第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2013-004
江苏亚星锚链股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2013年04月19日在公司一楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2012年年度报告及年度报告摘要》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所审计，2012年母公司净利润为48,307,815.09元。根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积4,830,781.51元，加上以往年度滚存未分配利润167,614,216.98元，本年度末可供全体股东分配的利润为211,091,250.56 元。
考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2012年度利润分配预案为：以公司总股本468,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），派发红利总额为人民币28,080,000元。剩余未分配利润为183,011,250.56元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度外部审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案》
拟聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司2013年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十三、审议通过了《关于修改公司<章程>有关经营范围的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
十四、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司风险评估管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司举报投诉制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司反舞弊管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《江苏亚星锚链股份有限公司管理层内控自我评估制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司
二〇一三年四月十九日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2013-005
江苏亚星锚链股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2013年04月19日下午13时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由钱秀华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《公司2012年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求，对《公司2012年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，现发表如下审核意见：
（1）公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。
四、审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《公司2013年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007 年修订）的有关要求，公司监事会对公司2013年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：
（1）公司2013年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
江苏亚星锚链股份有限公司监事会
二〇一三年四月十九日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2013-006
江苏亚星锚链股份有限公司
关于召开2012年年度
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年5月15 日（星期三）上午 10:00 时
●股权登记日：2013 年5月8日（星期三）
●会议召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
●会议方式：会议采用现场召开方式
一、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算报告
4、公司2012年年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2012年度利润分配预案
6、关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案
7、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度内部控制审计机构的议案
8、关于公司独立董事2012年度述职报告的议案
9、关于董事、监事2012年度薪酬的议案
10、关于修改公司《章程》有关经营范围的议案
三、会议方式、时间、地点
会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；
现场会议时间：2013年5月15日（星期三）上午10:00 时
现场会议地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公大楼二楼会议室
四、股权登记日：2013年5月8日（星期三）
五、参加会议的方式
本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。
六、会议出席人员
1、股权登记日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
七、现场会议登记
1、登记时间：2013年5月14日（星期二）9:30—11:30，13:00—16:30
2、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村公司办公大楼二楼董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
八、联系方式
联系人：吴汉岐
联系电话：0523-84686986
传真：0523-84686659
九、其他事项
1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第3 点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；
3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
十、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
2、公司2012年年度股东大会议案。
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司
二0一三年四月二十三日
附件一：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席2013年5月15日（星期三）召开的江苏亚星锚链股份有限公司2012年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
□同意 □反对 □弃权
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》(下转A125版)