证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2013-007

  东方国际创业股份有限公司

  2012年度股东大会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1.会议召开时间：2013年4月22日上午 9：30分。

2.会议召开地点：上海市娄山关路85号A座，本公司26楼会议室。

（二）会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	32人
所持有表决权的股份总数（股）	380,576,337
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.8736

（三）本次会议采取现场投票方式。现场会议主持人为公司董事长蔡鸿生先生。公司在任董事9人，出席9人，候选董事2人，出席2人，公司在任监事5人，出席5人，候选监事1人，出席1人。公司董事会秘书及部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、 提案审议情况

1.《2012年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	380,576,337	380,575,357	741	239	99.9997%

2、《2012年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	380,576,337	380,575,357	741	239	99.9997%

3、《2012年度报告及摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	380,576,337	380,575,357	741	239	99.9997%

4、《2012年财务决算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	380,576,337	380,575,357	741	239	99.9997%

5、《2012年度利润分配预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	380,576,337	380,575,357	741	239	99.9997%

6、《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	380,576,337	380,575,357	741	239	99.9997%

7、《关于选举公司董事的议案》

（1）选举吕勇明先生为公司董事

同意股数	占出席表决比例
380,575,457	99.9998%

（2）选举王佳女士为公司董事

同意股数	占出席表决比例
380,575,457	99.9998%

8、《关于选举公司监事的议案》

选举强志雄先生为公司监事

同意股数	占出席表决比例
380,575,508	99.9998%

9、《关于修订公司章程的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	380,576,337	380,413,686	741	161,910	99.9573%

10、《2012年度独立董事述职报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	380,576,337	380,413,686	741	161,910	99.9573%

其中《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》依照相关法律规定，采用累积投票制审议通过；《关于修订公司章程的议案》经出席本次会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上审议通过，其余议案经出席本次会议的股东所持表决权的半数以上审议通过。

三、律师见证情况

公司聘请的金茂凯德律师事务所律师李志强、徐佩玉出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，该意见书认为：公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2013年4月23日