2012年年度股东大会决议公告
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-041
唐人神集团股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2013年4月22日；
2、召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票方式；
5、会议主持人：董事长陶一山先生；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数152,833,883股，占公司有表决权股份总数的55.37%，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于审议公司2012年年度董事会报告的议案》。
表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于审议公司2012年年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于审议公司2012年年度财务决算报告的议案》。
表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于审议公司2012年年度利润分配的议案》。
本议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
公司推出的利润分配和资本公积转增方案符合《公司法》、《公司章程》相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，法定公积金转为资本后所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五，资本公积转增股本后未超过报告期末“资本公积－股本溢价”的余额。
6、审议通过了《关于审议2012年年度审计报告的议案》。
表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于审议2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
（1）董事薪酬
①陶一山先生
表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
②黄国盛
表决情况：同意96,549,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－大生行饲料有限公司回避表决。
③郭拥华
表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
④刘大建
表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
⑤黄锡源
表决情况：同意96,549,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－大生行饲料有限公司回避表决。
⑥谢暄
表决情况：同意126,293,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。
⑦陈斌
表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
⑧何红渠
表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
⑨罗光辉
表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
（2）高级管理人员薪酬
①陶一山
表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
②郭拥华
表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
③刘大建
表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
④孙双胜
表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
（3）监事薪酬
①刘宏
表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
②黄国民
表决情况：同意96,549,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－大生行饲料有限公司回避表决。
③丁智芳
表决情况：同意126,293,694股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南湘投高科技创业投资有限公司回避表决。
④杨卫红
表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
⑤邓祥建
表决情况：同意83,907,553股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。关联股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
8、审议通过了《关于审议公司2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于审议公司2013年年度向银行申请综合授信21亿元融资额度的议案》。
表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
表决情况：同意152,833,883股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所陈益文、都伟律师出席本次年度股东大会，对股东大会出具了《法律意见书》。结论意见为：唐人神2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司2012年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-042
唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2013年4月22日上午11：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2013 年4月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年第一季度季度报告全文及正文的议案》。
《唐人神集团股份有限公司2013年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《唐人神集团股份有限公司2013年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-043
唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2013年4月22日上午11：30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2013年4月18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2013年第一季度季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2013年第一季度季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2013年第一季度季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2013年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十二日