第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2013-020
山东民和牧业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司关于召开第四届董事会第二十五次会议的通知于2013年4月8日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2013年4月19日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯形式形成了以下决议：
一、表决通过《关于变更公司经营范围的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司经营发展的需要，需要在原有营业范围基础上将“玉米收购”修改为“粮食收购”。修改后的公司经营范围：羊、牛的饲养。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售；粮食收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植（以上需许可凭许可证经营）。
经营范围修改以工商局备案为准。
本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。
二、表决通过《关于修改<公司章程>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
修改经营范围后，需对公司章程进行相应修改，授权管理层在方案通过股东大会后实施办理工商变更登记手续。
本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议，具体修改条款详见附件。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、表决通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所相关制度，公司对《募集资金使用管理办法》进行了修订，修订后的《募集资金使用管理办法》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。
四、表决通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司均发表了同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见，《山东民和牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。
五、表决通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《山东民和牧业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
附件：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售。玉米收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售。粪污沼气发电项目；牛、羊的饲养；蔬菜的种植。
修改为：
第十三条 公司的经营范围：羊、牛的饲养。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售；粮食收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植（以上需许可凭许可证经营）。
注：经营范围修改以工商局备案为准。
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2013-021
山东民和牧业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2013年4月19日在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。
监事会意见：公司运用30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。我们同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
《山东民和牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十三日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2013-022
山东民和牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。此事项尚需经公司2013年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1620号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本次非公开发行人民币普通股股票43,523,316股，募集资金总额为839,999,998.80元，扣除发行费用27,700,000.00元，本次发行募集资金净额为812,299,998.80元，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2011]00070028号《验资报告》。截至2013年4月18日，募集资金余额74,423万元。募集资金投资项目如下表：
| 序号 | 项目名称 | 计划投资金额 | 使用募集资金投资金额 |
| 1 | 商品鸡养殖建设项目 | 53,920 | 53,884.26 |
| 2 | 商品鸡屠宰加工建设项目 | 17,840 | 17,840 |
| 3 | 粪污处理沼气提纯压缩项目 | 9,505.74 | 9,505.74 |
二、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司第四届董事会第二十五次会议审议公司拟使用人民币30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，本次补充流动资金尚需经股东大会审议通过后生效，使用期限为股东大会通过之日起不超过12个月。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。本次补充流动资金，可减少利息支出约900万元（按同期银行存贷款利率差计算）。
2、公司承诺：本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关业务使用，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
3、公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。
三、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金
2013年1月22日全资子公司山东民和生物科技有限公司使用沼气提纯压缩项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元；2013年3月27日全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用商品及屠宰加工项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元；前述所借募集资金已经归还募集资金账户。
四、独立董事意见
独立董事发表独立意见：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金项目建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意使用30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、监事会意见
监事会意见：公司运用30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。我们同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构及保荐代表人意见
民和股份将部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐人对本次民和股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。该事项尚需经过股东大会审议通过方可实施。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2013-023
山东民和牧业股份有限公司关于召开
2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据山东民和牧业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议，公司定于2013年5月8日召开2013年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会
2、股权登记日：2013年4月26日
3、现场会议召开地点：山东省蓬莱市南关路2-3号公司会议室
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年5月8日下午2时
（2）网络投票时间：2013年5月7日—2013年5月8日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月7日15:00 至2013年5月8日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
三、出席会议对象
1、截止2013年4月26日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师。
四、参加现场会议的办法
1、登记时间： 2013年5月7日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）
2、登记地点：山东省蓬莱市南关路2-3号山东民和牧业股份有限公司证券部
3、登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；
（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362234 | 民和投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362234；
（3）在"买入价格"项下填报股东大会对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
| 议 案 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下所有议案统一表决 | 100.00 |
| 1 | 关于变更公司经营范围的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 4.00 |
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个"总议案"，对应的委托价格为100.00元；股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对"总议案"和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
（1）股权登记日持有“民和股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362234 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
（2）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362234 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 362234 | 买入 | 2.00元 | 1股 |
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东民和牧业股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年5月7日15：00至2013年5月8日15：00的任意时间。
4、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。
2、联 系 人：高小涛
3、联系电话：0535-5637723 传 真：0535-5855999
4、邮政编码：265600
特此通知。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十三日
授权委托书
山东民和牧业股份有限公司：
本人（委托人）现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份” ）股份 股，占民和股份股本总额的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席民和股份 股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
| 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于变更公司经营范围的议案 | |||
| 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 3 | 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 | |||
| 4 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | |||
特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日