广东江粉磁材股份有限公司<BR/>第二届董事会第十九次会议决议公告

广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

2013-04-23 来源：上海证券报

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材公告编号：2013-020

广东江粉磁材股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年4月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2013年4月13日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议通过了如下决议：

一、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》，并将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-021《2012年年度报告摘要》、《2012年年度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、审议通过了《2012年度董事会工作报告》，并将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2012年年度报告全文第四节《董事会工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

四、审议通过了《2012年度财务决算报告》，并将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

五、审议通过了《2012年度利润分配方案》，并将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

经审计，2012年母公司实现的净利润为9,415.03万元，提取10%盈余公积941.50万元后，2012年度母公司可分配利润为8,473.53万元，加年初未分配利润11,183.79万元，减报告期内分配股利3,178.00万元，2012年度累积可供上市公司股东分配利润为16,479.32万元。

基于此，提议2012年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1.00元（含税），拟分配现金红利总额为3,178.00万元，不送红股，不转增。现金分红后结余的未分配利润为13,301.32万元，剩余未分配利润结转至以后使用。

公司董事会认为，本次利润分配方案合法合规。

关于本项分配方案，尚需提交公司2012年度股东大会进行审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

六、审议通过了《2013年度财务预算计划》，并将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

七、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

八、审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

九、审议通过了《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》，并将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十、审议通过了《2013年第一季度报告》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-022《2013年第一季度报告摘要》、《2013年第一季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-023《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

十二、审议通过了《关于提议召开2012年年度股东大会的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-024《关于召开2012年年度股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材公告编号：2013-023

广东江粉磁材股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

临时性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年4月20日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2013年4月13日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。

本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，现就使用募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015号”文核准，公司公开发行人民币普通股(A股)7,950万股，每股面值1元，每股发行价格为8.00元，募集资金总额为636,000,000元，扣除发行费用 36,382,530.85元，实际募集资金净额为599,617,469.15元。上述募集资金于2011年7月11日全部到账，已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》（天职深QJ[2011]643号）。

经公司于2012年10月19日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，决定使用闲置募集资金5,900万元用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，使用期限不超过6个月。上述募集资金已于2013年4月9日归还至公司募集资金账户，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告2013-018《关于归还募集资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

截至2013年4月12日，公司募集资金账户余额为130,781,679.35元。

由于公司经营发展需要，现拟使用闲置募集资金5,900万元用于补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，自董事会审议通过之日起，使用期限不超过7个月，即2013年4月20日起至2013年11月19日止。

本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金不是变相改变募集资金用途金额，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过12个月，且在补充流动资金期间，不进行风险投资。补充流动资金期满前，公司将及时以自有资金及时归还到公司的募集资金专户。公司本次运用部分闲置募集资金临时性补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

独立董事对本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事项出具独立意见，认为：公司本次拟使用闲置的5,900万元募集资金临时性补充流动资金，补充流动资金的时间不超过12个月，不存在变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；且有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则、制度的规定。独立董事同意公司本次使用闲置的5,900万元募集资金临时性补充流动资金。

公司监事会对本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事项进行审议，认为：公司使用闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及公司《章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用募集资金临时性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金。

根据公司募集资金投资项目实际进展情况，经核查，保荐机构认为：江粉磁材本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项，履行了必要的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本；公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次临时性补充流动资金时间不超过十二个月，使用部分闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金，金额不超过募集资金净额的50%；前次用于临时性补充流动资金的募集资金已归还；公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行风险投资。

保荐机构同意江粉磁材本次使用部分闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金。

备查文件：

1、公司第二届董事会第十九次会议决议及公告；

2、公司第二届监事会第八次会议决议及公告；

3、独立董事关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的独立意见；

4、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材公告编号：2013-024

广东江粉磁材股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月20日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司决定于2013年5月13日召开2012年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开时间：2013年5月13日(星期一) 上午9：30

2. 会议召开地点：江门市龙湾路8号公司1号会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 股权登记日：2013年5月8日

5. 表决方式：现场投票

6. 会议出席对象：

(1) 凡2013年5月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、《2012年年度报告全文及摘要》。

2、《2012年度董事会工作报告》。

3、《2012年度监事会工作报告》。

4、《2012年度财务决算报告》。

5、《2012年度利润分配方案》。

6、《2013年度财务预算计划》。

7、《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

独立董事向股东大会作述职报告。

三、会议登记事项

1. 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2. 登记时间：2013年5月9日(星期四)、2013年5月10日(星期五) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼邮编：529000

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2. 本次股东大会联系人：周战峰梁丽陈结文联系电话：0750-3506077 3506078 3506099 传真号码：0750-3506111

3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议

2、公司第二届监事会第八次会议决议

特此通知。

广东江粉磁材股份有限公司董事会

2013年4月23日

附件一：

股东参会登记表

姓名：联系电话：
身份证号：电子邮箱：
股东账号：联系地址：
持股数：邮编：

附件二：

广东江粉磁材股份有限公司

2012年度股东大会

授权委托书

兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司2012年度股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号议案名称表决意见
同意反对弃权或回避表决
1 议案一《2012年年度报告全文及摘要》
2 议案二《2012年度董事会工作报告》
3 议案三《2012年度监事会工作报告》
4 议案四《2012年度财务决算报告》
5 议案五《2012年度利润分配方案》
6 议案六《2013年度财务预算计划》

7
议案七《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人（签名/法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日

附件：受托人的身份证复印件

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材公告编号：2013-025

广东江粉磁材股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2013年4月20日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、审议通过《2012年度监事会工作报告》，并将该议案提交公司2012年度股东大会审议。