证券代码：600067 股票简称：冠城大通 编号：临2013-014
冠城大通股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
经冠城大通股份有限公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，决定于2013年5月13日上午10:00在公司会议室召开公司2012年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间：2013年5月13日上午10:00开始
4、股权登记日：2013 年5月8日
5、会议表决方式：现场投票方式
6、会议地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室
二、会议审议如下事项：
1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《独立董事2012年度述职报告》；
4、《公司2012年度报告全文及摘要》；
5、《公司2012年度财务决算报告》；
6、《公司2012年度利润分配预案》；
7、《关于公司2012年度财务审计工作报酬的议案》；
8、《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案》；
9、《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》；
10、《关于公司为相关单位提供担保的议案》；
以上所列议案已经公司第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2013年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2013 年5月8日，在股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、请出席会议的股东或委托代理人于2013年5月9日、5月10日（上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：00）到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层
邮编：350005
联系电话：0591-83353338 传真：0591-83350013
联系人：余坦锋 李丽珊
2、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2013年4月23日
附件：
授权委托书
冠城大通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月13日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《独立董事2012年度述职报告》 | |||
| 4 | 《公司2012年度报告全文及摘要》 | |||
| 5 | 《公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 6 | 《公司2012年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 《关于公司2012年度财务审计工作报酬的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司为相关单位提供担保的议案》 |
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。