证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-036

  茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会

  2013年第1次定期会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会2013年第1次定期会议通知及会议资料已于2013年4月9日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2013年4月20日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2012年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2012年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  2、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2012年年度报告》中“董事会报告章节”。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  3、审议通过《2012年度总经理工作报告》

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》

  2012年末公司资产总额为91,711.56万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为68,234.37万元；2012年度实现营业收入55,003.07万元；实现利润总额5,420万元；实现归属于上市公司股东的净利润4,751.61万元。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  5、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前的总股本为9,878.88万股，由于公司于2013年2月1日召开的第二届董事会2013年第1次临时会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原限制性股票激励对象张爱花、韦利华、严娜分别获授公司限制性股票90,000股、65,000股和2,000股，现激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）的相关规定，公司将回购注销该部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计157,000股，回购价格9.2元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由9,878.88万股变更为9,863.18万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，目前减资程序尚未完成，公司将于2012年年度股东大会股权登记日前完成本次回购注销相关事宜，该部分回购注销的股份不参加2012年度利润分配。

  经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2012年度母公司实现净利润27,874,787.75元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金2,787,478.78元，加上年初未分配利润98,572,069.02元，减去已分配的2011年度利润分配方案现金分红19,416,000.00元，截至2012 年12 月31 日，母公司未分配利润金额为104,243,377.99元，母公司资本公积——股本溢价金额为434,768,630元。

  鉴于公司目前总股本规模较小，为增强公司股票流动性，同时考虑到公司未来发展需要及与全体股东分享公司成长的经营成果，实际控制人提议公司2012年度利润分配方案为：以回购注销完成后的总股本9,863.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本9,863.18万股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至19,726.36万股。

  董事会就公司利润分配方案的合理性进行了充分讨论,公司本年度利润分配方案符合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求,该利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  6、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

  公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。《茂硕电源科技股份公司2012年度内控制度自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  7、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  同意续聘国富浩华会计师事务所作为公司2013年度财务报告审计机构，聘期壹年，年审计费用具体金额授权董事会决定。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  8、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  2012年度公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、国富浩华会计师事务所出具的《茂硕电源科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  9、审议通过《关于公司〈2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  公司《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》中所涉及的董事、监事及高级管理人员薪酬，综合考虑了公司2012年度的实际经营业绩情况、同行业平均薪酬水平等综合因素，有利于建立健全公司的激励约束机制，有利于公司的稳定、健康与可持续发展。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  10、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  董事会同意对公司现行〈公司章程〉进行修改，具体如下：

  ■

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  11、审议通过《关于选举公司董事的议案》

  经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举程春金先生作为公司第二届董事会董事，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。程春金先生现为公司副总经理，公司兼任高级管理人员职务的董事，未超过公司董事总数的二分之一。程春金先生简历详见附件一。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  12、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  经公司董事长、总经理顾永德先生提名，董事会同意聘任潘晓平先生为公司副总经理，协助公司总经理开展公司日常生产经营和管理工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。潘晓平先生简历详见附件二。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  13、审议通过《关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  14、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

  （表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

  三、备查文件

  1、 《茂硕电源科技股份有限公司第二届董事会2013年第1次定期会议决议》；

  2、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

  3、国富浩华会计师事务所出具的《2012年度募集资金年度存放与使用情况之鉴证报告》；

  4、国富浩华会计师事务所出具的《2012年度审计报告》；

  5、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司〈2012年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》；

  6、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》；

  7、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司〈中小企业板上市公司内控规则落实自查表〉的核查意见》；

  8、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月20日

  附件一

  程春金简历

  程春金，男，1974年9月出生，中国国籍，毕业于东南大学机械设计及理论专业，硕士研究生学历。1999年4月至2005年9月担任华为技术有限公司宽带装备技术研究部ATE经理，2005年9月至2006年5月担任兆天网络(深圳)有限公司中间试验部经理，2006年9月至2007年4月担任协同通信集团有限公司测试部经理，2008年6月至2010年8月担任深圳同洲电子股份有限公司产品工程部总经理，2010年8月至今担任茂硕电源科技股份有限公司副总经理。

  程春金先生直接持有公司股份280,000股，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  联系方式如下：

  联系地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼

  邮政编码：518057

  联系电话：0755-27659888

  传真号码：0755-27659888

  电子邮箱：chunjin.cheng@mosopower.com

  附件二

  潘晓平简历

  潘晓平，男，1966年3月出生，中国国籍，毕业于中国纺织大学机械工程系供热与通风专业，工学学士学位。1988年7月至1992年3月担任苏州太仓针织总厂动力分厂技术员、副厂长；1992年3月至1995年5月担任安莉芳集团有限公司经理；1995年5月至1999年3月担任深圳经济特区免税商品企业公司经理；1999年3月至2002年8月担任安兴纸业（深圳）有限公司副总经理；2002年8月至2005年5月担任三和国际有限公司副总经理；2005年5月至2011年7月担任崧顺电子（深圳）有限公司总经理；2011年7月至2012年10月担任豪鵬国际股份有限公司副总经理；2012.10至今担任公司SPS事业部总经理。

  潘晓平先生直接持有公司股份100,000股，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  联系方式如下：

  联系地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼

  邮政编码：518057

  联系电话：0755-27659888

  传真号码：0755-27659888

  电子邮箱：xiaoping.pan@mosopower.com

  证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2013-037

  茂硕电源科技股份有限公司第二届监事会

  2013年第1次定期会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会2013年第1次定期会议通知及会议资料已于2013年4月9日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2013年4月20日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议由监事会主席方向一主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》

  监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2012年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2012年年度报告摘要》。

  （表决结果：赞成票5 票，反对票0票，弃权票0票）

  2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

  （表决结果：赞成票 5 票，反对票0票，弃权票0票）

  3、审议通过《2012年度财务决算报告》

  2012年末公司资产总额为91,711.56万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为68,234.37万元；2012年度实现营业收入55,003.07万元；实现利润总额5,420万元；实现归属于上市公司股东的净利润4,751.61万元。

  （表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）

  4、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》

  在审慎阅读公司《2012年利润分配的议案》之后，我们认为：公司2012年度利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

  （表决结果：赞成票 5 票，反对票0票，弃权票0票）

  5、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

  经审核，我们认为公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。《茂硕电源科技股份公司2012年度内控制度自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  （表决结果：赞成票 5 票，反对票0票，弃权票0票）

  6、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》

  同意续聘国富浩华会计师事务所作为公司2013年度财务报告审计机构。

  （表决结果：赞成票 5 票，反对票0票，弃权票0票）

  7、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  经核查，监事会认为：2012年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、国富浩华会计师事务所出具的《茂硕电源科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》。

  （表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）

  8、审议通过《关于公司〈2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

  （表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）

  9、审议通过《关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》

  监事会认为：公司2013年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》。

  （表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  监事会

  2013年4月20日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-040

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于举行2012年度

  网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月26日（星期五）上午10:00～12:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理顾永德先生，独立董事张新明先生，董事、副总经理、财务总监秦传君先生，副总经理、董事会秘书方吉槟先生，保荐代表人余华为先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2013-041

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2013年5月30日召开2012年年度股东大会，审议第二届董事会2013年第1次定期会议、第二届监事会2013年第1次定期会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、股权登记日：2013年5月27日（星期一）

  3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2013年5月30日（星期四）下午14：30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月30日9:30－11:30和13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月29日15:00至2013年5月30日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会股权登记日为 2013年5月27日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园八楼会议室

  二、会议审议事项

  1、需提交本次股东大会表决的提案情况

  （1）审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；

  （2）审议《2012年度董事会工作报告》；

  （3）审议《2012年度监事会工作报告》；

  （4）审议《2012年度财务决算报告》；

  （5）审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；

  （6）审议《2012年度内部控制自我评价报告》；

  （7）审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；

  （8）审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  （9）审议《关于公司〈2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；

  （10）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  （11）审议《关于选举公司董事的议案》。

  2、会议审议事项的合法性和完备性说明

  上述议案均已经公司第二届董事会2013年第1次定期会议、第二届监事会2013年第1次定期会议审议通过，按《公司章程》和有关规定，上述议案需提交股东大会审议。

  3、特别决议提示：

  《关于修改〈公司章程〉的议案》属股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司《第二届董事会2013年第1次定期会议决议公告》、《第二届监事会2013年第1次定期会议决议公告》，以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  三、参加现场会议登记方法

  1、登记时间：2013 年5月28日 8:30-11:30，13:30-17:00

  2、登记地点：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园八楼会议室

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以 2013年5月29日 17:00 前到达本公司为准）

  信函邮寄地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园茂硕电源科技股份有限公司董秘办（信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：518057 传真：0755-27659888

  四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码： 362660

  2、投票简称：“茂硕投票”

  3、投票时间：2013年5月30日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。“1 股”代表同意，“2 股”代表反对，“3股”代表弃权；

  表二:表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月29日下午15:00，结束时间为2013 年5月30日下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获得身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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  该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、本次股东大会有11项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系人：方吉槟

  联系电话：0755-27659888

  联系传真：0755-27659888

  联系邮箱：jibin.fang@mosopower.com（下转A155版）