证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2013-11

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2013年4月22日在公司召开了第三次会议。本次会议的通知于4月11日以书面形式发出。会议应到董事9人，实际出席现场会议董事5人，其中董事阮光寅先生、独立董事史洪岳先生、范进学先生、方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告》全文及正文。

  相关内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经公司总裁提名，公司四届董事会决定聘任洪全付先生为公司财务总监。洪全付先生具备担任财务总监的资格，董事会同意聘任洪全付先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事同意本次重新聘任财务总监的事项并发表了独立意见。

  相关内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月24日

  附：财务总监个人简历

  洪全付先生，中国国籍，1983年出生，毕业于安徽大学金融学专业，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2005年7月至2013年2月任职于立信会计师事务所浙江分所，从事审计工作，担任项目经理、高级经理等职。洪全付先生与控股股东陈夏英女士不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2013-12

  千足珍珠集团股份有限公司关于

  原财务总监辞职和重新聘任财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月22日收到董事、总裁兼财务总监陈海军先生关于辞去财务总监职务的书面报告。

  根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，陈海军先生关于辞去财务总监职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。陈海军先生辞去财务总监职务后，将继续担任公司董事、总裁的职务。公司认为，陈海军先生辞去财务总监职务不会对公司经营情况产生影响。

  经公司总裁提名，公司四届董事会于2013年4月22日召开了第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任洪全付先生为公司财务总监（简历详见附件），董事会认为洪全付先生具备担任财务总监的资格，并具备其行驶职权相适应的履职能力和条件。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月24日

  附：财务总监个人简历

  洪全付先生，中国国籍，1983年出生，毕业于安徽大学金融学专业，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2005年7月至2013年2月任职于立信会计师事务所浙江分所，从事审计工作，担任项目经理、高级经理等职。洪全付先生与控股股东陈夏英女士不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2013-13

  千足珍珠集团股份有限公司关于

  开展投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月13日发布了2012年年度报告，为方便广大投资者全面深入地了解公司的情况，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间：2013年5月6日（星期一）上午9：30-11：30

  二、接待地点：浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

  三、预约方式：请拟参加公司现场交流的投资者在2013年5月2日（8：30-11：30， 13：00-16：30）与公司董事会办公室联系，进行预约登记并同时提供问题提纲，以便接待日统一安排。联系人：张玉兰； 电话：0575-87160891； 传真：0575-87160891。

  四、公司参与人员：公司董事、总裁陈海军先生，公司副总裁、董事会秘书马三光先生，公司财务总监洪全付先生（如有特殊情况，参与人员将可能调整）。

  五、注意事项

  1、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  2、参与活动的投资者食宿费用及交通费用自理。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月24日