第二届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2013-009
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议于2013年4月19日在公司第一会议室召开。应到董事9人，出席董事9人。其中：刘浩董事因故不能亲自出席会议，委托许斌董事代为行使表决权。本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提请公司2012年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2012年度独立董事述职报告的议案》
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提请公司2012年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2012年度总经理工作报告的议案》
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2013年行政工作安排的议案》
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2012年度资产减值损失和预计负债的议案》
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意计提资产减值损失335,217,253.86元（其中：坏账准备103,711,699.17元，存货跌价准备231,505,554.69元），计提亏损合同预计负债59,724,400.00元。
六、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提请公司2012年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2012年度报告及其摘要的议案》。
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提请公司2012年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》
经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2012年母公司报表实现净利润-2,687,756,223.86元，加上期初未分配利润564,981,037.65 元， 2012年末可供股东分配的利润为-2,122,775,186.21元。本年度可供分配利润为负，因此不进行现金分配，也不实施资本公积金转增股本。
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2012年日常关联交易执行情况确认及2013年日常关联交易预算的议案》
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国第二重型机械集团公司，构成关联交易，关联董事石柯、孙德润、苏晓甦在本议案表决过程中回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。
此议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
此议案已经独立董事发表独立意见，尚需提请公司2012年度股东大会审议。
公司2012年日常关联交易执行情况确认及2013年日常关联交易预算详见于4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网站披露的《二重重装2012年日常关联交易执行情况确认及2013年日常关联交易预算公告》。
十、审议通过了《关于募集资金存放和实际使用情况专项报告（2012年度）的议案》。
此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司高级管理人员2012年度考核情况的议案》
此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬考核办法的议案》。
此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》。
此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过了《公司2012年度内部控制审计报告》。
此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署<综合服务协议>关联交易的议案》。
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国第二重型机械集团公司，构成关联交易，关联董事石柯、孙德润、苏晓甦在本议案表决过程中回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。
此议案表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
此议案已经独立董事发表独立意见。
十六、逐项审议通过了《关于聘任2013年度财务决算审计机构及2013年内部控制审计机构的议案》。
1. 聘任2013年度财务决算审计机构
同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务决算审计机构。
(下转A98版)