证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2013-003

江苏江南高纤股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2012年4月7日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2013年4月20日在本公司会议室召开，本次会议应到董事九人，实到董事九人，会议由董事长陶国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案及事项：

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》，并提交2012年度股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《2012年度财务决算报告》，并提交2012年度股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2012年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》，并提交2012年度股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并提交2012年度股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

经立信会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润240,340,938.21元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金24,034,093.82元，加上年初未分配利润334,839,991.32元，可供股东分配利润551,146,835.71 元，扣除应付普通股股利20,052,234.75元，实际可供股东分配利润531,094,600.96 元，资本公积金余额128,558,375.80元。

2012年度利润分配预案：拟以2012年12月31日的总股本802,089,390股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.90元(含税)，共计分配72,188,045.10元,剩余未分配利润结转下年度分配。

本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议通过后实施。

六、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》，并提交2013年度股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所为公司2013年度财务报告的审计机构，其2013年度审计报酬为人民币肆拾伍万元。

七、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第四届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届。公司第五届董事会拟由九名董事组成，其中包括三名独立董事。候选董事为陶国平、盛冬生、浦金龙、朱瑞岐、朱崭华、陆正中、方耀源、王玉萍、王华平，其中，方耀源、王玉萍、王华平为独立董事人选。（第五届董事会董事候选人简历详见附件一）

此议案均需提交股东大会审议，其中，独立董事的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《2012年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《2012年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）

九、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了《2013年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过了《公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,并提交2012年度股东大会审议；

公司2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬详见《公司2012年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十二、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司决定将于2013年5月18日召开公司2012年度股东大会,会议召开具体有关事项详见上海证券报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知》

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

附件一

第五届董事会董事候选人简历

1、陶国平先生，1960年5月出生，大专学历，高级经济师，历任吴县市琳桥印刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职，1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司总经理、董事长。现任江苏江南高纤股份有限公司董事长、总经理，苏州宝丝特涤纶有限公司董事长，苏州市天地国际贸易有限公司执行董事，苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永隆小额贷款有限公司董事长、苏州国嘉创业投资有限公司董事长。

2、盛冬生先生，1956年2月出生，高中文化程度。1986年9月任吴县黄埭由巷村塑料厂厂长，1996年11月后进入江苏江南化纤集团有限公司，2001年后任江苏江南高纤股份有限公司董事、副总经理，2002年起任本公司董事、总经理。2008年4月至今任公司副董事长。

3、浦金龙先生，1962年4月出生，大专学历，高级经济师。1987年3月后任吴县市第二化纤厂车间副主任、主任，1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司总经理助理、副总经理。2004年至今任公司董事、董秘，2010年5月至今兼任公司副总经理。

4、朱瑞岐先生，1969年3月出生，高中文化程度，中共党员。1993年后到吴县市第二化纤厂工作，1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司供销科长，2001年起任本公司市场二部部长。2010年10月至今任公司副总经理，2011年2月至今任公司董事。

5、朱崭华先生，1971年3月出生，本科学历、高级经济师。1989年7月在吴县黄埭镇经营管理办公室工作，1992年3月后任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理，1997年3月后历任吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001年后担任本公司财务部部长、财务负责人。现任本公司董事、财务总监。

6、陆正中先生，1975年4月出生，大专学历，1997年9月在江苏江南化纤集团有限公司计划业务科工作，2001年3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。2010年5月起任公司董事。

7、方耀源先生，1949年8出生，大专学历，高级审计师，1968年12月至1971年12月参加江苏省丹阳县横圹公社插队知青；1971年12月至1972年12月参加江苏省丹阳师范学校中学教师培训班；1973年1月至1975年12月在江苏省丹阳松卜中学任教；1975年12月至1983年8月在江苏省丹阳强华丝织厂任销售员；1983年8月至1990年8月在上海耀华玻璃厂联营公司任财务负责人； 1990年8月至2009年8月任审计署上海特派办正处级审计员，现已退休。2010年5月起任本公司独立董事。2011年4月起任中昌海运股份有限公司独立董事。

8、王玉萍女士，1963 年1月13日出生，研究生学历，教授级高级工程师，1983年8月至1995年1月就职于中国纺织科学研究院机械厂，历任技术员、助理工程师；1995年2月至2005年2月就职于中日合资北京中丽化纤机械有限公司、北京中丽制机化纤工程技术公司，曾任市场部部长、管理部部长、高级工程师。2005 年2月至今任中国化学纤维工业协会副秘书长。2011年6月至今任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事。

9、王华平先生，1965年7月出生，东华大学材料学博士，教授、博导，1989年1月至1992年3月任中国纺织大学化纤所实习研究员；1992年3月至2002年9月历任东华大学化纤工程研究中心工艺研究室主任、助理研究员、副主任、主任、材料学院副研究员。2002年10月至任东华大学材料科学与工程学院教授、博导；2004年11月至2010年4月兼任东华大学材料科学与工程学院副院长。2006年至今兼任教育部产业用纺织品工程中心副主任；2008年9月至今兼任高性能纤维及制品教育部重点实验室主任；2011年至今兼任东华大学研究院副院长；

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2013-004

江苏江南高纤股份有限公司

关于召开公司2012年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司决定将于2013年5月18日召开公司2012年度股东大会。会议召开有关事项如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2013年5月18日上午10：00。

2、会议地点：江苏省苏州相城区黄埭镇苏阳路西侧本公司五楼会议室。

3、会议召集人：本公司董事会。

（二）会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年度独立董事述职报告》

4、审议《2012年度财务决算报告》

5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

7、审议《公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）选举陶国平先生为公司第五届董事会董事

（2）选举盛冬生先生为公司第五届董事会董事

（3）选举浦金龙先生为公司第五届董事会董事

（4）选举朱瑞岐先生为公司第五届董事会董事

（5）选举朱崭华先生为公司第五届董事会董事

（6）选举陆正中先生为公司第五届董事会董事

（7）选举方耀源先生为公司第五届董事会独立董事

（8）选举王玉萍女士为公司第五届董事会独立董事

（9）选举王华平先生为公司第五届董事会独立董事

9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）选举朱明来先生为公司第五届监事会监事

以上议案8、议案9采用累积投票方式进行表决。

（三）出席人员资格

1.2013年5月8日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3.公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（四）会议登记办法：

1.登记时间：2012年5月14日8:00－16:30

2.登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、授权委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

3.联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇本公司证券部。

（五） 联系人：浦金龙 陆正中   电 话 ： 0512－65481181、65712564 

传 真：0512－65712238  邮政编码：215143 

（六）其他事项：与会股东食宿交通费自理。      

特此公告

附件一：授权委托书

附件二：累积投票方式下的计票原则

江苏江南高纤股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

附件一

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司（或本人）出席江苏江南高纤股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司（或本人）按照以下指示对下列议案进行股票。本公司（或本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。特此委托。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案名称	表决结果
	同意	反对	放弃
内 容
1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度独立董事述职报告
4、2012年度财务决算报告
5、2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于聘请公司2013年度审计机构的议案
7、公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于公司董事会换届选举的议案	投票数（采用累积投票制）
选举陶国平先生为公司第五届董事会董事
选举盛冬生先生为公司第五届董事会董事
选举浦金龙先生为公司第五届董事会董事
选举朱瑞岐先生为公司第五届董事会董事
选举朱崭华先生为公司第五届董事会董事
选举陆正中先生为公司第五届董事会董事
选举方耀源先生为公司第五届董事会独立董事
选举王玉萍女士为公司第五届董事会独立董事
选举王华平先生为公司第五届董事会独立董事
9、关于公司监事会换届选举的议案
选举朱明来先生为公司第五届监事会监事

备注：1、委托人应在授权委托书中 “同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内，用“√”明确授意受托人投票。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行表决。

委托人（签字或盖章）： 受托人签字：

委托人持股数量： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人股东账户卡号：

委托日期：

附件二：

累积投票方式下的计票原则

1、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

2、以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董事、监事。当选董事、监事的人数不足应选董事、监事人数，则已选举的董事、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新选举，并按上述操作细则决定当选的董事、监事。

3、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

4、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2013-005

江苏江南高纤股份有限公司第四届监事会

第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2013年4月21日在公司召开。应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱明来先生主持，会议审议并作出了如下决议：

一、审议并一致通过了《2012年度监事会工作报告》；

本报告将提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议并一致通过了《2012年度财务决算报告》。

三、审议并一致通过了《2012年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

1、2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

四、审议并一致通过了《2013年第一季度报告全文及正文》，并发表如下审核意见：

1、2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

五、审议并一致通过了《2012年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

六、审议并一致通过了《公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，拟进行换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成，其中有两名职工代表担任的监事。

一致同意推举朱明来先生为公司第五届监事会股东代表出任监事候选人，并提请公司2012年度股东大会选举通过。公司职代会推荐沈彩芬女士、李永男先生为第五届监事会监事候选人，提交公司职工代表大会选举通过。第五届监事会监事任期为三年。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2013年4月23日