2012年度股东大会决议公告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2013-25
深圳市纺织（集团）股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开日期和时间：2013年4月22日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月21日下午15:00 至2013年4月22日下午15:00中的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：王滨董事长
本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份250,517,219股，占公司有表决权股份总数的49.458%。其中：A股股东及股东授权委托代表9人,代表股份250,510,169股，占公司有表决权股份总数的49.457%，B股股东及股东授权委托代表1人，代表股份 7,050股，占公司有表决权股份总数的0.002%。
2、出席现场会议情况：
现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,205,518股，占公司有表决权股份总数的49.397%。其中：A股股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股，占公司有表决权总股份总数的49.395%，B股股东及股东授权委托代表1人，代表股份7,050股，占公司有表决权股份总数的0.002%。
3、通过网络投票情况：
通过网络投票的股东7人，代表股份311,701股，占公司有表决权股份总数的0.093%。其中：A股股东7人,代表股份311,701股，占公司有表决权股份总数的0.093%，B股股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及本次大会见证律师列席了会议。
三、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决与网络投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《2012年度董事会工作报告》
表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（二）《2012年度监事会工作报告》
表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（三）《2012年度财务决算报告》
表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（四）《2012年度利润分配方案》
表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（五）《关于聘请2013年度审计机构的议案》
表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（六）《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（七）《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》
表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
（八）《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
表决情况：同意250,412,018股（其中B股7,050股），占出席会议所有股东所持表决权的99.958%；反对105,201股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0.042%；弃权0股（其中B股0股），占出席会议所有股东所持表决权的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
（二）律师姓名：胡宗亥、朱汉
（三）结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2006年修订）等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市纺织（集团）股份有限公司《2012年度股东大会决议》；
（二）广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月二十三日