董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-013
福建众和股份有限公司第四届
董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建众和股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2013年4月11日以电话、书面报告、电子邮件等方式发出会议通知，于2013年4月21日在厦门市莲岳路1号磐基酒店会议室二召开。董事许建成、詹金明、张亦春、唐予华、阮荣祥共5人出席了本次会议。董事长许建成主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2012年度总裁工作报告》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2012年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
公司独立董事张亦春、唐予华、阮荣祥向董事会提交了《福建众和股份有限公司独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会述职。
【董事会工作报告详细内容见公司2012年年度报告有关部分，《福建众和股份有限公司独立董事2012年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露】
三、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2012年度财务报告有关事项的议案》。
2012年度报告中个别其他应收款：应收莆田市秀屿区财政局19,050,030元，系征地预付款及招投标保证金；预提存款利息2,017,854.02元，是预提银行定期存款利息；应收出口退税补贴款5,836,479.23元以及应收福利退税款603,750.69元（期后已收回），系根据国家政策享有的权益,该等款项不存在减值迹象，不计提坏账准备。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2012年度财务决算报告》。
公司本年度实现主营业务收入121,995.87万元，发生主营业务成本96,110.56万元，主营业务税金及附加469.73万元，销售费用5,440.71万元，管理费用9,769.31万元，财务费用5,096.82万元。全年共实现利润总额5,186.16万元，净利润4,120.17万元（其中归属母公司所有的净利润为4,146.77万元），分别比去年同期下降了41.23%和40.02%。
本议案需提交股东大会审议。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2012年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
【年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露；年度报告摘要详见巨潮资讯网，以及2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2013-014号公告】
六、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
经福建华兴会计师事务所有限责任公司审计,本公司母公司2012年度共实现净利润18,879,788.80元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金1,887,978.88元，本年度可供分配利润为16,991,809.92元，加上年初未分配利润224,041,238.57元，减去报告期内实施2011年度利润分配7,517,848元，报告期末累计可供分配利润总额为233,515,200.49元。
鉴于2012年公司与厦门黄岩贸易有限公司签订了《关于厦门市帛石贸易有限公司之增资合同》（现已更名为“厦门众和新能源有限公司”，以下简称“众和新能源”），公司单方向众和新能源增资32,000万元，实现对众和新能源及其子公司的控股权，进入新能源锂电产业。
2013年，公司将迎来两大产业并驾发展的格局，未来资金需求较大，因此，公司拟定2012年度利润分配及资本公积转增股本预案为：2012年度不进行现金分红，拟实施资本公积转增股本，以现有公司总股本488,660,120股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本146,598,036股。转增后，母公司资本公积由原来的230,718,980元减少到84,120,944元，公司总股本将增加为635,258,156股。未分配利润将用于公司产业发展，保障公司生产经营资金需求。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。本次利润分配及资本公积转增股本方案的决策、审议程序合法合规。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构，审计费用不超过人民币90万元。
公司全体独立董事发表了同意的意见。
本议案需提交公司2012股东大会审议。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
【全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露，以及2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2013-015号公告，保荐机构兴业证券股份有限公司就该专项报告发表了核查意见，福建华兴会计师事务所有限公司出具了“闽华兴所(2013)专审字E-010号”《关于福建众和股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》，具体内容刊登在2013年4 月23日的巨潮资讯网。】
九、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2013年综合授信额度的议案》。
因经营业务发展需要，2013年度公司及控股子公司拟在2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日向中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行及深圳葵涌支行、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门分行及深圳松岗支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司莆田分行、中信银行股份有限公司莆田分行、中国工商银行股份有限公司厦门开元支行及浙江诸暨支行等金融机构申请不超过人民币18亿元的综合授信额度（含向债券市场融资）；授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行等金融机构申请授信额度或向债券市场融资。
为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或控股子公司（授信主体）法定代表人在授信额度内申请或批准申请授信事宜，并同意其在前述贷款银行或其他商业银行等金融机构间可以调剂使用。
各金融机构的具体授信额度以公司与金融机构协定为准。
具体授信，可以公司或者下属全资或控股子公司的资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押或以公司、下属全资及控股子公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为本公司提供抵（质）押和/或信用担保。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
公司拟在2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。
前述全资及控股子公司主要包括但不限于福建众和纺织有限公司、福建众和营销有限公司、厦门华纶印染有限公司，浙江雷奇服装有限责任公司、福建众和贸易有限公司、厦门众和新能源有限公司、深圳市天骄科技开发有限公司、阿坝州闽锋锂业有限公司、马尔康金鑫矿业有限公司。
前述担保总额不超过人民币100,000万元，母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过3年。
具体条款以签订的担保合同为准。
本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
【详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露，以及2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2013-016号公告。】
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；
公司拟在2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日止，与君合集团（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过35,000万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的70%，担保期限不超过2年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。
本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，以及2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的2013-017号公告。】
十二、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2013年日常关联交易的议案》；公司拟向关联股东福建君合集团有限公司销售鞋面布等产品，年交易金额不超过人民币1000万元, 合同期限从2013年4月30日至2014年4月30日。
本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。【详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露，以及2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2013-018号公告。】
十三、以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整公司独立董事及外部监事报酬的议案》。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。公司全体独立董事发表了同意的意见。
十四、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。
【2012年度内部控制自我评价报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露，公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于2013年4 月23日的巨潮资讯网。】
十五、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2012年度社会责任报告》。
【2012年度社会责任报告全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露。】
十六、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于福建众和股份公司远期结汇管理制度》。
【制度全文详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露。】
十七、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于开展2013年度远期结汇的议案》。
【公司开展2013年远期结汇具体内容详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的信息披露，以及2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2013-019号公告】。
十八、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
根据公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的方案，2012年度公司不进行现金分红，拟实施资本公积转增股本，以现有公司总股本488,660,120股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本146,598,036股。转增后，公司总股本将增加为635,258,156股。
公司将于上述方案经股东大会审议通过并实施后，将公司注册资本由488,660,120元增加到635,258,156元。《公司章程》相应条款则修改如下：
1、《公司章程》第六条原为:“公司注册资本为人民币48,866.012万元。”
现修改为“公司注册资本为人民币63,525.8156万元。”
2、《公司章程》第十九条原为:“公司股份总数为48,866.012万股，公司的股本结构为：普通股48,866.012万股，无其他种类股。”
现修改为“公司股份总数为63,525.8156万股，公司的股本结构为：普通股63,525.8156万股，无其他种类股。”
董事会提请股东大会授权公司管理层于该利润分配及资本公积转增股本方案于股东大会审议通过实施后相应修改《公司章程》及增加公司注册资本，并办理相应的工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。
十九、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定网站www.cninfo.com.cn的信息披露以及2013年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2013-020号公告】。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
2013年4月23日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-015
福建众和股份有限公司2012年度
增发募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2010年5月6日以证监许可[2010]575号文《关于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行6,170万股人民币普通股，每股面值人民币1元，发行价7.01元，共募集资金43,251.70万元，扣除发行费用1,516.17万元后，实际募集资金净额为41,735.53万元。该募集资金已于2010年6月7日全部到位，已经福建华兴会计师事务所闽华兴所(2010)验字E-007号验资报告审验。
截止2012 年12月31日，公司累计投入募集资金项目总额人民币11,207.23万元。扣除上述已使用资金后,公司募集资金2012年12月31日应存余额为人民币30,528.30万元，公司的募集资金存储专户实际余额为31,292.05万元,实际余额与应存余额差异人民币763.75万元，为银行存款利息收入人民币763.84万元扣除银行手续费0.09万元后的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年2 月修订）及本公司第三届董事会第十三次会议决议，2010年7月9日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称专户），用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币10,000万元。同时与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，用于存放公司年产1,320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目募集资金人民币10,572.29万元及年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金人民币21,163.24 万元，共计人民币31,735.53 万元。协议中同时约定：年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目人民币21,163.24 万元将于公司完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。
报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实施管理，2010年8月25日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，将年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金21,163.24万元转入该专户进行存储。协议中同时约定：“该专户仅用于公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金的存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案，对该募集资金投资项目实行变更，该募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”
为了避免募集资金闲置，提高存储收益，2012年3月16日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议之补充协议》，在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金21000万元转为定期存单方式存放。2012年3月20日公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议之补充协议二》，在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金9500万元转为定期存单方式存放。
（二）募集资金专户存储情况
截止2012年12月31日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下金额单位：人民币万元
| 专户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 募集资金存储余额 |
| 中国光大银行股份有限公司厦门分行 | 37510188000271972 | 活期存款 | 157.37 |
| 37510181000986412 | 七天通知存款 | 500.00 | |
| 37510181000986591 | 七天通知存款 | 300.00 | |
| 37510181000987060 | 3个月定期存款 | 1,022.91 | |
| 37510181000986673 | 3个月定期存款 | 511.46 | |
| 37510181000986755 | 3个月定期存款 | 1,022.91 | |
| 37510181000986837 | 6个月定期存款 | 3,049.50 | |
| 37510181000986919 | 6个月定期存款 | 3,049.50 | |
| 中信银行股份有限公司厦门分行富山支行 | 7342110182600071491 | 活期存款 | 316.35 |
| 7342110192600030245 | 七天通知 | 500.00 | |
| 7342110192600030175 | 七天通知 | 500.00 | |
| 7342110184000016775 | 3个月定期存款 | 1,022.91 | |
| 7342110184000016917 | 3个月定期存款 | 3,068.73 | |
| 7342110184000017222 | 3个月定期存款 | 1,022.91 | |
| 7342110184000016845 | 6个月定期存款 | 5,082.50 | |
| 7342110184000017081 | 6个月定期存款 | 5,082.50 | |
| 7342110184000017151 | 6个月定期存款 | 5,082.50 | |
| 合计 | 31,292.05 | ||
注：中国农业银行莆田荔城支行（账号13-420101040011338）存款已无余额，于2011年3月销户。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 41,735.53 | 本年度投入募集资金总额 | 325.64 | ||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 11,207.23 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1. 年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目 | 否 | 10,572.29 | 325.64 | 1,207.23 | 11.42% | 不适用 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2. 年产2200万米高档印染面料生产设备技术改造项目 | 否 | 21,163.24 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0 | 不适用 | 是 |
| 3.归还银行贷款项目 | 否 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 41,735.53 | 325.64 | 11,207.23 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 具体见附注（二） | ||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 具体见附注（二） | ||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 具体见附注（二） | ||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 具体见附注（三） | ||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||||||
注:项目一本期总投入325.64万元均为募集资金投入。
（二）未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因
项目一公司年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：至2012年12月31日该项目完成拟投资金额的5.5%。经2011年8月25日第四届董事会第四次会议审议，董事会决定暂缓项目推进，将项目建设地点改至公司厂区西侧拟征用地上进行统一规划。由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、失地农民社保问题、宅基地问题以及国家土地征收管理办法相关规定调整等原因，征地进展比预期进度慢，至报告期末，地块征收的各项工作政府还在推进之中。
在此期间，由于公司厂区用地空间不足，原项目用地已改为技改项目和仓库、辅助工程及用地；同时，市场环境发生了重大变化，纺织行业陷入持续低迷，公司近两年净利润下降20%--40%，项目产品的目标市场--欧洲市场持续萎缩，公司出口欧洲的份额逐年下滑。另一方面，报告期内，公司进入新能源锂电行业，未来发展重点将向新能源产业倾斜，并逐步实现产业转型。鉴于以上情况，公司将尽快组织项目重新论证，按规定履行必要的项目建设决策审批程序并进行信息披露。
项目二公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目：公司下属子公司厦门华纶印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（2010）厦规集不许第011 号】，内容如下：“本机关于2010 年7 月28 日受理你（单位）提出的新建车间、印花车间设计方案的申请，经审查，不符合法定条件、标准，我局决定对你（单位）本次申请不予行政许可，具体依据和理由：根据现行规划，该地块用地性质已调整为商业金融用地，对该类工业项目增容扩建，我局正在拟定‘岛外现有工业企业（用地性质与现行规划功能矛盾）增容扩建管理办法’。待政策明确后你司项目按政策办理。
2012年10月，厦门市政府发布了《厦门市人民政府批转市国土房产局等部门关于推进工业仓储国有建设用地自行改造实施意见的通知》（厦府〔2012〕399号）文件，厦门华印整体厂区列入政府划定的自行改造政策区，具体详见公司2012-55号公告。
鉴于以上情况，该募集资金投资项目无法继续实施。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
①项目一、项目二因可行性发生重大变化，具体实施方式尚待公司董事会确定。
②项目三《归还银行贷款项目》：2010年7月30日公司第三届董事会第二十一次会议决议：鉴于公司全资子公司众和纺织2010年第一季度末资产负债率高达72.92%，为确保众和纺织的银行融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》募集资金10,000.00万元中的5,000.00万元用于对众和纺织增资并由其归还在荔城农行的项目贷款，余下的5,000.00万元用于归还本公司与荔城农行的贷款款项。即归还银行贷款项目总额不变，还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。公司已于2010年8月23日完成了对众和纺织的增资，众和纺织于8月31日归还了借款5000万元。
（四）募集资金项目先期投入情况
募集资金项目不存在先期投入情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2013年1月18日，公司第四届董事会第十五次会议通过：公司拟暂借《年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目》闲置募集资金2亿元临时用于专项兑付到期短期融资券，使用闲置募集资金的时间最长不超过三个月，公司将在三个月内自筹资金归还暂时借用的闲置募集资金。截至本报告日尚未归还该暂借募集资金。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于项目二具体实施方式尚待公司董事会确定，截至2012年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二O一三年四月二十三日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-016
福建众和股份有限公司关于
母公司为子公司提供担保以及
子公司之间互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司拟在2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。
前述全资及控股子公司包括福建众和纺织有限公司（以下简称“众和纺织”）、福建众和营销有限公司（以下简称“众和营销”）、厦门华纶印染有限公司（以下简称“厦门华印”），浙江雷奇服装有限责任公司（以下简称“浙江雷奇”）、 福建众和贸易有限公司（以下简称“众和贸易”）、厦门众和新能源有限公司（以下简称“众和新能源”）、深圳市天骄科技开发有限公司（以下简称“深圳天骄”）、阿坝州闽锋锂业有限公司（以下简称“闽锋锂业”）、马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）。
前述担保总额不超过人民币100,000万元，母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过3年。
具体条款以签订的担保合同为准。
具体情况如下：
一、全资、控股子公司基本情况
1、福建众和纺织有限公司
法定代表人：姚寿堂
住所：福建省莆田市秀屿区众和工业园区
注册资本：17,500万元人民币
众和纺织为本公司全资子公司。主营业务为纺织品生产、销售。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止2012年12月31日，众和纺织资产总额为42,909.10万元，负债总额为24,710.30，资产负债率57.59%，净资产为18,198.80万元，2012年度营业收入为18,373.90万元，利润总额为2,415.76万元，净利润为1,790.52万元。
2、福建众和营销有限公司
法定代表人:许建成
住所：厦门市思明区莲岳路1号1607室
注册资本：6,000万元
众和营销为厦门华印全资子公司。主营业务为：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装、鞋帽、纺织原料等。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止2012年12月31日，众和营销资产总额为37,074.21万元，负债总额(其中包括贷款总额、流动负债总额)为17,914.57万元，资产负债率48.32%，净资产为19,159.64万元，营业收入53,014.98万元，利润总额为1,175.00万元，净利润为826.77万元。
3、厦门华纶印染有限公司
法定代表人：许建成
住所：厦门市集美区杏前路30号
注册资本：10,800万元
厦门华印为公司控股子公司（本公司持有99.5%股权，本公司全资子公司厦门巨巢品牌投资管理有限公司持有0.5%股权）,主营业务为印染、加工。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止2012年12月31日，厦门华印资产总额为41,152.97万元，负债总额为21,188.92万元，资产负债率51.49%，净资产为19,964.05万元，2012年度营业收入为30,304.94万元，利润总额为955.03万元，净利润为795.12万元。
4、浙江雷奇服装有限责任公司
法定代表人：许建成
住所：诸暨市暨阳街道西施大街59号
注册资本：1,700万元
浙江雷奇是厦门巨巢控股子公司（本公司控股子公司厦门巨巢持有90%股权，本公司控股子公司厦门众和流行面料设计有限公司持有9.64%）,主营业务为销售服装、纺织品、针织品、鞋帽。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止2012年12月31日，浙江雷奇资产总额为7,617.74万元，负债总额为7,376.31万元，净资产为241.43万元，资产负债率96.83%，2012年度营业收入为3,919.63万元，利润总额为-1,061.30万元，净利润为-803.21万元。
5、福建众和贸易有限公司
法定代表人：许建成
住址：福建省莆田市湄州湾北岸经济开发区北岸经济城550号
注册资本：5,000万元
众和贸易为本公司全资子公司，主营：铁、铜、锌、锰、铬、钛、镁、铅、钨、锡、镍、铝土矿（国家专控的除外）、有色金属（不含贵稀金属）、服装、鞋帽、鞋材、皮革制品、纺织品等销售。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止2012年12月31日，众和贸易资产总额为6,655.61万元，负债总额为1,669.10万元，净资产为4,986.51万元，资产负债率25.08%，2012年度营业收入为1,825.41万元，利润总额为-18.00万元，净利润为-13.49万元。
6、厦门众和新能源有限公司（更名前名称为厦门帛石贸易有限公司）
法定代表人：许建成
住址：厦门市思明区槟榔西里197号第一层D10单元
注册资本：10,180万元
众和新能源为本公司控股子公司（公司现持有50.88%股权，厦门黄岩贸易有限公司持有49.12%股权），主营业务为新能源技术研发及设计等。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止2012年12月31日，众和新能源资产总额为35,772.27万元，负债总额为14,559.82万元，净资产为21,212.46万元，资产负债率40.70%，2012年度营业收入为0万元，利润总额为-469.99万元，净利润为-348.81万元。
7、深圳市天骄科技开发有限公司
法定代表人：陈建山
住址：深圳市龙岗区葵涌街道东部奔康工业区A28栋101、201、A12栋101
注册资本：1,000万元
深圳天骄是本公司控股子公司厦门众和新能源有限公司之控股子公司（众和新能源持有70%股权，王伟东 20%；深圳市深港产学研创业投资有限公司5%；深圳天骄工会3%；深圳市中南大学创新投资有限公司2%。），主营业务为电池正极三元材料的研发、生产、销售。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止2012年12月31日，深圳天骄资产总额为31,406.59万元，负债总额为19,163.58万元，净资产为12,243.01万元，资产负债率61.02%，2012年度营业收入为22,674.47万元，利润总额为2,001.55万元，净利润为1,780.72万元。
8、阿坝州闽锋锂业有限公司
法定代表人：李剑南
住址：四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县百花乡瓦窑村工业园区
注册资本：15,096.40万元
闽锋锂业是众和新能源控股子公司（众和新能源持有62.95%股权、李剑南持有11.35%股权、王辉持有5.97%股权、谢文金持有5%股权、谢顺福持有5%股权、陈振厚持有3.86%股权、张烈持有2.06%股权、王子平持有2.06%股权、李会秋持有1.75%股权），主营业务为单水氢氧化锂的生产销售。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止2012年12月31日，闽锋锂业资产总额为19,910.08万元，负债总额为4,220.37万元，净资产为15,689.71万元，资产负债率21.20%，2012年度营业收入为7,568.65万元，利润总额为441.14万元，净利润为321.47万元。
9、马尔康金鑫矿业有限公司
法定代表人：李剑南
住址：马尔康县党坝乡地拉秋村
注册资本：6,000万元
金鑫矿业是闽锋锂业全资子公司（闽锋锂业持有100%股权）。主营业务为锂辉石的开采及锂精粉的销售。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止2012年12月31日，金鑫矿业资产总额为12,642.19万元，负债总额为8072.78万元，净资产为4,569.41万元，资产负债率63.86%，2012年度营业收入为1,141.25万元，利润总额为-1,298.99万元，净利润为-992.62万元。
{注：上述财务数据均取自各主体的单体报表，未合并其各自的下属子公司（如有）数据。}
二、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。
三、担保的必要性和可行性
公司为全资及控股子公司提供的2012年度授信担保已陆续到期，为保证公司全资及控股子公司的生产经营所需资金，保障全资及控股子公司正常生产经营，需要继续为其提供担保。
公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，母公司为其提供担保或子公司之间互相担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于全资及控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
四、其他事项
1、根据相关的担保合同，亦可能存在由全资及控股子公司之间提供互相担保的情形，而非由母公司为全资及控股子公司提供担保。
此项情形发生之担保，亦为本议案所述之担保组成部分，其发生的担保金额纳入上述100,000万元的担保总额内。
2、具体担保金额在前述各全资及控股子公司之间的分配上，视与商业银行等金融机构的商务谈判的结果，在各全资及控股子公司之间统筹分配，但不得超过100,000万元的担保总额内。
3、在2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日期间，公司其它全资或控股子公司（含该期间内新增的全资或控股子公司）因生产经营需要申请综合授信额度或其它商定的融资方式，公司亦将视情况提供担保或由其它全资或控股子公司提供担保，该担保额度纳入上述100,000万元的担保总额内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止报告期末（2012年12月31日），公司累计对外提供担保余额为57,370.15万元，担保余额占2012年12月31日公司合并报表净资产(不含少数股东权益，下同)的比例48.78%,(其中为全资及控股子公司的担保31,370.15万元，占公司合并报表净资产的比例为26.67%；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保26,000.00万元，占公司合并报表净资产的比例为22.11%)；无逾期对外担保情况。
截止本公告日，公司累计对外提供担保余额为42,048.98万元，担保余额占2012年12月31日公司合并报表净资产(不含少数股东权益，下同)的比例35.76%,(其中为全资及控股子公司的担保19,048.98万元，占公司合并报表净资产的比例为16.20%；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保23,000.00万元，占公司合并报表净资产的比例为19.56%)；无逾期对外担保情况。
本议案已获得全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。
本议案须提请公司2012年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事事前认可书面文件；
3、独立董事意见。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2013年4月23日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-017
福建众和股份有限公司关于
与关联股东互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联担保情况概述
公司拟在2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过35000万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的70%，担保期限不超过2年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。
2013年4月21日，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》。
本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
本事项尚需提请公司2012年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：福建君合集团有限公司
成立日期：1987年5月5日
住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村
法定代表人：陈建宁
注册资本：7600万元人民币
主要股东：厦门君合兴业实业有限公司（占95%股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占5%股权）。
君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。
截止2012年12月31日君合集团持有本公司37,888,825股股份，占本公司7.75%的股权，总资产14.22亿元，净资产11.44亿元，资产负债率为19.57%。君合集团连续多年被银行评为AAA信用企业，信用记录良好。
三、互保协议的主要内容
公司拟在2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日止，与君合集团（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业企业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过35000万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的70%，担保期限不超过2年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为公司分别与君合集团互相提供担保是为了公司经营发展的需要。
董事会通过对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估得出互相提供担保有利于公司各项融资的顺利开展，有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止报告期末（2012年12月31日），公司累计对外提供担保余额为57,370.15万元，担保余额占2012年12月31日公司合并报表净资产(不含少数股东权益，下同)的比例48.78%,(其中为全资及控股子公司的担保31,370.15万元，占公司合并报表净资产的比例为26.67%；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保26,000.00万元，占公司合并报表净资产的比例为22.11%)；无逾期对外担保情况。
截止本公告日，公司累计对外提供担保余额为42,048.98万元，担保余额占2012年12月31日公司合并报表净资产(不含少数股东权益，下同)的比例35.76%,(其中为全资及控股子公司的担保19,048.98万元，占公司合并报表净资产的比例为16.20%；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保23,000.00万元，占公司合并报表净资产的比例为19.56%)；无逾期对外担保情况。
六、其他
公司将及时披露为关联方担保的协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事事前认可书面文件；
3、独立董事意见。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2013年4月23日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-018
福建众和股份有限公司关于
2013年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计2013年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） | |||
| 销售产品--鞋面布等产品 | 福建君合集团有限公司 | 不超过人民币1000万元 | 0万元 | 0 |
2013年4月21日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》，并对该议案进行了表决：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了与福建君合集团有限公司进行不超过人民币1000万元的日常销售关联交易。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况介绍
福建君合集团有限公司的基本情况如下：
公司名称：福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）
住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村
法定代表人：陈建宁
注册资本：7600万元
税务登记证号码：350305155340587
主要股东：厦门君合兴业实业有限公司（占95%股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占5%股权）
君合集团成立于2000年11月，为本公司的股东之一，截至2012年12月31日持有本公司37,888,825股股份，占本公司总股本的7.75%。公司主营业务为鞋类、鞋用材料制造。总资产14.22亿元，净资产11.44亿元。
本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品购销合同》，向其销售鞋面布，2013年预计交易金额不超过1000万元。
三、关联交易标的基本情况
本公司或本公司控股子公司拟向君合集团销售公司生产的鞋面布。
四、定价政策及定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和依据为：按照公开、公平、公正原则并遵循市场价格的原则。
五、交易协议的主要内容
本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品购销合同》，向其销售鞋面布，按当期的市场价格作为定价依据，年交易金额不超过1000万元，合同期限从2013年4月30日至2014年4月30日，预计交易金额不超过1000万元。
六、交易目的和对上市公司的影响
本公司或本公司控股子公司向君合集团销售产品的目的和影响为：
（1）、避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类产品。
（2）、扩大商品的销售渠道，对公司的销售产生积极影响。
本公司与关联方交易价格公允，没有损害上市公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易金额较小，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
七、2013年年初至披露日与该关联人累计已发生的日常关联交易的总金额
2013年年初至披露日，公司与该关联人尚未发生日常关联交易。
八、独立董事意见
本议案获得了全体独立董事的事前认可，独立董事并对公司2013年度日常关联交易进行审查，认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
九、其它说明
在获得董事会授权后，公司将适时与关联方签署《产品购销合同》。
十、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事事前认可书面文件。
3、独立董事关于2013年度日常关联交易的独立意见。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2013年4月23日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-019
福建众和股份有限公司关于
开展2013年度远期结汇的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展2013年度远期结汇的议案》：公司及控股子公司拟于2013年度通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险，减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响。公司预计2013年度公司（含控股子公司）累计发生远期结汇交易总额不超过8000万美元。公司已制定相应《远期结汇内控管理制度》。现将拟开展银行远期结汇相关情况说明如下：
一、交易目的
通过远期结汇业务，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。
二、交易品种
远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，再按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇。
三、交易期间及预计交易额度
2012年度，公司合计实现出口贸易额约5000万美元。根据公司2013年的业务规划，本着审慎的原则，预计2013年度公司累计发生远期结汇交易总额不超过8000万美元。
四、风险分析及风险控制措施
公司董事会认为此项议案符合《企业会计准则第24号—套期保值》的相关规定，并授权并提请董事会授权总裁在上述额度内具体批准财务部门处理。
公司在运作每一笔远期结汇交易时，在操作日当天即可将结汇汇率全部锁定，因此其到期交割时，不存在不可预知的敞口及风险。
1、市场风险：指因市场波动而使得投资者不能获得预期收益的风险，包括价格或利率、汇率因经济原因而产生的不利波动。
公司对于市场风险的管理和监控主要从交易的原则进行：①交易平台：通过国内与公司合作的金融机构进行；②交易原则：通过远期结汇业务锁定汇率风险。
2、现金流量风险：远期结汇的现金流量风险是指公司无法及时获得充足外汇收入的风险。
公司与主要客户建立了长期合作的稳定关系，且公司进行远期结汇的比例控制在公司预计外汇营业收入的一定比例之内。
3、法律风险：法律风险是指经营活动不符合法律规定使公司的权益得不到法律的有效保护所产生的风险。
公司在业务操作过程中，与金融机构签定的文件都需经过外汇及法律专业人员审核后，才可正式签署，以避免法律风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告
福建众和股份有限公司
董 事 会
2013年4月23日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-020
福建众和股份有限公司关于
召开2012年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间: 2013年5月14日（星期二）下午
网络投票时间：2013年 5月13日-2013年 5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5 月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年 5月13日15：00至2013年5月14日15：00期间的任何时间。
3、现场会议地点：厦门莲岳路1号磐基酒店会议室
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2013年5月9日（星期四）
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2013年5月9日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《福建众和股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《福建股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《福建众和股份有限公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《福建众和股份有限公司2012年度报告及摘要》；
5、审议《福建众和股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《福建众和股份有限公司关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》；
7、审议《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2013年综合授信额度的议案》；
8、审议《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；
9、审议《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；
10、审议《关于调整公司独立董事及外部监事报酬的议案》；
11、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2013年5月10日（星期五），上午8：30至12：00，下午14：00至17：00。
2、登记地点：厦门市莲岳路1号磐基中心商务楼1607
联系人：詹金明、朱小聘 联系电话：0592-5054995
传真：0592-5321932 邮政编码：361012
3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2013年5月10日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00持股东帐户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2013年5月10日17：00前到达本公司为准）。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统的投票程序如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362070 | 众和投票 | 买入 | 对应申报价格 |
（3）股东投票的具体程序为：
A、 输入买入指令；
B、 输入证券代码362070 ；
C、 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案（指提交本次临时股东大会审议的全部议案）对应申报价格100元，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 100元 | |
| 1 | 《福建众和股份有限公司2012年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《福建众和股份有限公司2012年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《福建众和股份有限公司2012年度报告及其摘要》 | 3．00 |
| 4 | 《福建众和股份有限公司2012年度财务决算报告》 | 4．00 |
| 5 | 《福建众和股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | 5．00 |
| 6 | 《福建众和股份有限公司关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》 | 6．00 |
| 7 | 《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2013年度综合授信额度的议案》 | 7．00 |
| 8 | 《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》 | 8．00 |
| 9 | 《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》 | 9．00 |
| 10 | 《福建众和股份有限公司关于调整公司独立董事及外部监事报酬的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 | 11.00 |
| 以下为空白 |
对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
D、输入委托股数：在“买入股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
E、确认投票委托完成
（4）计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。
（5）注意事项
A、网络投票不能撤单；
B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
D、如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（6）投票举例
A、股权登记日持有“众和股份”A股的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362070 | 买入 | 100元 | 1股 |
B、如某股东对议案1投弃权票，对其他议案投赞成票，其申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362070 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 362070 | 买入 | 100元 | 1股 |
注：其他议案也可分项单独表决。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。申报方式如下
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1的整数 |
C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址。
A、登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建众和股份有限公司2012年度股东大会投票”；
B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D、确认并发送投票结果。
（3）投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月13日15：00至2013年5月14日15：00期间的任何时间。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
福建众和股份有限公司董 事 会
2013年4月23日
附：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司2012年度股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。
| 序号 | 议 案 内 容 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《福建众和股份有限公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《福建众和股份有限公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《福建众和股份有限公司2012年度报告及其摘要》 | |||
| 4 | 《福建众和股份有限公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《福建众和股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | |||
| 6 | 《福建众和股份有限公司关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》 | |||
| 7 | 《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2013年度综合授信额度的议案》 | |||
| 8 | 《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》 | |||
| 9 | 《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》 | |||
| 10 | 《福建众和股份有限公司关于调整公司独立董事及外部监事报酬的议案》 | |||
| 11 | 《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 | |||
| 以下为空白 | ||||
委托股东姓名（签字或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2013-021
福建众和股份有限公司第四届
监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建众和股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2013年4月11日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于2013年4月21日在厦门市莲岳路1号磐基中心商务楼1607会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共3人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2012年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2012年度财务报告有关事项的议案》。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2012年度财务决算报告》。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《建众和股份有限公司2012年年度报告及摘要》。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司2012年年度报告及摘要》无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于公司2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2013年综合授信额度的议案》。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司2012年度股东大会审议。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司认真按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等文件精神建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2012年度社会责任报告》。
特此公告。
福建众和股份有限公司
监 事 会
2013年4月23日