
| 冯东 | 境内自然人 | 4.56% | 8,640,200 | 8,640,200 | 质押 | 4,000,000 |
| 孙合友 | 境内自然人 | 3.99% | 7,557,400 | 7,557,400 | 质押 | 600,000 |
| 魏新华 | 境内自然人 | 3.94% | 7,465,800 | 0 | ||
| 山东大学威海分校电子系统实验所 | 境内非国有法人 | 3.89% | 7,377,800 | 0 | ||
| 张志伟 | 境内自然人 | 3.76% | 7,115,000 | 7,115,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 魏新华 | 7,465,800 | 人民币普通股 | 7,465,800 |
| 山东大学威海分校电子系统实验所 | 7,377,800 | 人民币普通股 | 7,377,800 |
| 张跃飞 | 6,800,000 | 人民币普通股 | 6,800,000 |
| 谢永琪 | 6,258,800 | 人民币普通股 | 6,258,800 |
| 朱伟强 | 6,200,000 | 人民币普通股 | 6,200,000 |
| 王培一 | 5,848,030 | 人民币普通股 | 5,848,030 |
| 李俊 | 5,728,200 | 人民币普通股 | 5,728,200 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 4,345,136 | 人民币普通股 | 4,345,136 |
| 施玉庆 | 2,506,493 | 人民币普通股 | 2,506,493 |
| 中国银行－诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 | 2,206,953 | 人民币普通股 | 2,206,953 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东之间不存在关联关系，前10名无限售条件股东中的魏新华、山东大学威海分校电子系统实验所、张跃飞、谢永琪、朱伟强、王培一、李俊之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知公司另外3名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据期末余额较期初余额减少39.75%，主要原因是前期收到的票据报告期内兑付所致；
2、其他应收款期末余额较期初余额增加40.50%，主要原因是报告期内投标保证金及备用金增加所致；
3、短期借款期末余额较期初余额减少100%，主要原因是报告期内偿还前期银行借款所致；
4、应付票据期末余额较期初余额减少79.19%，主要原因是报告期内支付前期开立票据所致；
5、预收账款期末余额较期初余额增加38.78%，主要原因是报告期内收到的预收款尚未结算所致；
6、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少75.11%，主要原因是报告期内支付期初应付年终绩效奖金所致；
7、应交税费期末余额较期初余额减少63.46%，主要原因是报告期内缴纳期初应交税费，且未抵扣进项税额增加所致；
8、资本公积期末余额较期初余额增加42.89%，主要原因是报告期内非公开发行股票收到股本溢价所致；
9、本期营业税金及附加较上年同期增加67.09%，主要原因是报告期内软件产品结算比例较高，缴纳的软件产品增值税较多，造成税金及附加增加所致；
10、本期财务费用较上年同期减少84.21%，主要原因是报告期内贷款利息支出减少所致；
11、本期资产减值损失较上年同期增加407.99%，主要原因是报告期内部分应收款项尚未收回，造成计提增加较多所致；
12、本期营业外收入较上年同期增加15191.75%，主要原因是报告期内收到的软件产品增值税返还额较上年同期增加所致；
13、本期营业外支出较上年同期减少100%，主要原因是上年同期发生固定资产处置损失所致；
14、本期所得税费用较上年同期减少183.86%，主要原因是报告期内主营业务未计提当期所得税，且本期可抵扣差异增加造成递延所得税费用转回较多所致；
15、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.25%，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降所致；
16、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1812.77%，主要原因是报告期内收到非公开发行股票募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年2月4日，中国证券监督管理委员会以《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】93号），核准公司非公开发行不超过1,925万股新股，公司于2013年2月开始以非公开方式发行了人民币普通股1,744.80万股，发行价格为12.5元/股。增发完成后公司总股本变更为189,448,000股。该事项已于2013年3月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 完成非公开发行股票事宜 | 2013年03月18日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | |||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟 | 公司主要股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2010年01月22日 | 36个月 | 报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的情况。 |
| 担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东杨志强、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟、王浩、耿生民 | 担任董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 2010年01月22日 | 长期 | 报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的情况。 | |
| 公司股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、孙合友、张志伟 | 首发锁定限售期到期后，自愿延长锁定期12个月。 | 2013年01月16日 | 12个月 | 报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的情况。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司股东杨志强、王浩、严中华、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟 | 自承诺函签署之日起，本人以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与积成电子生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与积成电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与积成电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2010年01月22日 | ||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的情况。 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 10% | 至 | 30% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 18,168,422.76 | 至 | 21,471,772.35 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,516,747.96 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 收到的软件增值税返还额增加 | ||
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-021
积成电子股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2013年4月19日在公司会议室召开，会议通知于2013年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2013年第一季度报告》。
《2013年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2013年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。
公司第四届董事会任期已满，根据提名委员会的推荐，现拟提名杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；拟提名王璞先生、熊伟先生、王琨女士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2013年第二次临时股东大会审议。候选人简历见附件。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。
第四届董事会独立董事刘剑文先生、陈武朝先生将在2013年第二次临时股东大会审议通过上述议案后，不再担任公司任何职务，公司董事会对两位在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于第五届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2013年4月19日
附件：
董事候选人简历
1、杨志强先生，男，出生于1954年12月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长兼总工程师、所长，2000年起历任本公司监事会主席、总经理。现任本公司董事长。杨志强先生目前是山东省有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴的专家、山东省软件行业协会副理事长、山东省电子学会常务理事。杨志强先生持有本公司股票8,969,600股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、严中华先生，男，出生于1966年9月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主任，2000年起任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理兼财务负责人。严中华先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省政协常委、民盟山东省委委员、中国软件行业协会理事，曾任中华全国青年联合会委员、中国青年科技工作者协会会员，先后获“第二届中国软件行业杰出青年”、“第十五届山东十大杰出青年”等荣誉称号。严中华先生持有本公司股票8,645,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、王良先生，男，出生于1963年10月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总工程师及研发办公室主任，2000年起任本公司董事。现任本公司董事、总经理。王良先生目前是山东省有突出贡献的中青年专家、第十六届山东省优秀青年企业家，同时担任中国电机工程学会电力系统自动化专业委会委员，IEC TC57 WG14工作组通信成员，全国电力系统控制及其通信标准化技术委员会配网工作组成员。王良先生持有本公司股票8,641,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、冯东先生，男，出生于1962年12月，电子学本科。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所硬件技术部部长、副总工程师、副所长兼生产部部长及质管办主任，2000年起任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。冯东先生持有本公司股票8,640,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、孙合友先生，男，出生于1966年11月，电子学硕士。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部部长、副所长，2000年起任本公司董事。现任本公司董事、副总经理。孙合友先生持有本公司股票7,557,400股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、张志伟先生，男，出生于1965年11月，无线电电子学硕士。曾任哈尔滨师范专科学校教师，山东大学威海分校教师，济南高新开发区积成电子系统实验所系统软件部经理，2000年起历任本公司系统软件部副部长、部长、预研部部长、研发中心经理。现任本公司董事。张志伟先生持有本公司股票7,115,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、王璞先生，男，出生于1968年4月，北京大学首届工商管理硕士，北大纵横管理咨询集团创始人、首席专家，全国劳动模范、中国职业经理人协会特聘副会长。曾任全国青联委员、中国青年企业家协会九届副会长、中国软件独立董事，华中科技大学、对外经济贸易大学等多家名校管理学院兼职教授。兼任中国化学工程股份有限公司独立董事，广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，汉王科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。王璞先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、熊伟先生，男，出生于1971年2月，中国国籍，无永久境外居留权，法学博士，教授。1992年6月云南大学哲学专业本科毕业，1997年6月武汉大学经济法专业硕士毕业，2002年6月武汉大学民商法专业博士毕业，2005年1月厦门大学应用经济学博士后流动站出站，2005年2月至2007年2月美国密歇根大学法学院访问学者。1997年7月起在武汉大学法学院任教，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，担任武汉大学税法研究中心主任。2012年6月起兼任湖北丹江电力股份有限公司独立董事。熊伟先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、王琨女士，女，出生于1976年4月，中国国籍，无永久境外居留权，副教授。1998年7月30南开大学会计学专业本科毕业，2003年1月香港科技大学会计学专业博士研究生毕业。2003年4月到清华大学经济管理学院会计系工作，历任助理教授、副教授。2010年1月起任清华大学公司治理研究中心高级研究员。2011年1月起任清华大学经济管理学院会计系博士项目主任。2005和2008年度两次荣获清华大学经济管理学院教学优秀奖。2008年6月至2011年6月担任株洲南车时代电气股份有限公司独立监事。2011年7月至今兼任石家庄优创科技公司、江阴东辰机械制造股份有限公司独立董事。王琨女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-023
积成电子股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2013年4月19日在公司会议室召开，会议通知于2013年4月8日以书面方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王浩主持。本次会议以书面表决方式作出决议如下：
一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年第一季度报告》。
监事会认为：公司2013年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2013年第一季度的实际情况。
二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》。
公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名王浩先生、耿生民先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并将该提名提交公司2013年第二次临时股东大会审议。候选人简历附后。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
积成电子股份有限公司监事会
2013年4月19日
附件：
监事候选人简历
1、王浩先生，男，出生于1949年6月，电子学本科。曾任山东大学教师，济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、监事，2000年起历任本公司董事、监事。现任本公司监事会主席。王浩先生持有本公司股票8,969,600股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、耿生民先生，男，出生于1959年12月，电子学本科。曾任电子工业部54所工程师，山东大学威海分校教师，济南高新开发区积成电子系统实验所硬件部部长，2000年起历任本公司硬件部部长、研发中心总工程师。现任本公司监事。耿生民先生持有本公司股票6,174,600股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-024
积成电子股份有限公司关于召开
2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据积成电子股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议，定于2013年5月20日召开公司2013年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、 会议召集人：积成电子股份有限公司董事会
2、 会议召开时间：2013年5月20日上午9时
3、 股权登记日：2013年5月14日
4、 会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司会议室
5、 会议召开方式：现场会议
二、 会议审议事项
1、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；
1.1、选举第五届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举杨志强先生为公司董事
1.1.2、选举严中华先生为公司董事
1.1.3、选举王良先生为公司董事
1.1.4、选举冯东先生为公司董事
1.1.5、选举孙合友先生为公司董事
1.1.6、选举张志伟先生为公司董事
1.2、选举第五届董事会3名独立董事
1.2.1、选举王璞先生为公司独立董事
1.2.2、选举熊伟先生为公司独立董事
1.2.3、选举王琨女士为公司独立董事
2、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
2.1、选举王浩先生为公司监事
2.2、选举耿生民先生为公司监事
上述议题将采用累积投票制表决。
三、出席会议对象
1、截止2013年5月14日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师。
四、参加会议的办法
1、登记时间：2013年5月17日（上午9:00—11:00，下午13:00—16:30）
2、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以5月17日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：姚斌、刘慧娟
3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
4、邮政编码：250100
特此通知。
积成电子股份有限公司
董事会
2013年4月19日
授权委托书
本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2013年第二次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | 说明 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 《关于选举第五届董事会董事的议案》 | 本议案实行累积投票 | |||
| 1.1 | 选举第五届董事会6名非独立董事 | 本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×6 | |||
| 1.1.1 | 选举杨志强先生为公司董事 | 票同意 | |||
| 1.1.2 | 选举严中华先生为公司董事 | 票同意 | |||
| 1.1.3 | 选举王良先生为公司董事 | 票同意 | |||
| 1.1.4 | 选举冯东先生为公司董事 | 票同意 | |||
| 1.1.5 | 选举孙合友先生为公司董事 | 票同意 | |||
| 1.1.6 | 选举张志伟先生为公司董事 | 票同意 | |||
| 1.2 | 选举第五届董事会3名独立董事 | 本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3 | |||
| 1.2.1 | 选举王璞先生为公司独立董事 | 票同意 | |||
| 1.2.2 | 选举熊伟先生为公司独立董事 | 票同意 | |||
| 1.2.3 | 选举王琨女士为公司独立董事 | 票同意 | |||
| 2 | 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。 | 本议案实行累积投票 | |||
| 2.1 | 选举王浩先生为公司监事 | 票同意 | 请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×2 | ||
| 2.2 | 选举耿生民先生为公司监事 | 票同意 | |||
委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2013-022
积成电子股份有限公司
2013年第一季度报告