2013年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	谢识才
主管会计工作负责人姓名	鲁朝辉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张玉兰

公司负责人谢识才、主管会计工作负责人鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）张玉兰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,186,909,606.09	2,283,235,548.85		-4.22
所有者权益（或股东权益）(元)	1,936,577,252.83	1,912,668,751.60		1.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.01	8.90		1.24
	年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-123,843,615.92			2.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.58			1.69
	报告期		年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,099,533.14		24,099,533.14	-7.96
基本每股收益（元/股）	0.11		0.11	-8.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09		0.09	12.50
稀释每股收益（元/股）	0.11		0.11	-8.33
加权平均净资产收益率（%）	1.25		1.25	减少0.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.99		0.99	增加0.08个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,098,300.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,982,861.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,113.49
所得税影响额	-51,171.38
合计	4,987,153.64

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		24,370
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
冠峰亚太有限公司	40,000,000	境内上市外资股
博威集团有限公司	2,357,478	人民币普通股
逄筱玲	836,000	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	550,764	人民币普通股
李士杰	350,800	人民币普通股
青岛金星科技工程有限公司	333,000	人民币普通股
蒋国建	319,700	人民币普通股
徐忠良	267,169	人民币普通股
中信信托有限责任公司－支支打15信托产品	202,600	人民币普通股
杨立春	185,889	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	201,994,666.59	411,331,312.54	-50.9%	主要系本期募集资金大量投入募投项目使用所致。
短期借款	7,930,158.50	-	100.00%	主要系本期子公司香港公司押汇所致。
应付账款	179,894,128.80	289,933,471.83	-38.0%	主要系本期国外供应商到期付款所致；
预收款项	17,250,777.43	29,188,192.30	-40.9%	主要系前期订单逐步履行，保证金减少所致。
应交税费	-640,374.44	3,335,555.98	-119.2%	主要系本期预缴上年所得税大于汇算清缴数所致。
项目	本期数	上年同期	变动比例	变动原因
营业税金及附加	2,737.47	1,013,572.64	-99.7%	主要系本期设备抵扣进项税金增加，实缴增值税较少，导致附加税金相应较少所致；
财务费用	-3,170,509.63	-5,251,478.58	39.6%	主要系本期银行存款减少，导致利息收入相应减少所致。
资产减值损失	-1,025,705.87	623,780.76	-264.4%	主要系本期应收账款余额减少，导致按账龄比例计提坏账准备冲回所致。
公允价值变动收益	-5,093,286.02	-1,170,921.40	-335.0%	主要系本期套期保值持仓损益变动所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
避免同业竞争承诺	公司控股股东博威集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，向公司承诺：“一、本公司声明，截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的其他公司或其他组织没有从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务；二、本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与博威合金及其控股子公司相同或相似的业务；三、 若博威合金及其控股子公司今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与博威合金及其控股子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与博威合金及其控股子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；四、本公司承诺不以博威合金控股股东地位谋求不正当利益，进而损害博威合金其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的其他公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致博威合金及其控股子公司的权益受到损害的，则本公司承诺向博威合金及其控股子公司承担相应的损害赔偿责任；五、本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。”	履行中，未发生违反相关承诺事项情形。
股份锁定承诺	公司控股股东博威集团有限公司、公司股东宁波见睿投资咨询有限公司、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司、宁波恒哲投资咨询有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发发行的股份。	履行中，未发生违反相关承诺事项情形。
关于增持公司股份的锁定承诺	基于对中国资本市场长远发展及本公司经营前景的信心，公司控股股东博威集团有限公司于2012 年8月28 日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份412,268 股，并计划在未来6 个月内以自身名义择机继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含本次已增持的股份）。博威集团有限公司承诺：在本次增持本公司股份期间以及增持完成后的6个月内不减持其所持有的本公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。	履行中，未发生违反相关承诺事项情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未进行现金分红。

宁波博威合金材料股份有限公司

法定代表人: 谢识才

2013年4月22日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2013-009

宁波博威合金材料股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月22日上午9时在博威大厦十一楼会议室召开2012年度股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	5
其中：内资股股东人数	4
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	162,357,478
其中：内资股股东持有股份总数	122,357,478
外资股股东持有股份总数	40，000，000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.52
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	56.91
外资股股东持股占股份总数的比例	18.61

（三）本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数	是否通过
1	《2012年度董事会工作报告》	162,357,478	100%	0	0	是
2	《2012年度监事会工作报告》	162,357,478	100%	0	0	是
3	《2012年年度报告及摘要》	162,357,478	100%	0	0	是
4	《2012年度财务决算报告》	162,357,478	100%	0	0	是
5	《2012年度利润分配方案》	162,357,478	100%	0	0	是
6	《关于续聘财务审计机构的议案》	162,357,478	100%	0	0	是
7	《关于修订公司章程的议案》	162,357,478	100%	0	0	是

以上议案中《关于修订公司章程的议案》为股东大会特别决议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%审议通过。

以上议案，内资股股东和外资股股东表决情况分别为：

内资股股东赞成122,357,478股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的75.36%；

外资股股东赞成40,000,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份的24.64%。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所律师李波、钱伟列席本次会议，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。（《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》全文刊登在2013年4月23日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

四、备查文件目录

1、《宁波博威合金材料股份有限公司2012年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书》。

宁波博威合金材料股份有限公司

2013年4月23日

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2013-010

宁波博威合金材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月15日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第六次会议的通知，本次会议于2013年4月22日上午11时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：

一、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司信息披露管理制度（2013年4月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度（2013年4月修订）》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

五、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2013年4月23日