第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2013－012
吉林敖东药业集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知以书面方式于2013年4月12日发出。
2、会议于2013年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开。
3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议议案表决情况
（1）审议公司2012年度董事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）审议公司2012年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（3）审议公司2012年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）审议公司2012年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2012年度实现净利润462,400,994.97元,依照《公司法》和《公司章程》的规定,加上年初未分配利润6,733,868,252.59元，减去分配红股、红利344,014,781.80元，2012年公司可供分配利润共计6,852,254,465.76元。
公司董事会拟定2012年度利润分配预案为：拟以公司2012年年末总股本894,438,433股为基数,以未分配利润按每10股派现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股、不实施资本公积金转增股本。
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
（5）审议公司内部控制自我评价报告；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（6）审议公司社会责任报告；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（7）审议2012年独立董事述职报告；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（8）审议关于续聘会计师事务所的议案（本议案需提交股东大会审议）；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队，审计团队能够严谨敬业、勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。经公司审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年，并支付其报酬50 万元人民币；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，聘期一年，并支付其报酬30 万元人民币。
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
（9）审议关于日常关联交易的议案（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（10）审议关于全资子公司延边公路建设有限责任公司减少注册资本的议案（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（11）审议关于核销资产的议案；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（12）审议公司2013年第一季度报告；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
（13）审议《关于召开2012年度股东大会的议案》。
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见公司于2013年4月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
2、独立董事意见
详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○一三年四月二十二日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2013－013
吉林敖东药业集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十三次会议于2013年4月22日在公司二楼会议室召开，公司监事5名，实际参加会议监事5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，以签字表决方式审议如下议案：
一、 审议公司2012年度监事会工作报告；
表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过公司2012年度报告及摘要；
表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过公司2012年度财务工作报告；
表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过公司2012年度利润分配预案；
表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过公司内部控制自我评价报告；
表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过公司社会责任报告；
表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
七、 审议关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
八、 审议关于日常关联交易的议案；
表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
九、 审议关于全资子公司延边公路建设有限责任公司减少注册资本的议案；
表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
十、 审议关于核销资产的议案；
表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议公司2013年第一季度报告；
表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《关于召开2012年度股东大会的议案》。
表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
二○一三年四月二十二日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2013－015
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2013年4月22日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开了第七届董事会第十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的预案》。
2、不存在需回避的关联董事，独立董事事前审议了此项议案，并同意将此议案提交董事会审议。
3、此项日常关联交易尚需获得2012年度股东大会批准，届时敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称：金诚实业）将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
■
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况。
单位名称：敦化市金诚实业有限责任公司
法人代表：修刚
注册资本：5,889万元
主营业务：梅花鹿饲养、梅花鹿系列产品加工、药材种植、销售、建筑材料、 金属材料、煤炭及制品、化工产品批发、包装材料、包装品制造、装潢、纸制品分装销售、油墨销售、铝塑制品制造、玻璃制品制造、食用糖、食用乙醇及农副产品批发。
地 址：敦化市吉林敖东工业园
2. 金诚实业为本公司的第一大股东，截止2012年末持有本公司21209.65万股，占本公司总股本的23.71%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析。因向关联方采购原材料及包装物金额大于向关联方供水、供气金额，不存在关联方向上市公司支付的款项形成坏帐的可能性。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价政策：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。
2、定价依据：市场定价及协议定价。
3、日常关联交易是本公司的控股子公司和控股股东之间发生的交易，有关协议为一项一签。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、日常关联交易一是向关联方购买公司所需的原材料及包装物事项，保证公司原材料及包装物的能够集中采购和质量优良；二是向关联方供水、供气可以降低公司生产成本。
2、选择与关联方进行交易，主要是集中采购以降低成本、供货及时、保证质量。
3、关联交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，该项关联交易不会影响公司的独立性，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。
五、独立董事及中介机构意见
独立董事毕焱女士、李明先生、高真茹女士对日常关联交易进行了事前认真审查，认为关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，没有损害广大中小股东的利益。同意将该项议案提请公司2012年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2013－016
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于全资子公司延边公路建设
有限责任公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司延边公路建设有限责任公司（以下简称“延边公路”）将注册资本由18,000万元减少至2,000万元，共计减少16,000万元。具体如下：
一、延边公路设立情况
经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于设立全资子公司延边公路建设有限责任公司的议案》，延边公路注册资本为18,000万元，我公司直接持有18,000万元出资额，占公司注册资本的100％ ，该公司经营范围为：公路建设；金属材料、纺织品、建筑材料、机械设备、物流服务、货运代理、信息配载、停车场经营、仓储服务、房屋租赁（以上各项凭许可证经营）。
二、延边公路减资原因
因延边公路收费站周边近几年相继开通高速公路和国家长吉图开发开放先导区战略的实施，延边公路所属龙延公路和小盘岭收费站等陆续撤站，日常运营所需资金大幅减少，造成资本过剩，资金利用效率低。
三、延边公路减资方案
公司决定将其注册资本由18,000万元减少至2,000万元，共计减少16,000万元，减少注册资本后，不会对延边公路的正常经营产生影响，延边公路仍为公司的全资子公司。
四、对公司影响
减资完成后，公司将收回投资16,000万元，有利于提高资金的使用效率。
本次减资不影响对公司的正常经营，不会损害公司及股东利益。
五、延边公路减少注册资本的审议情况
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司延边公路建设有限责任公司减少注册资本的议案》，尚需2012年度股东大会审议通过。
六、 备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议。
2、公司第七届监事会第十三次会议。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2013－017
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）按照依法合规，规范操作，逐笔审批，账销案存的原则，经公司第七届董事会第十六次会议审议批准《关于核销资产的议案》，决定对截止2012年底已全额计提坏账准备的应收账款、其他应收款和已计提固定资产减值准备的固定资产申请进行核销。现将有关事项公告如下：
一、本次核销资产的主要概况
本次核销资产总额共计68,055,026.08元。资产核销金额中：应收账款核销单位共计350家，核销金额39,626,644.24 元，其中：已吊销的单位3家，核销金额5,012,434.00元；已注销的单位7家，核销金额422,357.10元；账龄较长，经公安机关全力配合追讨，仍无法收回的单位339家，核销金额30,742,353.14元；公司破产1家,核销金额3,449,500.00元。其他应收款核销20家，核销金额10,915,247.68元；固定资产核销金额为17,513,134.16元。
本次资产核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。
1、应收账款核销的单位情况（已吊销的单位）
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2、应收账款核销的单位情况（已注销的单位）
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3、应收账款核销的单位情况（账龄较长，经公安机关全力配合追讨，仍无法收回。）
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4、应收账款核销的单位情况（公司破产1家）
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5、其他应收款核销的单位情况
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6、固定资产核销的情况
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二、资产核销对当期利润的影响
本次核销的应收款项为应收已吊销、注销或破产的公司应收款项以及账龄较长，经敦化市公安局经济犯罪侦查大队全力配合追讨并证明款项无法收回的应收账款、其他应收款；以及实施技术改造拆除部分旧生产车间所形成的固定资产拆除损失。本次核销的资产总金额为68,055,026.08元，2012年已计提坏账准备50,541,891.92元，已计提固定资产减值准备17,513,134.16元，本次核销不会对公司当期损益产生影响。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
公司将委托公安机关全力配合追讨，同时，公司财务部门对所有核销的应收款项明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料。
四、会计处理的方法、依据
公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定，依据欠款单位的实际情况，采用个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。
吉林敖东药业集团股份有限公司
二〇一三年四月二十二日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2013-019
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十六次会议决议召开公司2012年度股东大会（以下简称本次股东大会），现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2012年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2012年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开的日期、时间：2013年5月14日（星期二）下午14:00开始。
（2）网络投票日期、时间：2013年5月13日—2013年5月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn，下同）进行网络投票的具体时间为2013年5月13日下午15:00至2013年5月14日下午15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议出席对象
（1）凡2013年5月8日（星期三）15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司2012年度董事会工作报告；
同时听取独立董事述职报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度报告及摘要；
4、审议公司2012年度财务工作报告；
5、审议公司2012年度利润分配方案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于日常关联交易的议案;
8、关于全资子公司延边公路建设有限责任公司减少注册资本的议案。
以上议案具体内容详见公司于2013年4月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。
2、登记时间：2013年5月9日、5月10日8:30至11:30、13:30至16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
四、网络投票流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360623。
2、投票简称：敖东投票。
3、投票时间：2013 年 5月 14 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日，“敖东投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月13日下午3：00，结束时间为2013年5月14日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码（免费申领）的流程
服务密码通过“互联网申请，交易系统激活”的方式申领，申领步骤为：
第一步：登录互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。
第二步：录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。
第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个 4位数字的激活校验号。
第四步 ：通过交易系统激活服务密码，交易系统长期挂牌 “密码服务”证券（证券代码为 369999 ），供激活密码委托用； 如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用； 如忘记服务密码或怀疑被盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与第四步相同，只是买入价格变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数。
（2）需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
业务咨询电话： 0755-83239016、25918485、25918486
邮 箱：cai@cninfo.com.cn
（3）股东可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：
第一步：登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林敖东药业集团股份有限公司2012年度股东大会投票”；
第二步：进入该股东大会后，点击“登录”栏目，选择身份认证方式（数字证书或服务密码）进行认证。
第三步：通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。
第四步：填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”。
第五步：完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击“发送投票结果”按钮，完成网络投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
1、本次股东大会会期半天，费用自理。
2、会议联系方式：
地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码：133700
联 系 人：王振宇
联系电话：0433－6238973
指定传真：0433－6238973
电子信箱：0000623@jlaod.com
3、附：授权委托书
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第七届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2012年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
■
股东姓名或名称：
股东账号：
持 股 数：
股东或法定代表人签名：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2013年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“(”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“(”； 如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“(”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。