(上接A101版)
四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司计划在2013年5月1日至2013
年 10 月 31 日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过3,000万元，使用期限不超过6个月，预计期间将使公司节约利息支出 100 万元。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
以募集资金补充流动资金的方式，可以减少公司向银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约 100 万元。公司不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、公司承诺
最近 12 个月，公司未进行证券投资等风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资等风险投资。
七、独立董事意见
2013 年 4 月 21 日，本公司独立董事对公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为发表了独立意见：经核查，我们认为：安徽金禾实业股份有限公司首次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，能遵守承诺不进行证券投资等风险投资且能按时归还。本次将继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、监事会意见
2013 年 4 月 21 日，监事会对本公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资金人民币 3000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，预计期间可使公司节省约 100万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金禾实业以闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。金禾实业上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。本保荐机构对金禾实业使用部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、《安徽金禾实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
3、《平安证券关于金禾实业再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
4、《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十一日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-013
安徽金禾实业股份有限公司
关于召开 2012年度
股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《中华人民共各国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽金禾实业股份有限公司 2012 年度股东大会，
本次会议情况如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：本次会议采取现场记名投票方式；
(三)会议召开日期和时间：2013 年 5 月 19 日（星期日）上午 9：30；
(四)现场会议召开地点：公司会议室。
(五)股权登记日：2013 年 5 月 15 日
二、会议议题
（一）审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2013年度财务预算报告》
6、审议《2012年度利润分配预案》
7、审议《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》
8、审议《2012年度公司内部控制的自我评价报告》
9、审议《董事会关于 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2013 年度审计机》
上述各项议案，请参照公司于2013年4月22日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息及公告。
（二）公司独立董事向股东大会作2012年度工作述职报告。
三、会议出席对象
(一)截至 2013 年 5 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委代理人出席会议和参加表决；
(二)本公司董事、监事和高级管理人员；
(三)公司聘请的见证律师；
(四)其他相关人员。
四、出席会议登记办法
(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2013 年 5 月 16 日、5 月 17 日（上午 :7:30-11:00，下午 14:00-17:30）。
(三)登记地点：公司证券部
(四)登记手续：
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理手续；
2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够证明其身份的有效证件或证明登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在 2013 年 5 月 17 日 17：30 前送达或传真至本公司）；
5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽金禾实业股份有限公司证券部（安徽省来安县城东大街 127 号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：239200；
五、其他事项
(一)会议联系方式：
联系人：仰宗勇 李保林
联系电话：0550-5628594 0550-5614224 传真：0550-5611232。
通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
邮政编码：239200
(二)会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。
六、附件
1、授权委托书，2、参会回执。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
2013 年 4 月 21 日
附件1
授 权 委 托 书
兹委托 _____________（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股
份有限公司 2012年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度报告及摘要 | |||
| 4 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2013年度财务预算报告 | |||
| 6 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案 | |||
| 8 | 2012年度公司内部控制的自我评价报告 | |||
| 9 | 董事会关于 2012 年度募集资金存放和使用情况的专项报告 | |||
| 10 | 关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案 | |||
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：_______________股 。
被委托人签字：
被委托人身份证号码： 委托日期：2013 年 月 日
注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件 2
回 执
截止 2013 年 月 日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股票__________股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司 2012年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2013-014
安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第二次
会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通知于2013年4月11日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2013年4月21日下午2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
二、审议通过了《2012年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议通过了《2012年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
五、审议通过了《2012年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经核查，监事会认为：公司2012年度利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度股东大会予以审议。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程并授权董事长签署相关文件事项的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
七、审议通过了《2012年度公司内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
八、审议通过了《董事会关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2012年度股东大会审议.
九、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2012年度股东大会审议.
十、审议通过了《关于公司预计2013年度关联交易的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，我们认为：公司拟再次使用闲置募集资金补充流动资金，有利于充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，不会影响项目建设进度，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
十二、审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，我们认为：董事会编制和审核公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二0一三年四月二十一日
备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议