证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2013-017
文峰大世界连锁发展股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不存在否决或修改提案的情况
●本次股东大会召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一） 文峰大世界连锁发展股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月22日在南通市文峰饭店会议室召开。
（二） 出席会议的股东情况：
| 出席会议的股东和代理人人数（名） | 6 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 386,446,629 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 78.42 |
（三） 会议采用现场投票的方式，对需审议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。
（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
| 1、2012年度董事会工作报告 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 386,446,629股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 2、2012年度监事会工作报告 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 386,446,629股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 3、关于2012年度财务决算报告的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 386,446,629股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 4、关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 | 表决结果 | |||
| 经审计，公司2012年度实现净利润424,184,819.10元（母公司报表），按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，2012年度可供股东分配的利润为381,766,337.19元，加上年初未分配利润433,066,334.04元，扣除年内已实施2011年度派送红利206,976,000元，公司2012年末累计可供股东分配的利润为607,856,671.23元。2012年度利润分配方案为：以2012年度末总股本49,280万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利246,400,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以2012年末总股本49,280万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本24,640万股，本次转增股本后，公司的总股本为73,920万股。2012年度利润分配方案实施的具体时间另行公告。 同时授权董事会依据资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款，增加公司的注册资本及反映公司资本公积金转增股本后的新股本结构，并授权办公室人员办理工商变更登记等相关事宜。 | 通过 | |||
| 同意票 | 386,446,629股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 5、公司2012年年度报告全文及摘要 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 386,446,629股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 6、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 386,446,629股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 7、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关事项的议案 | 表决结果 | |||
| 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度报告的审计机构，聘期一年，并将其为公司（含子公司）2012年度报告审计的报酬定为75万元，审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担；同时聘请其为公司2013年度内部控制审计机构。 | 通过 | |||
| 同意票 | 386,446,629股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 8、关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 386,446,629股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 9、关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 386,446,629股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 10、关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 386,446,629股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 11、关于公司全资子公司如东文峰大世界有限公司与南通市大地房地产开发有限公司结算拆迁安置费、结清该笔关联交易的议案 | 表决结果 | |||
| 同意票 | 9,864,718股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 100 | 通过 |
| 反对票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 弃权票 | 0股 | 占到会有表决权股份总数的比例（%） | 0 | |
| 江苏文峰集团有限公司（持有本公司股票326,096,514股）、南通新有斐大酒店有限公司（持有本公司股票50,485,397股）作为公司关联股东，对本议案回避表决，其所持有股份的表决权已在该议案表决时扣除。 | ||||
会议还听取了2012年度独立董事述职报告。
以上议案具体内容详见公司于2013年4月12日刊登在上海证券交易所网站的公司2012年度股东大会会议资料。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成（南通）律师事务所顾迎斌、韩仲林律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的公司2012年度股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
二O一三年四月二十三日