证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2013）024号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月19日披露了《2012年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司经营情况，公司将举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：

一、接待时间：2013年5月10日（星期五）下午13:00-15:00

二、接待地点：浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号楼（公司接待中心）

三、预约方式：参与投资者请于2013年5月6日前与公司董事会办公室联系（节假日除外），以便接待登记和安排。

联系人：王晓静

电话：0576-88038286

传真：0576-88038286

四、公司参与人员

董事长兼总经理林敏先生、董事兼副总经理范崇国先生、财务总监郑萍女士、董事会秘书孔文君女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2013）025号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2013年4月16日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2013年4月22日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事会召集，董事长林敏先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2013年第一季度报告》；

《2013年第一季度报告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

《2013年第一季度报告正文》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2013）026号）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立浙江水晶光电科技股份有限公司杭州办事处的议案》；

董事会认为通过公司杭州办事处的设立，可以更好地发挥中心城市的各种优势，充分利用大专院校、行业、政府等相关资源，为公司加快战略发展步伐，寻求产业发展新突破，创新良好的条件。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。

经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足，根据公司2010年第二次临时股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理第二期限制性股票的解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量为1,427,500股，占公司股本总额的0.57%；实际可上市流通数量为1,427,500股，占公司股本总额的0.57%。具体情况如下：

1、 董事会关于满足激励计划设定的第二个解锁期解锁条件的说明

激励计划设定的第二个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解锁条件。
（4）激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳动合同； （5）公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违纪行为，或者严重失职、渎职行为，给公司造成损失的。	激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。
净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，净利润指归属于母公司所有者的净利润。 如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增加的净资产及其对应净利润不计入当年及下一年的净利润净增加额和净资产的计算。	2012年加权平均净资产收益率为16.45%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.33%，均高于14%的业绩目标。 两项指标满足解锁条件。
4、2012年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度（2007年、2008年及2009年）的平均水平且不得为负。	2012年实现归属于上市公司股东的净利润为 1.09亿元，高于授予日前最近三个会计年度的平均水平0.50亿元；2012年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，高于授予日前最近三个会计年度的平均水平0.49亿元，满足解锁条件。
5、根据《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》，激励对象解锁的上一年度绩效考核合格。	2012年度，58名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。

综上所述，董事会认为已满足限制性股票激励计划设定的第二个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

2、 第二期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量：

序号	姓名	职 务	获授限制性股票数量（股）	第二期可解锁限制性股票数量（股）	首次授予限制性股票剩余未解锁数量（股）	第二期解锁数量中实际可上市流通数量（股）
1	郑萍	财务总监	720000	180000	360000	180000
2	孔文君	董事会秘书	240000	60000	120000	60000
3	王平	总经理助理、子公司总经理	240000	60000	120000	60000
4	李军猛	副所长	240000	60000	120000	60000
5	土克旭	所长助理	100000	25000	50000	25000
6	王建华	所长助理	100000	25000	50000	25000
7	邵才龙	所长助理	100000	25000	50000	25000
8	施洋波	研发工程师	80000	20000	40000	20000
9	俞振南	研发工程师	50000	12500	25000	12500
10	王喜	研发工程师	50000	12500	25000	12500
11	滕再波	新品销售工程师	50000	12500	25000	12500
12	潘美飞	营销中心总经理助理兼日本区域营销总经理	160000	40000	80000	40000
13	王翠	营销中心总经理助理兼中国区域营销总经理	100000	25000	50000	25000
14	张启斌	欧美区域营销总经理	100000	25000	50000	25000
15	张超	日本区域营销副总经理	80000	20000	40000	20000
16	徐健	中国区域营销副总经理	80000	20000	40000	20000
17	李少敏	中国区域营销副总经理	50000	12500	25000	12500
18	邱青春	营销管理中心经理	50000	12500	25000	12500
19	余辉	主管工程师	100000	25000	50000	25000
20	俞妩媚	工艺工程师	50000	12500	25000	12500
21	凡文艺	产品工程师	50000	12500	25000	12500
22	刘刚	产品工程师	50000	12500	25000	12500
23	金传千	产品工程师	50000	12500	25000	12500
24	徐勇军	工艺工程师	50000	12500	25000	12500
25	魏国军	工艺工程师	50000	12500	25000	12500
26	陈小皇	工艺工程师	50000	12500	25000	12500
27	彭建宾	工艺工程师	50000	12500	25000	12500
28	邱欢	设计工程师	50000	12500	25000	12500
29	林霄	设计工程师	50000	12500	25000	12500
30	郑霄炯	IE工程师	50000	12500	25000	12500
31	何帆	QA主管工程师	80000	20000	40000	20000
32	李金斐	QA工程师	50000	12500	25000	12500
33	陶勇军	测试工程师	50000	12500	25000	12500
34	程庆梅	QC工程师	50000	12500	25000	12500
35	张文字	总经理助理	100000	25000	50000	25000
36	刘钦晓	研发部长	100000	25000	50000	25000
37	骆胜刚	市场部部长	100000	25000	50000	25000
38	李凤萍	单反OLPF工厂厂长	240000	60000	120000	60000
39	张先勤	制造中心副总经理	100000	25000	50000	25000
40	陆张武	镀膜工厂副厂长	100000	25000	50000	25000
41	毛媛霞	单反OLPF工厂副厂长	100000	25000	50000	25000
42	但家奇	冷加工工厂厂长助理	80000	20000	40000	20000
43	赵晓华	单反OLPF工厂厂长助理	80000	20000	40000	20000
44	方丽青	镀膜工厂厂长助理	50000	12500	25000	12500
45	王永仁	制造中心总经理助理	100000	25000	50000	25000
46	徐群辉	设备主管工程师	80000	20000	40000	20000
47	陈增敏	机械工程师	50000	12500	25000	12500
48	陈永光	机电工程师	50000	12500	25000	12500
49	王晓静	证券事务代表	80000	20000	40000	20000
50	何林华	营运经理	50000	12500	25000	12500
51	王灵燕	人力资源部副部长	160000	40000	80000	40000
52	黄宝顺	人力资源部副部长	160000	40000	80000	40000
53	杨建国	人力资源经理	80000	20000	40000	20000
54	刘辉	投资经理	80000	20000	40000	20000
55	徐玉明	财务经理	100000	25000	50000	25000
56	陈霞云	财务副经理	50000	12500	25000	12500
57	郑光	制造部部长	100000	25000	50000	25000
58	魏莉	资材部部长	50000	12500	25000	12500
合计			5710000	1427500	2855000	1427500

注：根据《公司法》及其他有关法律、行政法规、规章和深圳证券交易所有关规定的要求，公司高级管理人员郑萍、孔文君所持的限制性股票解除限售后，按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》规定要求买卖公司股票。

3、公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

4、独立董事对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项发表了独立意见：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划58名激励对象在限制性股票第二个解锁期可解锁共1,427,500股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2013）027号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2013年4月16日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2013年4月22日以通讯方式召开，参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第一季度报告》；

根据相关的规定，本公司监事会对2013年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：

（1）公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

公司监事会对本次限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司58位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十三日