股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2013-009

浙江东日股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司第五届董事会第二十三次会议，于2013年4月10日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2013年4月20日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，分别是杨作军、周前、陈琦、张建平、张雷宝。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过公司2012年度董事会工作报告，并提请2012年度股东大会审议；

二、审议通过公司2012年度总经理工作报告；

三、审议通过公司2012年度财务决算报告，并提请2012年度股东大会审议；

四、审议通过公司2012年度利润分配预案，并提请2012年度股东大会审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利润27,783,565.30元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,778,356.53元，加上年初未分配利润23,648,077.14元，减去2011年度利润分配0元，本年度实际可供股东分配的利润为48,653,285.91元。

2013年，由于宏观经济的复杂性、不确定性以及调控政策的不断升级，房地产业存在劳动力成本上升、原材料成本上升、调控和竞争加剧的特点。

公司现处于房地产开发周期的建设期，需切实推进现有房地产项目建设进度，其中金华项目要实现部分开盘销售，杭州项目要开工建设，确保其进度与质量，需要加强投入资金的力度。

基于以上分析，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地回报股东。公司拟2012年度不进行现金利润分红，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为，鉴于公司各项经营和房地产开发项目对资金的需求，为保证公司经营业务稳健发展，公司2012年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配方案，有利于保证公司经营计划的正常实施，也有利于维护股东的长远利益，同意该议案并提交2012年度股东大会审议。

五、审议通过公司2012年度报告全文及摘要，并提请2012年度股东大会审议；

六、审议通过关于续聘审计机构的议案，并提请2012年度股东大会审议；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了十六年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2013年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。2013年度拟支付审计费人民币50万元。

七、审议通过关于公司《2012年度内部控制自评报告》的议案 ；

八、审议通过关于公司《2012年度社会责任报告》的议案；

九、审议通过关于公司《重大信息内部报告制度》的议案；

十、审议通过关于公司《内部控制评价管理制度》的议案；

十一、审议通过关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会任期已于2013年4月15日到期届满。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，经公司提名委员会审查和表决，第六届公司董事会由五名董事组成，其中提名杨作军先生、周前先生、陈琦女士为董事候选人；张雷宝先生、车磊先生为独立董事候选人。上述五名候选董事（独立董事）简历见附件。

公司第五届董事会独立董事认为董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作条例》的规定，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

十二、审议通过关于召开2012年度股东大会的议案；

董事会决定于 2013 年 5 月14 日召开 2012年度股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2012年度股东大会的通知》。

十三、审议通过公司2013年第一季度报告全文及正文；

上述十四项议案的表决结果均为5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二0一三年四月二十日

附第六届董事会董事候选人简历：

杨作军，男，1964 年出生，大学学历。现任本公司董事长，温州市现代服务业投资集团有限公司党委书记、董事长，浙江东方职业技术学院党委书记、董事长，本公司控股股东浙江东方集团公司法定代表人、总经理。曾在浙江省汽车运输公司温州分公司鳌江车站工作。历任苍南县长途汽车运输总公司任车间副主任、修理厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、党委书记。

周前，男，1960 年出生，大专学历，工程师。现任本公司副董事长、控股股东浙江东方集团公司党委书记、常务副总经理。曾在武汉空军高炮 19 师汽车连服役，历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长，四川自贡浙江东方集团实业开发公司总经理，温州东方装潢公司总经理，浙江东方集团公司副总经理，浙江东日股份有限公司总经理等职务。曾获四川自贡市优秀企业家、浙江省建材行业优秀企业家称号。

陈琦，女，1961年出生，大专学历，会计师。现任本公司董事、副总经理、财务总监。历任温州玻璃钢厂主办会计、财务副科长，浙江东方集团公司财务处副处长，浙江东日股份有限公司财务负责人、董事会秘书。先后荣获全国建材行业企业管理优秀工作者、全国机械冶金建材系统优秀工会工作者、浙江省劳动模范，省首届优秀总会计师、省先进会计工作者、浙江上市公司优秀董秘等称号。

独立董事候选人简历：

张雷宝，男，1973 年 5 月出生，现任浙江财经大学财政与公管学院副院长，经济学教授，上海财经大学经济学博士，复旦大学公共管理流动站博士后，入选浙江省“新世纪 151 人才工程”，荣获浙江省“教坛新秀”称号，全国高校财政学教学研究会理事、浙江省财政学会理事兼副秘书长，浙江省纪委特聘政风行风监督员，浙江省财政厅财政支出绩效评价特聘专家，美国 TAMU 大学、英国 BRUNEL 大学高级访问学者。主要研究方向为财政理论与政策、公共支出评价与管理，主持国家社科基金和中国博士后基金课题各 1 项，主持和参与其他国家级和省部级课题共 6 项，完成各类专著（含合著）和教材等 12 部，在《财贸经济》、《财政研究》等国内权威与核心学术期刊发表论文40 多篇，获得各级各类重要学术奖励 6 项。

车磊，男， 1970年5月出生，注册会计师、高级会计师。现任浙江财瑞投资有限公司副总经理。1992年至1995年，在浙江经济职业学院担任会计审计专业课教师，1995年至今，先后担任天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。2001年5月至2002年1月借调中国证监会杭州局稽查处担任专项检查工作。

股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2013-010

浙江东日股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江东日股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2013年4月10日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2013年4月20日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人余新建先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2012年度报告全文及摘要》；

具体审核意见如下：

1、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果；

3、没有发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》；

三、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》；

公司第五届监事会任期已于2013年4月15日届满，第六届监事会拟由三名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，经提名委员会审查和表决，第六届监事会由三名监事组成，同意提名严致先生、潘煜之女士为公司第六届监事会监事候选人，上述二名候选监事简历见附件。

余新建先生经公司二届五次工会代表大会选举为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

四、审议通过了公司《2013年第一季度报告全文及正文》；

具体审核意见如下：

1、公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2013年第一季度的财务状况和经营成果；

3、没有发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述4项议案的表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司

监 事 会

二0一三年四月二十日

附件：第六届监事会监事候选人简历

严致，男，1981年出生，中共党员，经济师，本科学历。现任本公司监事、浙江东日进出口有限公司总经理。历任温州开能进出口有限公司业务经理，温州市国际外贸有限公司业务经理，温州东日进出口有限公司业务经理，浙江东日进出口有限公司总经理。

潘煜之，女，1967年5月出生，中共党员，会计师，本科学历。现任浙江东日进出口有限公司财务科长。1990年至今历任温州市第一百货商店出纳、会计，财务部副经理等职务。

附件：第六届监事会职工监事简历

余新建，男，1964 年 10 月出生，高中学历，中共党员，现任本公司办公室主任、监事会召集人。1983 年 10 月至 1987 年 11 月在中国人民解放军海军东海舰队航空兵司令部作战处绘图员；1987 年至 2004 年 2 月在浙江东方集团公司办公室工作；2004 年 2 月起在本公司工作。历任温州东方灯具大市场副总经理、公司办公室主任。先后荣获公司先进工作者，温州市国资委系统优秀党员和先进工作者。

股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2013-011

浙江东日股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会提供网络投票。

2、融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，参加本次股东大会的投票。

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》，同意召开公司 2012 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：

（一）会议基本情况

1、 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2013 年 5 月 14 日上午 9:30

（2）网络投票时间：2013 年 5 月 14 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00

2、 股权登记日：2013 年 5 月 7 日

3、 现场会议召开地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼3楼会议室。

4、 召集人：公司董事会

5、 会议召开方式

（1）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（2）为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2013 年 5 月 14 日上午 9:30 至下午 15：00，网址为：www.sseinfo.com.

（二）会议审议事项

听取独立董事2012年度述职报告

1）2012年度董事会工作报告

2）2012年度监事会工作报告

3）2012年度财务决算报告

4）2012年度利润分配预案

5）2012年度报告全文及摘要

6）关于续聘审计机构的议案

7）关于董事会换届选举的议案

7.1 关于选举杨作军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

7.2 关于选举周前先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；

7.3 关于选举陈琦女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；

8）关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案

8.1关于选举张雷宝先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

8.2 关于选举车磊先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

9）关于监事会换届选举的议案

9.1 关于选举严致女士为公司第五届监事会非职工监事的议案；

9.2 关于选举潘煜之女士为公司第五届监事会非职工监事的议案。

（三）会议出席对象

1、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

2、 截止 2013 年 5 月 7 日下午 3 点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（四）参加现场会议股东登记办法

1、 具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（详见附件1）及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、 登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

3、 登记时间：2013 年5月13 日（9:00 至 11:30，15:00 至 17:00）

4、 登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼5楼证券部

5、 联系方式：0577-88812155 传真：0577-88842287

（五）网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买入股票，其具体投票流程（详见附件2）。

（六）其他事项

1、 现场会议会期半天，食宿交通自理。

2、 网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

附件：

1、 股东授权委托书

2、 公司股东参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二○一三年四月二十日

附件一：股东委托授权书样式

兹委托 先生（女士）代表我出席浙江东日股份有限公司2012年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名） 受托人（签名）

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

委托有效期:

委托人对审议事项的投票指示：

附件 2：

投资者参加网络投票的操作流程

（一）本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票流程

1、投票代码：

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738113	东日投票	13	A 股

2、 表决方法：

序号	议案内容	对应申报价格（元）
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度财务决算报告	3.00
4	2012年度利润分配预案	4.00
5	2012年度报告全文及摘要	5.00
6	关于续聘审计机构的议案	6.00
7	关于董事会换届选举的议案	——
7.1	关于选举杨作军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	7.01
7.2	关于选举周前先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	7.02
7.3	关于选举陈琦女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	7.03
8	关于董事会换届选举暨选举董事会独立董事的议案	——
8.1	关于选举张雷宝先生为公司第五届董事会独立董事的议案	8.01
8.2	关于选举车磊先生为公司第五届董事会独立董事的议案	8.02
9	关于监事会换届选举的议案	——
9.1	关于选举严致先生为公司第五届监事会非职工监事的议案	9.01
9.2	关于选举毛玉兰女士为公司第五届监事会非职工监事的议案	9.02

3、表决意见：

议案 1 至议案 6，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类、对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报买卖方向	对应的申报股数
同意	买入	1 股
反对	买入	2 股
弃权	买入	3 股

议案7、议案8、议案9 采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数。其中：对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有3票选举票数；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有2 票选举票数；对监事表决时，有表决权的每一股份拥有2票选举票数。选举票数可以集中使用，也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效

（三）投票举例

1、不采用累积投票制的议案

股权登记日持有“浙江东日”股票的投资者，对本次网络投票的第一个议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738113	买入	1.00	1 股

股权登记日持有“浙江东日”股票的投资者，拟对本次股东大会第一个议案投了反对票，只要将申报数改为2股，其他内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738113	买入	1.00	2股

2．采用累积投票制的议案

某投资者在股权登记日收盘时持有“浙江东日”100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案7《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的的议案》就有300票的表决权，该投资者可以以300 票为限，按自己的意愿进行表决。他（她）既可以把300 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。但不能超过300 票，否则无效。

（四）投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2013-012

浙江东日股份有限公司

关于举行投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于2013年5月14日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：

1、活动时间：2013年5月14日（星期二）下午15:00—17:00

2、活动地点：浙江省温州市矮凳桥92号

3、召开方式：现场召开

4、参加人员：公司总经理杨澄宇先生、财务总监陈琦女士、董事会秘书郑羲亮先生。

届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2013年5月10日-5月13日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:00），预约电话：0577-88812155。

注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二0一三年四月二十日