七届二十三次董事会决议公告
证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:2013-016
美都控股股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司七届二十三次董事会会议通知于2013年4月9日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2013年4月19日上午10：00时在杭州公司会议室准时召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经过充分讨论，就下述事项作出如下决议：
一、 审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》。
2012年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同
时2012年报摘要见2013年4月23日的《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
二、 审议通过《2012年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《2012年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《2012年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
五、 审议通过《2012年度利润分配预案》。
经中汇会计师事务所有限公司审计，截止2012年12月31日，归属于母公司所有者的净利润287,944,354.52元，母公司可供分配的利润为人民币148,551,950.72元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以2012年度末总股本1,390,779,254股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.08元（含税）分配，共计分配利润11,126,234.03元.上述现金分红总额占公司合并报表当年实现的归属上市公司股东净利润的 12.91%，剩余未分配利润转入以后年度。
董事会就公司 2012 年度分配预案说明如下：
公司是一家多元化经营的综合类上市公司，主要从事的商业贸易、股权投资、房地产开发业务，均对公司现金有较高的要求。为了持续发展并获得提升空间，公司保持必备的现金储备、应对市场的价格波动就显得尤为重要。为满足公司业务发展需要，公司董事会结合公司行业特点、发展阶段及盈利水平，经审慎研究，拟订了 2012 年度公司利润分配预案，以现有股本1,390,779,254股为基数进行现金分红，拟每10股分红0.08元（含税）。
近年来，公司始终保持利润分配政策的连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报。最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》的规定。
董事会认为，公司在制定现金股利分配政策时，是考虑到了公司当前的经营状况与未来的发展战略而审慎做出的，此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
独立董事认为:公司《2012 年度利润分配预案》符合公司当前的实际情况，
有利于公司的持续稳定健康发展。同意《2012 年度利润分配预案》，并提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
六、审议通过《关于中汇会计师事务所有限公司从事公司2012年度审计工作的总结报告》。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2013-020公告。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》。
（一）2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 2012年度薪酬（税前） |
| 闻掌华 | 董事长 | 90 |
| 王爱明 | 董事、总裁 | 90 |
| 翁永堂 | 董事、副总裁 | 60 |
| 陈东东 | 董事、财务总监 | 60 |
| 戴肇辉 | 董事 | 57.6 |
| 金利国 | 监事会召集人 | 15 |
| 张卫平 | 职工监事 | 15.3 |
| 余荣生 | 副总裁 | 54.17 |
| 王勤 | 董事会秘书 | 17.8 |
| 合 计 | 459.87 |
公司副董事长潘刚升、公司监事边海峰不在公司领取薪酬。
(二)本届独立董事津贴依据2010年度股东大会审议通过的标准(5万元/人/年)标准执行。
其中公司董事、监事的薪酬将提交股东大会审议。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于申请银行借款综合授信额度的议案》。
为保证公司2013年年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序
推进，满足公司经营资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过35亿元人民币综合授信额度。具体融资金额将在不超过计划总额的前提下，根据公
司及控股子公司实际生产经营的资金需求来确定。每笔融资的担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。为便于银行借款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
十、审议通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》。
根据公司战略发展需要，董事会同意提请股东大会授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度，具体情况如下：
1、 授权董事会自2012年年度股东大会作出决议之日起至2014年召开2013
年年度股东大会前，公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额不超过25亿元人民币。
2、授权董事会自2012年年度股东大会作出决议之日起至2014年召开2013年年度股东大会前，对项目公司的投资额度总额不超过25亿元人民币。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
本议案将提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于修改总裁对外投资权限的议案》
经董事会审议通过，授权总裁在公司收购或出售资产时，运用公司资金单笔额度从原来的“不超过人民币4000万元”，提高至“不超过人民币10,000万元”；“年度内累计不超过上年度末经审计总资产的5%的对外投资权限”,修改为“年度内累计不超过上年度末经审计净资产的10%的对外投资权限”。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。
公司决定于2013年5月14日（周二）下午14：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开2012年度股东大会，并发出召开股东大会通知。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2013-017公告。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2013年4月23日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 编号：2013-017
美都控股股份有限公司关于召开
公司2012年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：是
一、会议基本情况
（一）会议届次：2012年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2013 年 5月 14 日（星期二）下午 14:00
2、网络投票时间：2013年5月14日（星期二）上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
（四）股权登记日：2013 年 5 月 7 日（星期二）
（五）现场会议召开地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室
（六）会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（具体参见附件二《投资者参加网络投票的操作流程》）
二、会议审议事项
(一)1、审议《 2012年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2012 年度董事会工作报告》；
3、审议《 2012 年度监事会工作报告》；
4、审议《 2012 年度财务预算报告》；
5、审议《 2012 年度利润分配预案》；
6、审议《公司董事、监事 2012 年度薪酬的议案》；
7、审议《关于申请银行借款综合授信额度的议案》；
8、审议《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》；
（二）审阅公司独立董事 2012 年度述职报告。
三、会议出席对象
1、截至 2013 年 5月 7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人（《授权委托书》见附件一）；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、会议登记方式
个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
2、登记时间与地点
登记时间：2013年5月10日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30
登记地址：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼四楼董事会办公室。
五、其他事项
联系电话：（0571）88301613、88301615 传 真：（0571）88301607
联 系 人：王勤、张莉
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2013年4月23日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席美都控股股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
说明：
1、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票；
2、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738175 | 美都投票 | 8 |
2、表决议案
| 议案序号 | 审议事项 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案8的所有议案统一表决 | 99.00元 |
| 议案一 | 《 2012年年度报告全文及摘要》； | 1.00 |
| 议案二 | 《2012 年度董事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案三 | 《 2012 年度监事会工作报告》 | 3.00 |
| 议案四 | 《 2012 年度财务预算报告》 | 4.00 |
| 议案五 | 《 2012 年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《公司董事、监事 2012 年度薪酬的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》 | 8.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
股权登记日持有“美都控股”的沪市投资者，拟对公司本次网络投票的全
部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738175 | 买入 | 99.00元 | 1股 | 同意 |
股权登记日持有“美都控股”的沪市投资者，拟对公司第一个议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738175 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 1.00元 | 2股 | 反对 | ||
| 1.00元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2013-018
美都控股股份有限公司
关于举行2012年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者
接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，
增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2013年5月6日下午举行2012年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关安排公告如下：
1、时间：2013年5月6日（星期一）下午 14:00—16:00
2、地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长、总裁、财务总监和董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对公司发展战略、经营业绩、现金分红等投资者关心的问题与广大
投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2013年5月2日-5月3日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00），预约电话：0571-88301613，传真：0571-88301613，邮箱：
wangqin5182@sohu.com。
为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在5月6日之前，通过传
真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
美都控股股份有限公司
董事会
2013年4月23日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2013-019
美都控股股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都控股股份有限公司（以下简称“公司”）七届十一次监事会于2013年4月19日下午13 ：30在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
一、 审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案将提交股东大会审议。
公司监事会审核了公司2012年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2012年年度报告全文及摘要，提出如下书面审核意见：
1、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理
和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
因此，监事会保证公司2012年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带责任。
二、审议通过《公司2012年年度监事会工作报告》。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2012年年度财务决算报告》。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案将提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2012年度利润分配预案》。
经中汇会计师事务所有限公司审计，2012年度归属于母公司所有者的净利润86,187,458.50元。截止2012年12月31日，公司可供股东分配的利润为人民币287,944,354.52 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以2012年度末总股本1,390,779,254股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.08元（含税）分配，共计分配利润11,126,234.03元.上述现金分红总额占公司合并报表当年实现的归属上市公司股东净利润的 12.91%，剩余未分配利润转入以后年度。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案将提交股东大会审议。
五、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司依法运作情况的意见：
公司严格依法运作，内部决策程序合法，已建立起完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度；中汇会计师事务所有限公司出具的2012年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
特此公告。
美都控股股份有限公司
监事会
2013年4月23日
证券代码：600175 证券简称：美都控股 公告编号：2013-020
美都控股股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求，现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]201号文核准，由主承销商金元证券股份有限公司通过贵所系统采用非公开发行股票的方式，向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的9名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票17,100万股，发行价为每股人民币5.31元，应募集资金总额为人民币90,801万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费1,988.42万元后，主承销商金元证券股份有限公司于2009年6月5日划入本公司在杭州联合农村合作银行三墩支行开立的账户(账号为：201000057812673)人民币88,812.58万元，另扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用812.58万元后，本公司募集资金净额为88,000万元。上述募集资金业经中准会计师事务所有限公司审验，并于2009年6月9日出具了中准验字(2009)第5002号《验资报告》。
2．以前年度已使用金额
2009年度募集资金使用金额为20,498.22万元(包括募集资金置换自筹资金预先投入金额为9,054.88万元)。
2010年度募集资金使用金额为30,717.48万元。
2011年度募集资金使用金额为29,368.75万元。
3．本年度使用金额及当前余额
2012年度募集资金使用金额为9,231.51万元。截止2012年12月31日，募集资金合计已投入项目89,815.96万元，其中：宣城美都新城项目累计投入43,005.66万元，灌云美都新城项目累计投入28,420.31万元，琼海半岛花园项目累计投入18,389.99万元。截止2012年12月31日，本公司已累计使用募集资金总额为89,815.96万元（其中包括募集资金存款利息1,815.96万元），尚未使用的募集资金期末余额为零。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《美都控股股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》已经本公司2007年8月21日第五届董事会第二十二次会议和2008年1月17日第一次临时股东大会审议通过，根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，2009年6月4日，本公司六届十六次董事会会议为本次募集资金批准开设了杭州联合农村合作银行三墩支行、中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司余杭支行、上海银行股份有限公司杭州分行四个专项账户。其中杭州联合农村合作银行三墩支行存款账户为：201000057812673；中国工商银行股份有限公司德清县支行存款账户为：1205280019001161822；中国民生银行股份有限公司余杭支行存款账户为：0706014210005585；上海银行股份有限公司杭州分行存款账户为：17803001070192。
截止2012年12月31日，募集资金存储情况如下： （单位：人民币万元）
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 杭州联合农村合作银行三墩支行 | 201000057812673 | 募集资金专户 | 0 |
| 定期存单 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司德清县支行营业部 | 1205280019001161822 | 募集资金专户 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司余杭支行 | 0706014210005585 | 募集资金专户 | 0 |
| 上海银行股份有限公司杭州分行 | 17803001070192 | 募集资金专户 | 0 |
| 合 计 | 0 |
截止2012年12月31日，上述账户均已销户。
(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2009年6月，本公司和保荐人金元证券股份有限公司分别与杭州联合农村合作银行三墩支行、中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《监管协议》)。《监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《监管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
2012年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，2010年3月25日，公司六届二十五次董事会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用总额不超过人民币8,800万元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。期间公司实际动用了8,000万元的募投资金用于补充流动资金。该部分募集资金公司已于2010年9月16日全部归还。
2010年9月20日，公司六届三十三次董事会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用总额不超过人民币8,800万元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。期间公司实际动用了8,000万元的募投资金用于补充流动资金。该部分募集资金公司已于2011年3月11日全部归还。
2011年3月16日，公司六届三十五次董事会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币8,800万元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。期间公司实际动用了8,000万元的募投资金用于补充流动资金。该部分募集资金公司已于2011年9月14日全部归还。
2011年10月28日，公司七届四次董事会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币8,800万元，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过6个月。期间公司实际动用了4,000万元的募投资金用于补充流动资金。该部分募集资金公司已于2012年4月5日全部归还。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构金元证券股份有限公司为公司出具了《金元证券股份有限公司关于美都控股股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查报告》，保荐机构认为：
经核查，金元证券认为：美都控股2012年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规中的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告的鉴证结论
中汇会计师事务所有限公司为公司出具了《美都控股股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，中汇会计师事务所认为：
我们认为，美都控股公司管理层编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了美都控股公司2012年度募集资金实际存放与使用情况。
附件：募集资金使用情况对照表
美都控股股份有限公司董事会
2013年4月19日
附件
募集资金使用情况对照表
2012年度
编制单位：美都控股股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 88,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 9,231.51 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 89,815.96 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截止期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 宣城美都新城 | 否 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 3,315.65 | 43,005.66 | 1,005.66 | 102.39 | [注1] | -258.81 | [注2] | 否 |
| 灌云美都新城 | 否 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0.00 | 28,420.31 | 420.31 | 101.50 | [注1] | 238.16 | [注2] | 否 |
| 琼海半岛花园 | 否 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 5,915.86 | 18,389.99 | 389.99 | 102.17 | [注1] | 2,012.94 | [注2] | 否 |
| 合 计 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 9,231.51 | 89,815.96 | 1,815.96 | 102.06 | |||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未变更 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未调整 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以募集资金置换截至2009年5月31日预先已投入金额9,054.88万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司用募集资金暂时补充流动资金2010年二次各8,000万元，2011年一次8,000万元、一次4,000万元。 截止2012年4月5日，暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：宣城美都新城分5期开发，截止2012年12月31日，第1期和第2期已达到可使用状态，其余部分正在建设中；灌云美都新城分4期开发，截止2012年12月31日，第1期和第2期已达到可使用状态，其余部分正在建设中；琼海半岛花园分3期开发，截止2012年12月31日，第1期已达到可使用状态，其余部分正在建设中。
注2：[注]各项目完工后对其进行整体效益分析。