（上接A111版）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十七、通过了社会责任管理制度
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十八、通过了子公司管理制度
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十九、通过了组织架构管理制度
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二十、通过了财务报告管理制度
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二十一、通过了2012年度内控自我评价报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
上述第十一至第二十一项的相关制度及报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十二、通过了2012年度投资报告
董事会审议并通过了该报告。
1、同意继续建设前期经批准的云南尖峰水泥生产线及配套工程、尖峰药业金西项目（一期）项目。
云南尖峰水泥生产线及配套工程项目详见2010年11月27日《浙江尖峰集团股份有限公司对外投资公告》（临2010-011）；2011年10月25日《浙江尖峰集团股份有限公司七届22次董事会决议暨召开2011年第二次股东大会的公告》（临2011-015）。
尖峰药业金西项目（一期）项目详见2011年4月12日（临2011-009）《浙江尖峰集团股份有限公司重大项目投资公告》。
2、大冶尖峰水泥有限公司的技改项目。
为了减少故障、节能环保、提高产量和质量、稳定生产线运转，同意实施大冶尖峰共十七项技改项目，共投入资金415万元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二十三、通过了关于召开2012年度股东大会的议案
董事会决定于2013年5月31日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦召开2012年度股东大会。详见《关于召开2012年度股东大会的通知》（临2013-015）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二十四、通过了2012年度董事会报告
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该报告将提交股东大会审议。
特此公告
二〇一三年四月二十三日
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2013-011
浙江尖峰集团股份有限公司
七届六次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一三年四月八日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第七届监事会第六次会议的通知。二〇一三年四月十九日，会议如期在浙江金华尖峰大厦会议室召开。监事会全体五名成员出席了会议，会议由监事会主席厉自强先生主持，经审议与表决，通过了如下决议：
1、通过了公司2012年年度报告及其摘要
监事会认真审核了2012年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
2、通过了2012年度财务决算报告
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
3、通过了公司2012年度监事会工作报告
会议认为该报告全面地反映了2012年度监事会的工作，同意提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
4、通过了关于资产核销的议案
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了日常关联交易议案
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了2012年度内控自我评价报告
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
二〇一三年四月二十三日
浙江尖峰集团股份有限公司监事会
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2013-012
浙江尖峰集团股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰药业有限公司、金华市医药公司、浙江尖峰国际贸易有限公司、云南尖峰水泥有限公司。
●拟设定担保额度：设定担保额度4亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2013年4月19日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第八届董事会第十次会议。会议应到董事九名，独立董事邓明然因公事委托独立董事刘家健出席会议，其余八名董事亲自参加了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、浙江尖峰药业有限公司，注册资本14907万元，其中：本公司占99.16%，注册地址：浙江金华市工业园区内，主要经营：滴眼剂、滴耳剂、大容量注射剂、小容量注射剂、原料药（硫酸阿奇霉素、L－门冬氨酸氨氯地平、盐酸帕罗西汀）制造、销售及出口，冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂、滴丸剂、原料药等。
2、大冶尖峰水泥有限公司，注册资本2.5亿元，其中本公司占6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（本公司持有93.91%的）占70%。注册地址：湖北省大冶市保安镇；主要经营：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；建材产品销售等。
3、云南尖峰水泥有限公司，注册资本1.5亿元，其中：本公司占75%、控股子公司尖峰水泥（本公司持有93.91%的）占25%，注册地址：云南省普洱市思茅区六顺乡思澜公路43公里处，主要经营：水泥的生产；水泥及水泥制品、建材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售；水泥出口贸易。
4、金华市医药有限公司，注册资本2200万元，其中：本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司占90%、本公司占10%，注册地址：金华市环城东路1180号；主要经营：主要经营：许可经营项目：药品经营（具体详见药品经营许可证有效期至2014年12月1日止）。预包装食品（许可证有效期至2014年3月9日止）、危险化学品（具体经营范围详见许可证，许可证有效期至2014年1月16日）、医疗器械（具体经营范围详见许可证，许可证有效期至2015年9月14日）等。药品经营许可主要有：中成药、中药材、中药欣片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品等的销售。
5、浙江尖峰国际贸易有限公司，注册资本3000万元，其中：本公司占93.33%、尖峰药业占6.67%，注册地址：浙江金东经济开发区常春西路88号，主要经营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易，保税货物和一般货物的仓储（除危险品）、医药中间体、制药设备等。
上述子公司2012年经审计的主要财务数据（单位：万元）
| 公司名称 | 总资产 | 资产负债率% | 营业总收入 | 净利润 |
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 70574.18 | 50.79 | 57132.60 | 7626.51 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 60276.03 | 54.17 | 83108.99 | 2742.57 |
| 金华市医药有限公司 | 25088.14 | 73.04 | 60084.02 | 371.03 |
| 云南尖峰水泥有限公司 | 50685.15 | 74.36 | 5960.33 | -1411.81 |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 7949.65 | 77.98 | 15087.30 | -255.23 |
三、提供担保的主要内容
1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
| 被担保单位 | 设定担保额度（万元） |
| 大冶尖峰水泥有限公司 | 10000 |
| 浙江尖峰药业有限公司 | 10000 |
| 金华市医药公司 | 10000 |
| 浙江尖峰国际贸易有限公司 | 5000 |
| 云南尖峰水泥有限公司 | 5000 |
| 合计 | 40000 |
2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户在该公司存放的货物提供相应的担保。
在以上额度内的担保授权董事长分次执行。
以上事宜需提交股东大会审议。
四、董事会意见
以上被担保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董事会同意以上的担保。公司三名独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司已批准的对外担保总额为67,000.00万元，占公司2012年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的44.22%。公司对控股子公司已批准的担保总额为73,000.00万元，占公司2012年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的48.18%。
截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保实际余额为7000万元，占公司2012年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的4.62%；公司对控股子公司的担保实际余额为20637万元，占公司2012年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的13.62%。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十三日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2013-013
浙江尖峰集团股份有限公司关于
与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称：凯恩股份）
● 本次担保数量：人民币5000万元
● 本次担保是否有反担保：本次担保实行等额互保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2013年4月19日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第八届董事会第十次会议。会议应到董事九名，独立董事邓明然因公事委托独立董事刘家健出席会议，其余八名董事亲自参加了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案。
同意与凯恩股份实行额度为5000万元，期限为一年的互相担保。该对外担保事宜需提交股东大会审议通过后执行。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司。
2、成立时间：1998年1月23日。
3、上市：2004年7月5日在深圳证券交易所上市，股票代码：002012。
4、住所：浙江省遂昌县凯恩路1008号。
5、注册资本：46762.55万元。法定代表人：计皓。
6、经营范围：电子材料，纸及纸制品的制造，加工，销售；造纸原料等。
7、与本公司关系：与本公司不存在关联关系。
凯恩股份的财务情况：截至2012年末，经审计的资产总额161139.42万元，负债总额41689.66万元，归属于母公司所有者权益合计111924.98万元。2012年度，实现营业收入86391.87万元，净利润8598.15万元。
三、担保的主要内容
公司拟与凯恩股份进行额度为5000万元、期限为一年的互相担保。凯恩股份已于2013年3月22日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，2013年4月17日凯恩股份召开的2012年度股东大会已经批准了该议案。
四、董事会意见
凯恩股份是上市公司，财务信息透明，经营业绩良好，具有偿还债务的能力，董事会同意与其进行互保。公司三名独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司已批准的对外担保总额为67,000.00万元，占公司2012年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的44.22%。公司对控股子公司已批准的担保总额为73,000.00万元，占公司2012年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的48.18%。
截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保实际余额为7000万元，占公司2012年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的4.62%；公司对控股子公司的担保实际余额为20637万元，占公司2012年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的13.62%。
截止本公告披露日，本公司没有逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十三日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2013-014
浙江尖峰集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
本公司间接控股的子公司金华市医药有限公司（以下简称“金华医药公司”）向关联方天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“天士力营销集团”）采购药品。预计2013年度采购金额在本公司2012年末经审计净资产的0.5%到5%之间，所以本关联交易需提交本次董事会审议，但不需提交股东大会审议。
2013年4月19日，公司召开了第八届董事会第十次会议。会议应到董事九名，独立董事邓明然因公事委托独立董事刘家健出席会议，其余八名董事亲自参加了会议；关联董事蒋晓萌先生、杜自弘先生回避了该议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经审议与表决，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了日常关联交易议案。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、金华医药公司：成立于1994年1月，住所设在金华市环城东路1180号，法定代表人金学才，注册资本2,200万元人民币，其中：本公司占10%、本公司的控股子公司浙江尖峰药业有限公司占90%，主要经营：许可经营项目：药品经营（具体详见药品经营许可证有效期至2014年12月1日止）。预包装食品（许可证有效期至2014年3月9日止）、危险化学品（具体经营范围详见许可证，许可证有效期至2014年1月16日）、医疗器械（具体经营范围详见许可证，许可证有效期至2015年9月14日）等。药品经营许可主要有：中成药、中药材、中药欣片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品等的销售。2012年度的净利润为371.03万元，2012年底净资产为6,376.28万元，负债18,324.89万元。
2、天士力营销集团：该公司成立于1999年6月，为天士力制药集团股份有限公司的控股子公司。该公司住所为天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人吴迺峰，注册资本7900万元，经营范围为中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发；化学原料(危险化学品、易制毒品除外)、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批发兼零售；保健食品（硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售。2012年度的净利润为9,502.54万元，2012年底净资产31,624.26万元，负债270,184.97万元。
（二）与上市公司的关联关系
因天士力营销集团是天士力制药集团股份有限公司的控股子公司，天士力制药集团股份有限公司是天津天士力集团有限公司（以下简称“天士力集团”）的控股子公司，天士力集团是本公司的联营公司且本公司有两名董事兼任天士力集团的董事，所以金华医药公司与天士力营销集团存在关联关系。
（三）2012年关联交易金额为1450.36万元，占同类交易金额的比例金额的2.57%，执行情况良好，没有发生纠纷。
三、关联交易主要内容和定价政策
金华医药公司拟在本年度继续向天士力营销集团采购药品进行销售，本项关联交易的主要内容如下：
（1）交易标的：复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、养血清脑丸、水林佳等。
（2）交易价格： 协议价。
（3）结算方式：预付款。
（4）销售区域：浙江地区
（5）协议有效期：上述关联方签订协议的有效期为双方法定代表人或授权代表签署之日起 1 年。
（6）其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本关联交易是利用金华医药公司现有在浙江省内的销售网络向天士力营销集团采购药品后进行配送销售，扩大了金华医药公司的业务范围，进一步提升了本公司的市场影响力，增强了本公司的营销能力。同时，天士力营销集团是本公司联营企业的间接控股子公司，其销售渠道的扩展，增加了企业销售规模。该关联交易不会损害本公司或中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司三名独立董事发表了明确同意的独立意见，认为该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十三日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2013-015
浙江尖峰集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月31日上午9：00。
（四）会议的表决方式：现场投票方式。
（五）会议地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
二、会议审议事项
1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年度财务决算报告；
4、审议2012年度利润分配预案；
5、审议聘请2013年度审计机构的议案；
6、审议为控股子公司提供担保的议案；
7、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；
8、审议2012年年度报告及其摘要；
会议还将听取公司独立董事2012年度述职报告。
三、会议出席对象
1、凡2013年5月28日（股权登记日）交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2013年5月30日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
电话号码：0579-82324699
传真号码：0579-82324699
2、本次大会会期半天，与会股东交通、食宿自理。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十三日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
浙江尖峰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月31日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 5 | 聘请2013年度审计机构的议案 | |||
| 6 | 为控股子公司提供担保的议案 | |||
| 7 | 与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案 | |||
| 8 | 2012年年度报告及其摘要 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。